公司运营情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[4][5] - 已披露公告与实际情况相符，无应披露未披露情形[6] - 建立防占用资金制度，无关联方违规占用资金情况[7] - 募集资金存放和使用合规，无被占用或擅自变更用途情形[8] - 按制度规范关联交易等，无重大违法违规及损害中小股东利益情况[10][11] 业绩总结 - 2023 - 2024年营业收入分别为212,690.37万元、170,433.89万元，下降19.87%[12] - 2023 - 2024年净利润分别为42,535.89万元、 - 21,907.43万元，下降151.50%[12]

会议信息 - 会议于2025年5月27日15点在京召开[9] - 采取现场与网络投票结合表决[7] 议案相关 - 审议《前次募集资金使用情况专项报告》议案[10] - 报告截止2024年12月31日[12] - 议案已获董事会通过，2025年5月9日披露[12]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-039 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000万元~8,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 704,063股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0585% | | 累计已回购金额 | 13,082,291.44元 | | 实际回购价格区间 | 15.67元/股~20.00元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备24864.18万元[2] - 2024年度计提信用减值损失3202.85万元[3][4] - 2024年度计提存货跌价准备21661.33万元[3][6] - 本次计提使2024年度合并利润总额减少24864.18万元[7]

担保情况 - 公司预计2025年为四川广义新增担保不超12000万元[2][3] - 截至2024年底，担保余额10593.56万元[2][3] - 截至披露日，公司及子公司累计担保余额8739.39万元[14] 四川广义财务 - 2024年营收29656万元，净利润 -2346万元[9] - 2024年底资产58823万元，负债47985万元[8] 其他要点 - 公司持股四川广义45.01%[6] - 担保议案待股东大会审议[5]

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 单位：万元 | 项 目 | 年 2024 | 月 12 31 | 日 | 年 2023 | 月 日 12 31 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 170,433.89 | | | 212,690.37 | -19.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17,811.59 | | | 45,229.25 | -139.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | -28,802.87 | | | 29,150.34 | -198.81% | | 基本每股收益 | | -0.15 | | | 0.38 | -139.47% | | 扣除非经常性损益的每股收益 | | -0.24 | | | 0.24 | -200.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,868.42 | | | 40,276.84 | -20.88% | | 总资产 | | 2,406,019.67 | | | ...

关联交易数据 - 2025年公司预计关联交易金额183,907.75万元，2024年为74,361.83万元[5] - 2025年1季度已发生关联交易金额21,343.17万元[8] - 2024年关联交易预计111,983.34万元，实际74,361.83万元[12] 各关联交易类型数据 - 2025年向关联人租入资产预计交易额1,750.00万元，占比77.88%，2024年交易额48.15万元，占比16.94%[7] - 2025年向关联人租出资产预计交易额2,868.95万元，占比99.87%，2024年交易额4,828.56万元，占比96.66%[7] - 2025年向关联人销售产品预计交易额1,499.12万元，占比0.61%，2024年交易额1,253.36万元，占比0.81%[7] - 2025年向关联人提供劳务预计交易额13,174.53万元，占比99.74%，2024年交易额8,750.56万元，占比88.74%[7] - 2025年向关联人购买长期资产预计交易额123,721.24万元，占比11.48%，2024年交易额51,784.67万元，占比13.40%[7][8] - 2025年向关联人购买原材料预计交易额9,760.12万元，占比8.24%，2024年交易额3,540.27万元，占比2.93%[8] - 2025年接受关联人提供劳务预计交易额27,940.29万元，占比45.03%，2024年交易额3,170.54万元，占比7.16%[8] 部分关联方数据 - 北京电子控股有限责任公司注册资本313,921万元[13] - 北京亦庄国际人力资源有限责任公司2024年营收58,831万元，净利润4,811万元[15] - 北京屹唐半导体科技股份有限公司2024年1 - 9月营收332,971万元，净利润42,012万元[17] - 上海新相微电子股份有限公司2024年营收41,983万元，净利润 - 28,932万元[21] 公司财务数据 - 2024年9月30日公司总资产181775万元，净资产156511万元[24] - 2024年1 - 9月公司营业收入34311万元，净利润282万元[24] - 2024年1 - 9月另一数据显示营业收入71135万元，净利润18902万元[25] 其他要点 - 2025年日常关联交易额度预计经董事会审议通过，可在关联主体间调剂[28] - 公司与关联人交易遵循市场原则定价，公允合理[30] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[32]

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 同意选聘北京大华国际会计师事务 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通 过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情 况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益， 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 39 项议案，会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2024 | 年 2 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 | | 第十四次会议 | 月 28 | 日 | 1 | 工代表监事候选人的议案 | | 第二届监事会 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-029 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本 公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资 金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证 确认。 截至 202 ...