股票上市与解除限售 - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为83,160股，日期为2025年5月22日[2][49] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为8.316万股，占公司目前股本总额的0.08%[40][42][45] 激励计划授予 - 2023年11月23日公司向125名激励对象授予90.35万股第一类限制性股票，授予价格为13.73元/股[4][5][6][7][30] - 核心技术人员黄乙为、张怡、易炳川分别获授1.00万股、1.20万股、0.80万股[9] - 中层管理人员等122人获授87.35万股，占本次激励计划授予总量的96.68%，占授予时公司股本总额的0.82%[9] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过51个月[11] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起15个月、27个月、39个月[13] - 第一个解除限售期比例为20%，第二个为40%，第三个为40%[13] 解除限售条件 - 解除限售需公司未发生特定情形，激励对象未发生特定情形[16][17] - 若公司或激励对象发生特定情形，未解除限售的股票将按规定回购注销[17][19] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为激励计划考核年度，2024年营业收入增长率目标值不低于33%、触发值不低于22%，净利润为正[20] - 2025年营业收入增长率目标值不低于55%、触发值不低于40%，净利润不低于1000万元[20] - 2026年营业收入增长率目标值不低于100%，净利润不低于2000万元、触发值不低于1000万元[20] 业绩考核结果 - 2024年公司营业收入为666,562,484.81元，较2022年增长率为23.35%，达到触发值但未达目标值[39] - 2024年扣除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 113,217,696.06元，未达到触发值[39] - 本次激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%[39] 回购注销情况 - 2024年5月22日公司决定对6名离职激励对象的6.5万股第一类限制性股票回购注销，10月17日完成注销[33] - 12名激励对象离职，公司将回购注销其持有的9.6万股第一类限制性股票[39][41] - 因公司层面业绩考核不能解除限售的6.534万股第一类限制性股票将被回购注销[41] 股本变动情况 - 变动前有限售条件股份为838,500股，本次变动 - 83,160股，变动后为755,340股[51] - 变动前无限售条件股份为106,270,000股，本次变动 + 83,160股，变动后为106,353,160股[51] - 公司总股本变动前后均为107,108,500股[51]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@chippacking.com提前提交问题 [1][3] - 说明会重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标等投资者普遍关注的问题 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理梁大钟先生、董事会秘书文正国先生、财务总监李泽伟先生及独立董事任振川先生将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线互动提问 [3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 咨询联系证券法律事务部(电话:0769-89886666 邮箱:IR@chippacking.com) [3] 信息披露基础 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内进行解答 [2]

股东大会安排 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，网络投票时间为2025年5月22日9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟到场办理签到手续，需出示股票账户卡或有效股权证明文件等 [2] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等16项议案 [5] 2024年度财务表现 - 营业收入6.67亿元，同比增长20.25%；营业利润亏损1.04亿元，较上年同期减亏5366万元 [9] - 基本每股收益-0.96元/股，加权平均净资产收益率-14.59%，资产负债率65.86% [8] - 经营活动现金流量净额-2954万元，同比下降179.45%；筹资活动现金流量净额2.06亿元，同比增长159.44% [11] - 应收账款周转率5.33次，存货周转率5.35次，分别同比增长10.35%和5.73% [8] 2025年度经营计划 - 预算营业收入8.88亿元，同比增长33.21%；销量目标124.09亿只，同比增长17.39% [12] - 计划扩充功率器件封装测试产能，扩展晶圆测试业务，研发CSP、WLCSP、SIP等高端产品 [12] - 拟申请不超过16亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款等融资需求 [15] 公司治理事项 - 2025年独立董事津贴标准为8万元/年（含税），专职董事薪酬将结合经营情况确定 [13] - 拟回购注销2023年员工持股计划不可解锁的67,355股，回购价格为原始出资金额加利息 [19] - 拟变更注册资本为1.07亿股，修订《公司章程》相应条款 [20] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元 [21]

业绩说明会信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月20日16:00 - 17:00举行[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[3] - 投资者可在2025年05月13日至05月19日16:00前预征集提问[3] 参与及提问方式 - 董事长、总经理梁大钟等参加[6] - 投资者可在2025年05月20日16:00 - 17:00在线参与[7] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱IR@chippacking.com提问[7] 联系信息 - 联系人是证券法律事务部[8] - 联系电话为0769 - 89886666[8] - 联系邮箱为IR@chippacking.com[8]

业绩总结 - 2024年基本每股收益为-0.96元/股，2023年为-1.24元/股，亏损额减少[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-14.59%，2023年为-16.06%，亏损额减少[27] - 2024年应收账款周转率为5.33，较2023年的4.83上升10.35%[27] - 2024年存货周转率为5.35，较2023年的5.06上升5.73%[27] - 2024年资产负债率为65.86%，较2023年的60.03%增加5.83个百分点[27] - 2024年营业收入为66,656.25万元，较2023年增加20.25%，增额11,226.62万元[31] - 2024年营业利润为-10,437.67万元，较2023年减亏5,366.10万元[31] - 2024年利润总额为-10,545.88万元，较2023年减亏5,469.23万元[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10,211.37万元，较2023年减亏2,885.32万元[31] - 2024年扣非后净利润为-12,112.36万元，较2023年减亏3,249.36万元[31] - 2024年末资产总计199,971.66万元，较2023年末增长7.20%，增加13,428.65万元[35] - 2024年末负债合计131,707.88万元，较2023年末增长17.61%，增加19,721.29万元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2,954.93万元，较2023年下降179.45%，减少6,674.19万元[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-16,417.47万元，较2023年增加5,043.80万元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为20,623.76万元，较2023年增长159.44%，增加12,674.50万元[43] 未来展望 - 2025年度财务预算营业收入88,790.68万元，同比增长33.21%[49] - 2025年销量预算为124.09亿只，同比增长17.39%[49] 其他新策略 - 2025年公司及控股子公司申请综合授信额度累计余额不超过160,000.00万元[64] - 2025年公司及控股子公司综合授信担保总额不超过160,000.00万元[64] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[80] 财务数据变动 - 应收款项融资年末数比年初减少276.95万元，下降45.81%，因期末持有银行承兑汇票减少[37] - 其他应收款年末数比年初增加499.08万元，上升75.39%，因固定资产售后回租赁保证金增加[38] - 在建工程年末数比年初数减少18,975.54万元，下降80.07%，因二期自建厂房转固[38] 股权相关 - 2023年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期公司层面解锁比例为56%[71] - 2023年员工持股计划第一个解锁期924,784.48份权益份额不得解锁[71] - 2023年员工持股计划第一个解锁期对应不可解锁标的股票数量为67,355股[71] - 公司将回购注销12名离职激励对象9.6万股第一类限制性股票[75] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面解除限售比例为56%，需回购注销107名在职激励对象6.534万股第一类限制性股票[75] - 部分股份回购注销完成后，公司总股本将由107,108,500股变更为106,879,805股，注册资本将由107,108,500元变更为106,879,805元[76] 股东大会相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月22日14：30[13] - 会议地点在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室[13] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票起止时间为2025年5月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议需审议14项议案，包括2024年度董事会、监事会、独立董事述职报告等[5] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关通知（公告编号：2025 - 016）[10] 其他 - 2025年度独立董事津贴为8万元/每年（含税）[55] - 2024年度归属公司股东的净利润为 - 102,113,713.12元[61] - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为19,208,796.79元[61] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为65,297,515.90元[61] - 授权期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止[80]

