证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-058 希荻微电子集团股份有限公司 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股 票期权激励计划规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 26 日为授予日，以 10.66 元/份的行权价格向 7 名激励对象授予 219.60 万份股 票期权。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对该议案发表了同意意见。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 7 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-059 希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2. 监事会对本激励计划预留部分股票期权的授予日进行核查，监事会认为： 公司确定的本激励计划预留部分股票期权的授予日符合《管理办法》及公司 《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司本激励计划预留部分股票期权的授予日为 2024 年 7 月 26 日，并同意以 10.66 元/份的行权价格向 7 名激励对象授予 219.60 万份股票 期权。 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以 下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分 股票期权的议案》 1. 监事会对公司 2024 年股票期权激励计划预留部分股票期权的授予条件是 否成就进行核查，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政 ...

独立财务顾问报告 2024 年 7 月 证券简称：希荻微 证券代码：688173 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 预留部分股票期权授予事项 之 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次授予条件成就情况的说明 8 | | | （二）本次授予的具体情况 8 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （四）结论性意见 11 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 希荻微、本公司、 | 指 | 希荻微电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、股票 期权激励计划 | 指 | 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

上海君澜律师事务所 关于 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于希荻微电子集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：希荻微电子集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受希荻微电子集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"希荻微"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《希荻微电子集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就希荻微本次激励计划向激励对象预留授予股票期权相关事 宜（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业 事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-060 希荻微电子集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规 定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 26 日召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以 2024 年 7 月 26 日为授予日，以 10.66 元/份的行权价格向 7 名激励对象授予 219.60 万 份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1. 2024 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司拟控股韩国上市公司Zinitix,实现海内外协同发展 [7][8] - 内外联动拓展产品线,打造多元增长极 [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为-1.4/0.2/1.5亿元 [10] 公司基本情况 - 最新收盘价11.16元,总市值46亿元,流通市值27亿元 [4] - 资产负债率9.0%,市盈率-85.85 [4] - 第一大股东为戴祖渝 [5] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为394/608/952/1504百万元,增长率分别为-29.64%/54.42%/56.59%/58.00% [12] - 2023-2026年归母净利润分别为-54.18/-137.64/17.61/149.03百万元,增长率分别为-257.60%/-154.01%/112.79%/746.46% [12] - 2023-2026年EPS分别为-0.13/-0.34/0.04/0.36元,市盈率分别为-84.39/-33.22/259.72/30.68 [12]

目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于收购 Zinitix Co., Ltd.股权的议案 7 | | 议案二 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 17 | 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 希荻微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会 召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据 会务组提供的名单和顺序安排发言。 要求 ...

希荻微电子集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-057 公司已于 2024 年 7 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%以上股份的股东戴祖渝，在 2024 年 7 月 19 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688173 | 希荻微 | 2024/7/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：戴祖渝 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 ...

证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-056 希荻微电子集团股份有限公司 关于董事、核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事、 核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因，杨松楠先生申请辞去公司董 事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其他职务。同时，由于工作调整， 杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品研发，故公司不再认定杨松楠先 生为核心技术人员。 截至公告日，公司的研发活动均正常进行，本次核心技术人员调整不会 对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司的核心竞争力和 技术创新力。 一、 董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原 因，杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，仍继续在公司担任其 他职务。同时，由于工作调整，杨松楠先生将减少参与公司核心技术相关的产品 研发，故公司不再认定杨松楠先生为核 ...

杨松楠先生于 2020年 1 月加入公司,担任公司子公司先进技术研究总监。截至 公告日,杨松楠先生通过股权激励行权直接持有公司股份 499,500 股,占公司总股 本的 0.12%。杨松楠先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定和公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 (二) 参与研发项目和专利情况 中国国际令融股份有限公司 关于希荻微电子集团股份有限公司 核心技术人员变更的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为希获微 电子集团股份有限公司(以下简称"希获微"或"公司"首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定对公司核心技术人员变更的情况进行了核查,具体 情况如下: 一、董事、核心技术人员辞任的具体情况 公司董事会近日收到董事、核心技术人员杨松楠先生的辞职报告。因个人原因, 杨松楠先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务,仍继续在公司担任其他职务。 同时,由于工作调整,杨松楠先生将减少参 ...