江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，尽职尽责履行独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事及各专门委员会的相关会议，独立自主决 策，对董事会审议的公司重大事项发表了事前认可及独立意见，为公司经营发展 提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法 专业。其主要任职经历为：2000 年 5 月至 2002 年 1 月就 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-026 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月2 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对微导纳米 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股 人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-023 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报 告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事"的要求，朱和平先生因在境内上市公司任职独立董事 超过三家，特申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。辞职后，朱 和平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，朱和平先生辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任独立董事后生效。 截至本公告披露日，朱和平先生未持有公司股份。 朱和平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对朱和平先生任职期间所做出的努力和贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于独立董事 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-020 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要是综合考虑到行业发展情况、公 司发展阶段、研发投入及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。本次利润 分配方案既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司各项战略规划稳步推进，保 证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计确 认，截至 2023 年 12 月 31 日，江 ...

综上，监事会同意公司本次为符合条件的 295 名激励对象办理归属，对应的 归属数量为 3,226,150 股。上述事项符合相关法律、法规、规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的公司层面业 绩考核目标已达成，除 27 名激励对象因离职、自愿放弃等原因不符合归属条件 外，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 2 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-018 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况， ...

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 江苏微导纳米科技股份有限公司 但尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-024 5、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次 授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审 议通过了《关于 ...

（本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立 董事候选人的审核意见》签字页） 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人朱佳俊、马晓旻不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任 职条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的相关任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名朱佳俊、马晓旻作为第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 提名委员会关于独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-022 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。因公司经营发展需要，公司拟向银行申请额 度总计不超过 860,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审 批为准。上述额度可循环使用，并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签 署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由公司承担。授信期限为上述事项经公司 2023 年年度股东 大会审批通过起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： | 11 | 平安银行股份有限公司无锡分行营业部 | 60,000 | | ...