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德龙激光:德龙激光2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 18:41
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委员会 议事规则》的有关规定,现将苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激 光"、"公司")2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事 务所") 成立日期:2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业) 苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人:梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1141 人 2022 年度业务总收入:332,731.85 ...
德龙激光:德龙激光关于第四届董事会第十八次会议决议公告
2024-04-25 18:41
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-021 苏州德龙激光股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司"、"德龙激光")第四届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵 裕兴先生主持,应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定,认真贯 ...
德龙激光:德龙激光关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-25 18:41
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-024 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度合并报表归属 上市公司股东净利润为 3,905.11 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报 表中期末未分配利润为 13,489.87 万元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分 配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。截至目前公司总股本 103,360,000 股,扣除回购专户的股份总额 350,000 股后参与分配股数共 103,010,000 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 30,903,000 元(含税),占 公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净 ...
德龙激光:德龙激光2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-25 18:41
苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定, 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由蒋力先生、陈奕豪先生、朱巧明先生组成, 其中独立董事蒋力先生作为会计专业人士出任审计委员会主任委员,董事陈奕豪 先生、独立董事朱巧明先生为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员 会工作职责的专业知识和行业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均亲自出席,全部 议案均获得通过,具体情况如下: | 届次 | 召开日期 | 审议通过如下议案: | 会议审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...
德龙激光:中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2024-04-25 18:41
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构")作为 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激光"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和公司 《募集资金管理制度》的有关规定,对德龙激光 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕460 号), 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,584.00 万 股,每股发行价格 30.18 元,募集资金总额为 77,985.12 万元,扣除发行费用 6,603.15 万元(不含增值税)后,募集资金净额为 71,381.97 万元, ...
德龙激光:德龙激光董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-25 18:41
经核查独立董事蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,公司上述人员不存在担任除独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务的情况,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州德龙激光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023 年度任职的独立董事蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 苏州德龙激光股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...
德龙激光:中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司部分募投项目增加实施主体的核查意见
2024-04-25 18:41
中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构")作为 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激光"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定,对德龙激光部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 募投项目"激光器产业化建设项目"原计划实施主体为公司全资子公司苏州 贝林激光有限公司(以下简称"贝林激光"),本项目建设地点位于江苏省苏州 工业园区星龙街西,钟园路南地块,将由德龙激光新购置取得,为加快募投项目 建设进度,更好管理公司募集资金投资项目,保障募投项目的有效实施和管理, 拟增加德龙激光为实施主体。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具 ...
德龙激光:德龙激光关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
2024-04-25 18:41
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-025 苏州德龙激光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定,苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激光"、"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,董事会 同意股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 (二)发行股票的种类、面值 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.0 ...
德龙激光:德龙激光关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
2024-04-25 18:41
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-027 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2022]000198 号 《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存 储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的 《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、 募集资金项目投资基本情况 根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下: | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | ...
德龙激光:德龙激光关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-04-25 18:41
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-030 苏州德龙激光股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州德龙激光股份有限公司(以下简称"德龙激光"、"公司")第四届董事会、 监事会任期将于 2024 年 6 月 27 日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"公司法")《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《苏州德龙激光股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 等有关规定,公司决定开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会 换届选举情况公告如下: 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事候选人任职资格和履职 能力等方面进行了认真审查,具体提名情况如下: 公司董事会同意提名赵裕兴先生、狄建科先生、袁 ...