山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，认真履行职责， 依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康 发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价 格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较 大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金 流量净额 11,944.33 万元，同比 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 第 1 页 山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 2 页 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001247 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高骨科公司）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

股东大会时间 - 2024年4月29日14点50分召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年4月19日[11] - 网络投票起止时间为2024年4月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年4月29日的9:15 - 15:00[6] - 股东登记时间为2024年4月26日上午9:00 - 11:00，下午13:00 - 16:30[12] 股东大会相关 - 提交股东大会审议事项相关公告于2024年3月27日披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7，关联股东含山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等[7] 审议议案 - 公司将审议2024年度日常关联交易的议案[7] - 公司拟续聘会计师事务所[8] - 公司将审议2024年度董事、监事薪酬的议案[9] - 公司将审议未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案[10] 公司信息 - 公司股票代码为688161，股票简称为威高骨科[11]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][11][12][13][14] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》6票同意，3位独立董事回避表决[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[11] 业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派发现金红利4800万元，现金分红占比42.74%[7] - 山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺已实现[9] 报告相关 - 编制《山东威高骨科材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[9] - 董事会审计委员会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[10] 未来规划 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》[8] - 《2024年度提质增效重回报行动方案》表决通过[14]

山东威高骨科材料股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所为公司 2023 年外部审计机构。 二、2023 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有 关规定,认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责,积极地参加了公 司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议; 积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用;通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提 供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 3 月 25 日 14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅 游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,837,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 356,837,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.2094 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等 ...