发行情况 - 首次公开发行股票2657万股，每股发行价14.82元，募资总额39376.74万元，净额33822.46万元[2] - 注册资本10717.35万元[7] - 2021年6月10日证券发行，6月23日上市[7] 督导情况 - 国泰海通2023年7月13日承接督导，至2024年12月31日[2][3] - 督导期内无处罚，保荐代表人未变更，无重大事项[10] - 保荐机构认为信息披露合规，募资使用合规[13][14] - 无尚未完结的保荐事项[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入66,656.25万元，较上年同期增长20.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 10,211.37万元，较上年同期亏损减少2,885.32万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 12,112.36万元，较上年同期亏损减少3,249.35万元[4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 29,549,251.68元，较2023年减少179.45%[30] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产653,632,645.47元，较2023年末减少12.30%[30] - 2024年末公司总资产1,999,716,609.09元，较2023年末增长7.20%[30] - 2024年末公司有息负债余额57,253.37万元[23] 融资情况 - 公司首次公开发行股票26,570,000股，每股面值1元，每股发行价格14.82元[5] - 公司首次公开发行募集资金总额为39,376.74万元，实际募集资金净额为33,822.46万元[5] - 截至2024年1月1日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部注销[8] 保荐机构相关 - 保荐机构持续督导期间为2023年7月13日至2024年12月31日[6] - 2024年保荐机构发表多项核查意见及报告[9] - 若上市公司出现重大财务造假等情形，保荐机构应在15日内进行专项现场核查[7] - 保荐机构应在现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[7] - 若控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓，保荐机构需发表意见[8] 研发情况 - 2024年公司研发投入占营业收入的比例为7.59%，较2023年减少0.88个百分点[31] - 2024年费用化研发投入为50,572,467.14元，变化幅度7.68%[43] - 截至2024年末，公司累计获得专利302项，其中发明专利50项、实用新型专利179项[43] - 报告期内，发明专利申请数13个、获得数13个，实用新型专利申请数40个、获得数37个[44] 其他 - 截至2024年12月31日，董事长梁大钟期末持股数5,115.00万股，董事白瑛期末持股数1,080.00万股等，控股股东、实际控制人及现任董监高持股均无质押、冻结和减持情况[48] - 公司主要封装产品包括MEMS、FC等系列，采用柔性化生产模式，通过多项管理体系认证[36] - 公司地处粤港澳大湾区，发挥地域优势开拓客户，节约运输时间、降低物流成本[37][38] - 公司在东莞完成自有厂房建设，是华南地区规模最大的内资封装测试企业之一，持续进行资本性支出[39] - 2022年全资子公司广东气派获“东莞市智能制造示范项目”等称号，2023年“精益生产管理”等两场景入选工信部名单[40] - 2024年度，公司核心竞争力未发生重大不利变化[41]

文章核心观点 文章围绕气派科技展开，介绍公司基本情况、业务、行业地位等信息，还提及2024年经营与财务状况，以及董事会、监事会会议审议事项和利润分配预案等内容，反映公司运营现状与发展态势[7][28][30]。 公司基本情况 - 公司代码为688216，简称气派科技，董事会、监事会及相关人员保证年报内容真实准确完整，全体董事出席董事会会议，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[1][2][3] - 公司上市时已盈利，因2024年亏损，拟不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[5] 公司业务情况 主要业务与产品 - 主要业务为集成电路封装、测试，封装是对晶圆加工获独立集成电路，测试是评估芯片功能性能，公司产品超300种封装形式，用于多领域，还提供晶圆测试服务[7][8] 主要经营模式 - 提供一站式服务，先进行晶圆测试，再采购原辅料加工客户晶圆芯片，完成后交成品收加工费；也少量自购通用晶圆封装测试后销售，客供与自购芯片封装测试在采购、生产、销售、研发模式上无差别[9] - 采购模式是设置多部门采购物料、设备及外协服务[10] - 生产模式是以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式[11] - 销售模式采用直销，客户主要是芯片设计公司，芯片经多环节到终端消费者[12][13] - 研发模式以自主研发为主，设有研发中心和技术工程研究中心，也通过产学研等合作研发[13] 所处行业情况 行业发展阶段、特点与技术门槛 - 公司属集成电路封装测试业，产业产能向亚洲新兴市场转移，OSAT模式将成主导，全球封装主流技术向第四、五阶段迈进，下游应用广泛，新兴领域推动产业发展，国家政策支持促进行业进步[14][16][18] - 行业特点包括技术密集、高精度要求、高度自动化、质量控制严格、竞争激烈[19] - 