募集资金情况 - 公司发行41,414,200股A股，每股36.22元，募集资金150,002.23万元，净额138,228.49万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金475,823,400.04元，2023年度使用61,164,306.58元，账户余额940,020,607.87元[2] - 募集资金总额为13.82亿元，本年度投入6116.43万元，已累计投入4.76亿元[23] - 变更用途的募集资金总额为2.59亿元，变更用途的募集资金总额比例为18.77%[23] 资金管理与收益 - 2023年8月28日，公司同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年9月4 - 8日，公司在多家银行买协定存款，利率1.35% - 1.55%，收益共1212.41万元[11] - 截至2023年12月31日，公司协定存款金额共93,702.06万元[12] 项目投资情况 - 骨科植入产品扩产项目承诺投资10.62亿元，调整后7.80亿元，本年度投入649.18万元，累计投入1.28亿元，进度16.41%[23] - 研发中心建设项目承诺投资3.01亿元，调整后3.80亿元，本年度投入5462.04万元，累计投入1.20亿元，进度31.65%[23] - 营销网络建设项目承诺投资5.18亿元，调整后4783.64万元，本年度投入0元，累计投入4783.64万元，进度100%[23] - 永久补充流动资金承诺投资0元，调整后1.80亿元，本年度投入5.21万元，累计投入1.80亿元，进度100.03%[23] 项目相关调整 - 营销网络建设项目结项后，7962.55万元用于研发中心建设项目，1.80亿元永久性补充流动资金[24] - 骨科植入产品扩产项目未达进度因骨科耗材集采政策影响产能分配[24] - 研发中心建设项目未达进度因建设主体和具体项目增加[24] - 研发中心建设项目预计2024年12月达到预定可使用状态[1] - 2022年10月28日公司审议通过部分募投项目变更以及延期事项[1]

山东威高骨科材料股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所为公司 2023 年外部审计机构。 二、2023 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层 ...

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，补选陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司第三届董 事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行， 公司于同日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》，选举公司董事陈敏女士为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止；选举陈敏女士为公司第三届董事会战略委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本 次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-013 山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举董事长、董事、专门委员会委员及变更 法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有 关规定,认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责,积极地参加了公 司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议; 积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用;通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提 供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。 董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该 议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会及保 荐机构已发表如下意见： 在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案 已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人， 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 第 1 页 山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 2 页 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001247 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高骨科公司）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附 ...