山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 基本每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.27 | 1.47 | | -81.63 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 12.58 | 减少 9.77 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.71 | 12.34 | 减少 9.63 | 个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 10.14 | 5.72 | 增加 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 经自查,本人在 2023年度不存在影响独立性情形。 报告人: 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人曲国霞,于 2020年 3 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-022 山东威高骨科材料股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资 回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需 求、现金流状况、股东回报、 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-021 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，认真履行职责， 依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康 发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价 格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较 大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金 流量净额 11,944.33 万元，同比 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 3 月 25 日 14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅 游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,837,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 356,837,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.2094 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定, 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 刘洪滑 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》签字页) 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 公司本次补选非独立董事的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 被提名人符合担任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董 事的情形。因此,我们一致同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司 第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 二〇二四年三月八日 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-009 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生（简历详见 附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...