深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月24日召 开职工代表大会，选举林丽萍女士为公司第二届职工代表监事（简历附后）。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-055 深圳英集芯科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 林丽萍女士作为职工监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事 的任职资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-053 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票数量为 1,206.6649 万股， 占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 2.87%，预留授予限制性股票数量为 239.9000 万股，占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 0.57%。 （3）授予价格：本激励计划首次授予部分授予价格为 8.90 元/股（经权益分 派调整后）；预留授予部分授予价格为 8.40 元/股。 （4）激励人数：本激励计划首次授予人数合计 218 人，为公司董事、高级 管理人员、核心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员；预留授予人数合计 143 人，为公司董事和董事会认为需要激励的其他人员。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：479.4660 万股 归属股票来源：深圳英集芯科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-049 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案： （一）审议通过《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 本次修改《公司章程》严格按照相关规章制度进行，为提高工作效率，董事会拟 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。 （二）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的首 次授予价格进行调整。本激励计划首次授予限制性股 ...

深圳英集芯科技股份有限公司章程 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立 董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于客观、独立判断立场，现就公司第一届董事会第二十六次会议相关 事项发表如下意见： 一、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意 见 公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整已取得公司 2022 年第 一次股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果 准确，公司董事会在审议相关 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见（截至预留授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励 对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、 ...

康达律师事务所 U KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 康达法意字【2023】第 4150号 二〇二三年十月 法律意见书 释 义 在本《报告》中,除非文义另有所指,下列词语具有下述含义; | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | 本激励计划 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分的 分配情况 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。上述"占本次激励计划授予总量的比例"计算时分母为首次授予的 1,206.6649 万 股与预留实际授予的 239.9000 万股之和。 2、公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累 计未超过公司股本总额的 1.00%。 3、本次激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 4、本次激励计划预留部分尚有 0.1000 万股未授出，该部分对应的预留权益失效。 5、2022 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公 司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司 2022 年第二次临时 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-045 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席林丽萍女士召集并主持。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳英集芯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励 对象 ...

关于第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-046 深圳英集芯科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经 成就，同意确定以 2023 年 10 月 20 日为预留授予日，向 143 名激励对象授予预 留部分 239.9000 万股限制性股票，授予价格为 8.40 元/股。本次激励计划预留部 分尚有 0.1000 万股未授出，该部分权益失效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯 ...