苏州德龙激光股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007337 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 苏州德龙激光股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 ...

苏州德龙激光股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蒋力） 本人作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，了解公司的生产经营及发展情况，发挥了独立董事的独立性和专业作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年10月出生，硕士研究生学 历，高级会计师、高级审计师、高级企业风险管理师。2002年6月，毕业于中央 党校经济管理专业，获得硕士学位。1969年9月至1976年12月，担任黑龙江生产 建设兵团二师十七团兵团农工；1977年1月至1978年12月，担任华北油田-第五勘 探指挥部干部；1978年12月至1979年12月， ...

一、 本次计提减值准备情况概述 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称 "德龙激光" 、"公司"）根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为客观公允地反映公司财务状况、资产价值与经营成果， 公司及子公司对各类资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产 减值准备。 公司本年计提信用减值损失 508.64 万元，计提资产减值损失 1,163.40 万元， 具体如下表： 单位：万元 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-034 苏州德龙激光股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司合同资产按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2023 年度应计提合同资产减值损失金额 45.49 万元。 注：如上述数据存在尾差，系四舍五入所致。 三、 本次计提减值准备对公司的影响 公司 2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对德龙激光 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见 1、独立董事专门会议审核意见 | 公司名称 | 镇江莱博新材料科技有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91321191MA22QXQL1B | | | | | 法定代表人 | 刘守堂 | | | | | 注册地址 | 镇江市新区金港大道 号 180 1 | | 号楼 | | | 注册资本 | 1,250 万元 | | | | | 成立日期 | 年 日 2020 10 21 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 ...

公司代码：688170 公司简称：德龙激光 苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州德龙激光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

苏州德龙激光股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但是独立董事连续任职不得超过 六年。 第八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 第一条 为了进一步规范苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州德龙激 光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 ...

苏州德龙激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱巧明,已充分了解并同意由提名人苏州德龙激光股份有限公司董事会 提名为苏州德龙激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州德龙激光股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立童 事职责所必需的工作经验。 (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 二、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 激光器产业化建设项目 | 17,564.63 | 13,023.68 | | 2 | 总部研发中心建设项目 | 7,222.92 | 4,253.61 | 公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日分别召开了第四届董事会第 十六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项 的议案》，同意将原募投项目"精密激光加工设备产能扩充建设项目"结项，将 原募投项目"客户服务网络建设项目"终止，并将原募投项目"纳秒紫外激光器 及超快激光器产能扩充建设项目"升级变更为"激光器产业化建设项目"，原三 个募投项目节余或剩余的募集资金均用于"激光器产业化建设项目"， 不足部 分由公司自有或自筹资金补足。原募投项目"研发中心建设项目"升级变更为"总 部研发中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-035 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 三、 参加人员 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 ...