证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-020 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要是综合考虑到行业发展情况、公 司发展阶段、研发投入及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。本次利润 分配方案既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司各项战略规划稳步推进，保 证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计确 认，截至 2023 年 12 月 31 日，江 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康 发展，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 （二）监督及评估内部审计工作 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，均为不在公司担任高级管理人 员的董事，分别为独立董事朱和平先生、独立董事黄培明女士及董事王磊先生。由 具备会计或财务管理相关的专业经验的朱和平先生担任主任委员（召集人）。董事 会审计委员会全部成员均具备能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《江苏微导纳 米科技股份有限公司董事会审计委 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"微导纳米"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张建、金晓芳 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 张建、汪淡远 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所，并与上市公司高级管理人员进行访谈； 2、查阅本 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-016 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 803,381 股，占公司总股本 454,455,359 股的比例为 0.18%，回购成交的最高价为 38.29 元 /股、最低价为 35.18 元/股，支付的资金总额为人民币 29,995,879.29 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人 民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回 购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于实施股权激励计划及/ 或员工持股计划，回购资金总 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有 | | 本法律意见 | 指 | 限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票，即满足归属条件后，按本激励计 划约定的归属安排，激励对象获得由公司定向发行的 | | | A | 股普通股 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨 | | | | 干人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他 | | | 人员 | | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-014 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留授 予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 28 日为预留授予日，以 17.40 元/股的授予价 格向符合条件的 295 名 C 类激励对象授予 356.42 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关 授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形， ...

江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件和 《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得 ...

证券简称：微导纳米 证券代码：688147 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 微导纳米、本公司、 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏微导纳 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关 | | | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 2023 江苏微导纳米科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 限制性股票 | | 次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干人员、中 | | 激励对象 | 指 | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-013 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年3月28日为预留授予日， 以17.40元/股的授予价格向符合条件的295名C ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） | | 获授的限制性 | 占本激励计划 | 占预留授予时 | | --- | --- | --- | --- | | 类别（C 类激励对象） | 股票数量 | 授出权益数量 | 公司股本总额 | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 核心骨干人员、中层管理人员及公司董事 会认为需要激励的其他人员（295 人） | 356.42 | 20.00% | 0.78% | | 合 计 | 356.42 | 20.00% | 0.78% | ③以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 ②本计划预留授 ...