股东大会基本信息 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式 [2][3] - 现场会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会召开当日9:15-15:00 [3] 会议召集与召开程序 - 股东大会由第五届董事会第六次会议审议通过召开议案，召集人为公司董事会 [2][4] - 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所信息披露平台及四大证券报公告 [2] - 现场会议由董事长赵裕兴主持，召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共33名，代表有表决权股份40,986,034股，占公司股份总数39.6536% [4] - 现场出席股东4名，代表股份26,469,568股，占比25.6091%；网络投票股东29名，代表股份14,516,466股，占比14.0445% [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 非累积投票议案 - 所有议案均以超过99.77%同意票通过，反对票占比0.0963%-0.1287%，弃权票统一为52,718股（0.1287%） [5][6][7][8] - 关联交易议案中，关联股东赵裕兴进行回避表决，该议案获得17,146,183股同意（41.8324%） [6] - 中小股东对各项议案支持率均超过95%，最高达98.0549% [6][7][8] 特别表决情况 - 关于关联方资金往来的议案获得14,422,215股同意（35.1860%），关联股东赵裕兴及苏州德展投资管理中心回避表决 [8] - 累积投票议案本次股东大会未设置 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开方式、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [4][9] - 表决结果合法有效，所有审议议案均获得通过 [5][6][7][8][9]

北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于苏州德龙激光股份有限公司 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于苏州德龙激光股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德和衡证见意见（2025）第 00100 号 致：苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会的 法律意见 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州德龙激光股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规和规范性法律文件以及《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、出席 会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权40,986,034股，占39.7884%[2] - 剔除回购350,000股后，公司表决权数量为103,010,000股[2] 议案表决情况 - 2024年度多项议案同意票数比例多为99.7750%[5][7] - 确认关联交易议案普通股同意票数17,146,183，比例99.4498%[7] - 董监高薪酬议案普通股同意票数14,422,215，比例99.3466%[8] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数4,646,183，比例97.9994%[9] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数4,648,816，比例98.0549%[9] 其他事项 - 议案4、9关联股东赵裕兴等回避表决[11] - 公司听取2024年度独立董事述职报告[11] - 见证律所是北京德和衡（苏州）律师事务所，律师为张蕾、苑春雨[12] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[12] - 公告发布时间为2025年5月20日[12]

光子产业链党建共同体成立 - "光链先锋——光子产业链党建共同体"在苏州大学天赐庄校区成立 旨在通过党建引领凝聚政产学研力量 推动苏州打造世界一流光子产业集群 [1] - 共同体由苏州市光子产业创新集群党委 苏州高新区光子产业链党委 苏州大学物理科学与技术学院党委牵头 联合9家龙头企业共同组建 [3] - 通过"党建链"串联"产业链" 推动政产学研用协同创新 首批成员包括德龙激光 天弘激光 阿特斯阳光电力 神锋激光等知名企业 [3] 苏州光子产业发展现状 - 苏州作为中国光子产业重要聚集地 已在光制造 光通信 光传感等核心领域形成完善产业链 产业规模超3900亿元 [5] - 龙头企业集聚 集群优势明显 活动现场揭牌"苏州市智能光电感知重点实验室" 聚焦光电材料制备 器件设计和智能系统集成三大关键技术 [5] 产学研合作机制 - 共同体将整合高校智力资源 企业市场需求与政府政策服务 为突破关键技术瓶颈提供新路径 [5] - 苏州大学物理科学与技术学院设立实习实践基地 组建"光链先锋"党员突击队 推动校企从单打独斗转向协同作战 [7][9] - 通过专家党员进企业打破资源壁垒 加速创新成果落地 同时共育高素质复合型人才 保障产业链持续健康发展 [9] 人才培育与招聘 - 活动现场同步举行苏州大学物理科学与技术学院2025届毕业生招聘会 强化产业人才储备 [9]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月19日14点00分[12] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室[14] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合[14] - 会议需审议多项议案，包括2024年度董事会、监事会、财务决算及2025年度财务预算报告等[3][13][15] 业绩总结 - 2024年公司营业收入7.15亿元，较上年同期增长22.93%[17][55][58] - 精密激光加工设备销售收入5.36亿元，同比增长27.99%，占营业收入的74.90%[17] - 2024年度半导体相关激光加工设备销售收入2.70亿元，较去年同期增长110.12%，占设备收入的50.37%[17] - 电子领域激光加工设备销售收入1.39亿元，较去年同期减少12.32%[17] - 新能源领域销售收入0.74亿元，较去年同期增加4.35%[17] - 面板显示激光加工设备销售收入0.52亿元，较去年同期减少13.41%[17] - 2024年度激光器对外销售收入3880.65万元，同比下降20.00%，占营业收入的5.43%[18] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润 - 3450万元，扣除非经常性损益的净利润 - 5150万元[19] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额比同期下降4294.65万元[20] - 2024年末归属上市公司股东净资产12.32亿元，较2023年末下降5.74%[55] - 2024年末总资产18.34亿元，较2023年末增长5.11%[55][56] - 2024年期末负债总额6.02亿元，较上年末增加37.53%[57] - 2024年主营业务毛利率为43.26%，比上年下降1.14个百分点[60] - 2024年经营活动现金流量净额 - 4857.75万元，投资活动现金流量净额 - 2.64亿元，筹资活动现金流量净额1323.53万元[61] 未来展望 - 公司预计2025年度业务规模将保持稳步增长[63] - 2025年公司预计向镇江莱博新材料科技有限公司销售商品、提供劳务金额为2500万元，2024年实际发生金额为1221.24元[69] 融资与资金使用 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票[80] - 公司拟用2665.11万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额10.10%[94] - 2024年12月2日，17592.83万元募集资金和理财收入从“激光器产业化建设项目”等变更至“新能源高端装备制造项目”等使用[98] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为19563.71万元[98] - 2024年4月24日公司董事会和监事会同意使用7900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.94%[100] - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金23700万元[100] 人员与机构 - 2024年4月24日和5月16日选举第五届董事会非独立董事和独立董事[28] - 2024年5月16日选举赵裕兴为第五届董事会董事长[28] - 2024年4月24日和5月16日，公司选举苏金其、王龙祥为第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事计婷怡组成第五届监事会，任期三年[38] - 2024年5月16日，公司选举苏金其为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[39] - 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬总额为477.67万元[107] - 2025年独立董事津贴为10万元/年/人[109] - 容诚会计师事务所2024年度审计费用为90万元（含税），2025年度维持90万元不变[116] 其他 - 2024年公司与江阴德龙能源设备等公司发生关联交易，涉及金额144.76万元[65][66] - 2024年末应收关联方账款等项目余额，如对深圳市德龙智能高科技有限公司应收账款账面余额22.29万元[68] - 2024年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[76]

