募集资金情况 - 公司首次公开发行3500.00万股，每股发行价34.94元，募集资金总额122290.00万元，净额113528.23万元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金97218.24万元，含暂时补充流动资金23700.00万元[3] - 截至2024年10月31日，收到银行存款利息、理财收益扣除手续费净额4961.23万元，专户余额21271.22万元[3] 项目资金使用 - 截至2024年10月31日，创新药研发项目已使用募集资金16933.01万元[5] - 截至2024年10月31日，营销渠道网络升级建设项目已使用募集资金97.50万元[5] 资金置换与补充 - 2020年4月28日，同意用2233.60万元募集资金置换自筹资金，6月30日完成置换[6] - 2023年11月24日，同意用不超30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年11月21日归还23700.00万元[7] - 截至2024年10月31日，使用超募资金永久补充流动资金的金额为41700.00万元[14] 资金管理决策 - 2024年3月25日，同意用不超50000.00万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司决定使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关活动，期限不超12个月[16] - 2024年12月11日公司会议审议通过该议案，无需提交股东大会[18] 各方意见 - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务成本，同意该事项[20] - 保荐人认为使用闲置资金补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足业务发展需求，无异议[21][22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3500.00万股，每股发行价34.94元，募集资金总额122,290.00万元，净额113,528.23万元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金97,218.24万元，含暂时补流23,700.00万元[3] - 截至2024年10月31日，募集资金专户实际余额21,271.22万元[3] 研发项目资金使用 - 截至2024年10月31日，创新药研发项目已使用16,933.01万元，尚待投入24,026.99万元[4] - 截至2024年10月31日，帕拉米韦吸入溶液已使用11,860.35万元，尚待投入9,567.12万元[8] 募投项目调整 - 2022年美他非尼拟使用募集资金调减12,000.00万元，帕拉米韦吸入溶液调增12,000.00万元[6] - 帕拉米韦干粉吸入剂拟调整金额 -4,397.47万元，调整后为532.53万元[8] - 帕拉米韦吸入溶液拟调整金额4,397.47万元，调整后为21,427.47万元[8] - 2024年12月11日董事会和监事会通过调整募投项目议案，尚需股东大会审议[11] - 公司调整募投项目内部投资结构已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-056 湖南南新制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：20 ...

募集资金情况 - 公司2020年3月20日首次公开发行3500万股，每股34.94元，募资122290.00万元，净额113528.23万元[13] - 截至2024年10月31日，累计使用募资97218.24万元，含补流23700.00万元[14] - 截至2024年10月31日，利息理财净收益4961.23万元，现金管理余额0元，专户余额21271.22万元[14] 募投项目情况 - 募投项目总额109457.78万元，已用73518.24万元，待投35939.54万元[15] - 创新药研发拟投40960.00万元，已用16933.01万元，待投24026.99万元[14] - 营销渠道升级拟投12010.05万元，已用97.50万元，待投11912.55万元[14] - 补充流动资金拟投14000.00万元，已用14000.00万元[14] - 创新药研发中，美他非尼拟投5700.00万元、盐酸美氟尼酮13300.00万元、帕拉米韦吸入溶液17030.00万元、帕拉米韦干粉吸入剂4930.00万元[17] - 帕拉米韦干粉吸入剂调整后拟投532.53万元，已用532.53万元[18] - 帕拉米韦吸入溶液调整后拟投21427.47万元，已用11860.35万元，待投9567.12万元[18] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日10:00在广州南新制药313会议室召开[11] - 网络投票时间为2024年12月27日[11] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] 审计相关情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[24] - 2023年大华所业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券收入148905.87万元[24] - 2023年大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户24家[24] - 大华所近三年受行政处罚6次等，121名从业人员受罚[27] - 本期审计费用207万元，较上期减3万元[31][32] - 拟签字项目合伙人陈长春近三年签3家，拟签字注会王娟签1家，质控复核人李海成复核超50家次[28]

募资情况 - 公司首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募资总额122290.00万元，净额113528.23万元[1] 资金投向 - 创新药等多项目及超募资金各有对应投资金额[6] 项目进度 - 帕拉米韦吸入溶液项目预定可使用日期调整至2026年12月31日[5] 决策事项 - 2024年12月11日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][8] - 监事会、保荐机构对募投项目延期无异议[8]

募集资金情况 - 首次公开发行3500万股，发行价34.94元/股，募集资金总额122290万元，净额113528.23万元[2] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金97218.24万元，专户实际余额21271.22万元[4] - 2020年使用2233.60万元募集资金置换先期投入的自筹资金[6] 募投项目资金使用 - 截至2024年10月31日，募投项目已使用募集资金73518.24万元[7] 闲置资金使用 - 2023年同意使用不超30000万元闲置募集资金暂时补流，截至2024年10月31日使用23700万元，11月21日已全部归还[8] - 2024年同意使用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[2][16] 超募资金使用 - 原帕拉米韦项目拟用超募资金32590.73万元，后变更用于“NX - 2016”等5个项目[10] - 截至2022年12月31日，使用超募资金用于“NX - 2016”等5个项目的金额为787.73万元[12] - 截至2024年10月31日，使用超募资金永久补充流动资金的金额为41700万元[13] 决策相关 - 2024年12月11日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[18] - 保荐机构对该事项出具明确核查意见，无需提交股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构认为该事项有利于提高资金效率等，均无异议[19][21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3500万股，每股34.94元，募资122,290.00万元，净额113,528.23万元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募资97,218.24万元，专户余额21,271.22万元[2] 项目投资情况 - 创新药研发项目投资40,960.00万元，已用16,933.01万元，待投24,026.99万元[3] - 营销渠道网络升级建设项目投资12,010.05万元，已用97.50万元，待投11,912.55万元[3] 项目调整情况 - 2022年美他非尼拟投资额调减12,000.00万元，帕拉米韦吸入溶液调增12,000.00万元[4] - 帕拉米韦干粉吸入剂拟投资额调减4,397.47万元至532.53万元，吸入溶液调增4,397.47万元至21,427.47万元[5] 决策进展 - 2024年12月11日董事会和监事会通过调整募投项目议案[9] - 调整募投项目需提交2024年第二次临时股东大会审议[1]

业绩总结 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司年报审计收费总额52190.02万元[4] - 本期审计费用207万元，较上期减少3万元[6] 用户数据 - 2023年上市公司审计客户家数436家，同行业上市公司审计客户家数24家[3][4] 其他 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[3] - 大华所在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施35次，121名从业人员受相应处罚[4] - 拟签字项目合伙人陈长春近三年签3家，拟签字注册会计师王娟签1家，拟安排质量控制复核人李海成复核超50家次[5] - 2024年12月11日董事会7票赞成、监事会3票赞成通过续聘议案[8][9] - 续聘需提交股东大会审议并通过后生效[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年12月11日召开，3名监事均出席[2] 资金运用 - 监事会同意公司用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目调整 - 监事会同意调整募投项目内部投资结构，议案待股东大会审议[5] - 监事会同意部分募投项目延期[6] 审计机构 - 监事会同意聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构，议案待审议[7][8]

会议信息 - 股东大会于2024年12月2日召开[2] - 出席股东和代理人117人[2] - 出席股东所持表决权占比46.5863%[2] 人员出席 - 7位在任董事全部出席会议[3] - 3位在任监事全部出席会议[3] 议案表决 - 《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》同意比例98.9359%[4] - 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》同意比例98.0240%[4]