青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人薛国，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年预 2025 | 占同类业务 | 2024 年度与关 联人累计已发生 | 占同类业务 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 比例（%） | 的交易金额 | 比例（％） | 额差异较大的原 | | | | | | | | 因 | | 向关联 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王苑琢，已充分了解并同意由提名人青岛云路先进材料技术股份有限公 司董事会提名为青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

组织架构 - 公司第二届董事会、监事会任期于2025年1月27日届满[1] - 第三届董事会由11名董事组成，含7非独、4独董，设董事长1人[4] - 第三届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一[6] 选举安排 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会、监事会换届事宜[4][6] - 董事会换届选举用累积投票选7非独、4独董[4] - 监事会非职工代表监事累积投票选举[6] - 董事、监事任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[4][6] 提名情况 - 提名李晓雨等7人为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 提名王春芳等4人为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名张强、王静为第三届监事会非职工代表监事候选人[5] 人员信息 - 薛国等4人未持股，与大股东无关联关系[13][14] - 张强任公司监事会主席等职[16] - 王静任公司监事、客户管理部副经理[16]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-002 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2025 年 1 月 27 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯 方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目"高性能超薄纳米晶带材及其器件产业 化项目"已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于 募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利 益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等影响独立性的情形[2] - 最近36个月内无中国证监会行政处罚等不良记录[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名王苑琢为青岛云 路先进材料技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价46.63元，募集资金总额13.989亿元，净额12.9158457027亿元[2] - 拟将11892.80万元募集资金变更投向[2][8] 项目进展 - 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目累计投入7780.38万元，节余9967.90万元[4] - 高品质合金粉末制品产业化项目累计投入10160.79万元，拟变更9079.14万元[10] - 2022年新增达产2条非晶合金带材生产线，产能扩充50%[5] - 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目拟使用募集资金2881.00万元[9] - 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期项目募资投入9011.80万元，自有资金投入12376.86万元[27] - 万吨级非晶合金闭口立体卷项目截至2024年底已投入186.34万元，拟变更募资投向2813.66万元[13] 市场情况 - 2016 - 2024年智能家居市场规模稳步增长，对高性能磁性材料需求攀升[19] - 我国新能源汽车产销量连续多年居世界首位且保持高增长率[19] - 我国光伏产业规模庞大，产品出口全球，全球光伏装机量不断攀升[19] - 气雾化磁性粉末市场规模近年来快速增长[18] - 2023年全球非晶合金带材市场销售额达3.91亿美元，预计2030年达6.62亿美元，年复合增长率为7.9%（2024 - 2030）[29] 公司决策 - 2025年1月27日公司召开相关会议[38] - 公司同意高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目结项[38] - 公司同意变更11892.80万元募集资金投向[38] - 监事会同意募投项目结项及部分变更事项[39] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更事项无异议[41]

独立董事提名 - 公司提名王春芳、吴新振、薛国、王苑琢为第三届董事会独立董事候选人[1][2] - 王苑琢为会计专业人士[1] - 候选人符合任职资格和独立性要求[1][2] 流程进展 - 董事会提名委员会于2025年1月27日出具审查意见[3] - 公司同意将提名事项提交第二届董事会第二十五次会议审议[2]