苏州德龙激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李诗鸿,已充分了解并同意由提名人苏州德龙激光股份有限公司董事会 提名为苏州德龙激光股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州德龙激光股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六) ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-028 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理，增加公司收益，保障公司股东利益。 （二）额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期 后本金和收益归还至募集资金专户。 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 28,000.00 万元 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经苏 ...

苏州德龙激光股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次新增募投项目实施主体的情况 募投项目"激光器产业化建设项目"原计划实施主体为公司全资子公司苏州 贝林激光有限公司（以下简称"贝林激光"），本项目建设地点位于江苏省苏州 工业园区星龙街西，钟园路南地块，将由德龙激光新购置取得，为加快募投项目 建设进度，更好管理公司募集资金投资项目，保障募投项目的有效实施和管理， 拟增加德龙激光为实施主体。 2024 年 4 月 24 日，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公 司"）召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加德龙激光为募投项目 "激光器产业化建设项目"的实施主体，除此以外，项目的投资方向、实施内容等 均不发生变化。监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议 的核查意见。现将有关情况公告如 ...

苏州德龙激光股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州德龙激光股份有限公司第四届董事会提名委员会关 于第五届董事会董事候选人的审查意见》的签字页） 提名委员会委员签字： _______________ _______________ _______________ 李诗鸿 蒋 力 陈奕豪 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州德龙激光股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作为苏州德龙激光股份 有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）的第四届董事会提名委员会成员， 对拟提交公司董事会审议的《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 及《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对非独立董事 候选人和独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下审查意见： 经审查赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生的相 关资料，上述非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定 的不得担任公司董事的情形 ...

苏州德龙激光股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 苏州德龙激光股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华内字[2024]0011000202 号 苏州德龙激光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州德龙激光股份有限公司（以下简称德龙激光 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真： ...

苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（朱巧明） 本人作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，了解公司的生产经营及发展情况，发挥了独立董事的独立性和专业作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱巧明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，博士研究生 学历，2006年12月毕业于苏州大学计算机应用技术专业，获得博士学位。1984 年8月至2011年7月，任苏州大学数学系助教，苏州大学工学院讲师、副教授，苏 州大学信息技术学院教授、副院长，苏州大学计算机科学与技术学院院长，苏州 大学科技处处长；2011年8月至2013年7月，任张家港人 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-023 苏州德龙激光股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、 独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 14 日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》，全体独立董事认 为：公司 2024 年度日常关联交易预计为满足公司业务发展及日常经营的需要， 交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公 允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，不会因关联交 易对关联方产生依赖。因此全体独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公 司董事会审议。 2、 董事会表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》，关联董事赵裕兴先 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-032 苏州德龙激光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李诗鸿） 本人作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，了解公司的生产经营及发展情况，发挥了独立董事的独立性和专业作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李诗鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，博士研究生 学历。2013年7月，毕业于北京大学国际金融法专业，获得博士学位，斯坦福大 学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。2013年7月至2015年7 月，任华东政法大学—上海证券交易所博士后；2015年7月至2019年6月，任华东 政法大学讲师、硕士生导师；2019年7月至今，任华东 ...

中煤设备于公司首次公开发行上市时持有公司股份 4,850,000 股，占公司总 股本的 4.69%，上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2023 年 5 月 4 日起上市流通。 限售期届满后，中煤设备根据市场情况减持了德龙激光股票，其中于 2024 年 1 月 31 日至 2 月 2 日以集中竞价交易方式低于发行价，合计减持 134,567 股，占 公司总股本的 0.13%，合计减持金额 3,535,658.52 元。 中煤设备以低于首发价减持公司股份，违反了中煤设备在《德龙激光招股说明 书》中做出的承诺："限售期限届满后，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、 大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式减持。如 本企业在限售期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票 的发行价格（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。" 证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-020 苏州德龙激光股份有限公司 关于股东违反承诺减持公司股份致歉 并及时购回公司股 ...