香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.* 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1877） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。 茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海 君實生物醫藥科技股份有限公司2025年半年度報告摘要》、《上海君實生物醫藥科 技股份有限公司2025年半年度報告》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2025 年度「提質增效重回報」行動方案的半年度評估報告》、《上海君實生物醫藥科技股 份有限公司第四屆監事會第八次會議決議公告》、《上海君實生物醫藥科技股份有 限公司關於變更註冊資本、取消監事會並修訂<公司章程>及其附件、修訂及制定 部分內部管理制度的公告》、《上海君實生物醫藥科技股份有限公司章程》、《上海 君實生物醫藥科 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-042 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议通知于2025年8月7日以邮件方式发出。会议于2025年8月26日以现场及 通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 （三）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 结合公司的实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审 ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月7日通过邮件发出 并于2025年8月26日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席匡洪燕主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 认为报告符合法律法规要求 [1] - 报告包含A股半年报（全文及摘要）和H股半年报（中期业绩公告及中期报告） [2] - A股报告根据中国境内法规编制 H股报告根据香港联交所规则编制 [2] - 报告客观真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关规定 [2] - 不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形 [2] - 相关信息披露及时真实准确完整履行了信息披露义务 [2] 监事会架构调整 - 审议通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 [3] - 取消后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [3] - 议案获得3票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 需提交股东大会审议通过 目前第四届监事会仍继续履行职责 [3]

财务表现 - 上半年营业收入11.68亿元 同比增长48.64% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.13亿元 同比收窄35.97% [1] - 基本每股收益-0.42元 [1] 经营状况 - 亏损规模较上年同期6.45亿元显著收窄 [1]

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 公 司 信 用 类 债 券 信 息 披 露 管 理 制 度 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会，董事、高级管理人员，公司各部门、分 公司及公司各全资、控股子公司（以下简称"子公司"）以及其他负有信息披露 责任的主体（以下单独或合称"信息披露义务人"）。 第三条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、 公司债券和非金融企业债务融资工具。公司公开发行的企业债券、公司债券以及 银行间债券市场非金融企业债务融资工具的发行及存续期信息披露适用本制度。 公司非公开发行的公司信用类债券信息披露规则参照本制度执行。 第三章 存续期信息披露 本制度所称"信 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、香港联合交易所有限公司证券上市规则（"《香港上市规 则》"）、《证券及期货条例》（香港法例第571章）以及中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）、香港联合交易所（"香港联交所"）、香港证券及期 货事务监察委员会（"香港证监会"）等有关规定等法律、法规、规范性文件及 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及公司股票 上市地证券监管部 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 | | | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程 序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律法规以及《上海君实生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规 范公司董事长、董事、董事会秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份，董事存在下列情形之一的， 不得被提名担任公司董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未 届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员，期限尚未届满； （四）法律法规、公司股票上市地证券交 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东会的表决 | 11 | | 第七章 | 会议决议与记录 15 | | | 第八章 | 附则 | 15 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海君实生 物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《香港上市规则 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 主任委员职责 3 | | 第五章 | 工作程序 4 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 附则 6 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的选任，完善公司治理结构，促进公司 长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件、《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海君实 生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 ...

上 海 君 实 生 物 医 药 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 1 | | 第三章 | 信息披露 2 | | 第四章 | 禁止买卖公司股票的规定 3 | | 第五章 | 限制买卖公司股票的规定 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程 ...