业绩总结 - 2024年度上市首年亏损，归母净利润 -3450万元，扣非净利润 -5150万元[11] - 2024年资产计提减值损失较上年增加[11] - 2024年母公司冲回净额影响利润 -2447.49万元[11] 合规情况 - 公司治理结构规范，机制有效[4] - 信息披露制度合规，公告与实际一致[6] - 资产完整，人员等独立，无关联方违规占资[7] - 募集资金存放和使用合规[8] - 关联交易等决策权限和机制规范，无违规[10] - 保荐机构认为公司运作符合要求，经营良好[17]

会议召开情况 - 报告期内召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[3] - 召开审计、战略等委员会会议共10次[3] - 独立董事专门委员会召开1次会议[4] 人员任职情况 - 2024年5月16日聘任赵裕兴为总经理等职务[11] - 第五届董事会部分董事任期三年，蒋力至连任满六年[11] 审计与交易情况 - 2024年度审计机构为容诚会计师事务所[9] - 2024年度日常关联交易遵循公平原则，定价合理[8] 其他情况 - 报告期内独立董事累计现场工作15天[6] - 报告期内未发生被收购等特定情形[8]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行2584.00万股，每股30.18元，募集资金总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募资金26381.97万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额195637122.58元[2] - 承销费用（不含增值税）46791072.00元，募集资金专项账户到账金额733060128.00元[3] 资金使用情况 - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目61324425.21元、预先支付发行费用5056256.08元，合计66380681.29元[9] - 2024年4月同意使用不超28000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至12月31日余额171000000.00元[12] - 超募资金永久补充流动资金237000000.00元，用于股份回购10064348.78元[4] - 2024年4月同意使用7900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.94%[15] 项目变更情况 - 2023年12月“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，节余募集资金5998.23万元投向“激光器产业化建设项目”[17] - 2023年12月“客户服务网络建设项目”终止，剩余募集资金1356.61万元投向“激光器产业化建设项目”[21] - 2023年12月“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，剩余募集资金5668.84万元投向该项目；“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，剩余募集资金4253.61万元投向该项目[22] - 2024年4月同意增加德龙激光为“激光器产业化建设项目”的实施主体[22] - 2024年12月将“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的17592.83万元募集资金和理财收入变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使用[23] 股份回购情况 - 2024年3月完成股份回购，回购350000股，占总股本0.3386%，支付资金总额10064348.78元[19] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为713,819,711.98元，本年度投入103,332,418.34元，已累计投入541,129,878.65元[31] - 变更用途的募集资金总额为175,928,225.34元，占比24.65%[31] - 精密激光加工设备产能扩充建设项目截至期末累计投入108,410,378.40元，投入进度99.35%，2024年实现营业收入13,309.58万元[31] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目截至期末累计投入32,166,568.92元，投入进度100.00%[31] - 研发中心建设项目截至期末累计投入18,713,190.64元，投入进度100.00%[31] - 客户服务网络建设项目截至期末累计投入9,064,626.43元，投入进度100.00%[31] - 补充流动资金项目截至期末累计投入117,855,110.22元，投入进度100.00%[31] - 超募资金用于相关项目截至期末累计投入247,064,348.78元，投入进度100.00%[31] - 新能源高端装备制造项目截至期末累计投入3,516,171.50元，投入进度3.81%[31] - 新能源研发中心项目截至期末累计投入4,339,483.76元，投入进度5.19%[31] 未来计划 - 新能源高端装备制造项目拟投入募集资金92,362,157.27元，预计2026年5月达到预定可使用状态[37] - 新能源研发中心项目拟投入募集资金83,566,068.07元，预计2026年5月达到预定可使用状态[37] - 拟使用11,000.00万元募集资金对江苏德龙增资，增资后其注册资本从8,000.00万元变更为19,000.00万元[37] - 拟使用不超过7,000.00万元募集资金向江苏德龙提供无息借款，期限2年[37]

业绩总结 - 审计公司认为德龙激光2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[3][7] - 公司自评该日内部控制不存在重大缺陷[10][13][14] 未来展望 - 2025年公司将落实内控规范，强化意识，优化环境，提升管理水平[29] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷，部分已整改，未完成部分制定专项方案并启动流程[28]

关联交易审议 - 2025年4月17日专委会、4月27日董事会审议通过关联交易议案[1][2] 交易数据 - 2025年预计向镇江莱博销售2500万元，占比3.50%[4] - 2025年初至3月累计交易0.12万元[4] - 2024年实际交易0.12万元，占比0.00%，预计4000万元[4][5] 关联方信息 - 公司持有镇江莱博20%股权，认定为关联方[7] - 镇江莱博注册资本1250万元，刘发星持股75%[6] 其他 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[14]