主要技术门槛有封装结构设计难度、高度精密化加工工艺，企业需掌握封装、测试、自动化、质量控制等技术[20][21] 公司行业地位 - 公司是华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一，具备较强质量管理和工艺创新能力，掌握多项核心技术，获多项认定和荣誉[21][22][23] 新技术与发展趋势 - 先进封装预计2025年中国市场规模超1300亿元，年复合增长率超30%，新兴应用领域为其提供市场空间，半导体产业向中国大陆转移，行业未来增长动力包括先进封装主导、国产替代深化、全球化产能布局[24][25][26] 公司财务情况 - 报告期内，营业收入66,656.25万元，同比增加11,226.62万元，增长20.25%；归属于上市公司股东的净利润 -10,211.37万元，亏损较上年同期减少2,885.32万元；扣除非经常性损益的净利润 -12,112.36万元，亏损较上年同期减少3,249.35万元[28] 董事会会议情况 - 2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过24项议案，部分需提交股东大会审议[30][31][32] 监事会会议情况 - 2025年4月24日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过12项议案，均需提交股东大会审议[90][91][92] 利润分配方案 - 2024年度拟不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本，因净利润为负，符合不分配情形，方案需提交股东大会审议[119][120][121] 综合授信及担保情况 - 公司和控股子公司拟申请累计余额不超160,000.00万元的综合授信额度，相关担保有利于申请额度，方案需提交股东大会审议[100][102][104]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况、回购注销部分股份减少注册资本、变更公司注册资本并修订《公司章程》、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票以及召开2024年年度股东大会的通知 [1][13][20][24][40] 2023年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满及解锁情况 实施进展 - 2023年10月31日和11月16日，公司相关会议审议通过实施2023年员工持股计划 [1] - 2023年12月7日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过相关议案 [2] - 2023年12月18日，公司收到过户登记确认书，765,398股公司股票过户至员工持股计划账户 [2] - 2025年4月24日，公司相关会议审议通过回购注销部分股份及解锁条件成就议案，截至公告披露日，员工持股计划账户持股765,398股，占总股本0.71% [3] 锁定期及解锁条件 - 首次受让部分第一个锁定期于2025年3月18日届满 [5] - 首次受让部分第一个解锁期解锁条件已成就，可解锁标的股票比例为11.2%，对应85,725股，占总股本0.08%；不可解锁比例为8.8%，对应67,355股 [6] 后续安排及交易限制 - 已解锁标的股票由管理委员会择机出售或过户至持有人个人账户，不可解锁权益份额由管理委员会强制收回，标的股票由公司回购注销 [7] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票，包括定期报告公告前、重大事件发生至披露日等 [8] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 认为解锁条件成就，可解锁股票情况符合规定，决策程序合法合规，无损害股东利益情形，同意解锁事项 [10] 回购注销部分股份减少注册资本 通知债权人原由 - 因2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职及业绩考核未达标，公司将回购注销16.134万股限制性股票；2023年员工持股计划部分权益份额不得解锁，对应67,355股股票由公司回购注销 [14] - 回购注销后，公司总股本由107,108,500股变为106,879,805股，注册资本由107,108,500元变为106,879,805元 [15] 债权人相关信息 - 债权人可在规定时间内要求公司清偿债务或提供担保，申报需提供相关材料，可通过现场、邮寄、传真方式申报 [16][17] 变更公司注册资本并修订《公司章程》 注册资本变更情况 - 因回购注销股份，公司总股本和注册资本将发生变更，同“回购注销部分股份减少注册资本”情况 [21][22] 《公司章程》修订情况 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，除修改条款外其他条款不变，修订后的章程需提交股东大会审议 [23] 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 授权具体内容 - 授权董事会确认公司是否符合发行条件 [25] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超总股本30% [26] - 采用简易程序向不超三十五名特定对象发行，发行对象以现金认购 [27] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股票交易均价的80% [28] - 发行股票限售期为六个月或十八个月，送股等增加的股份同样受限 [29] - 募集资金用于科技创新领域业务，有相关使用规定 [30][31] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [32] - 发行股票在上海证券交易所科创板上市 [33] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [34] - 授权董事会办理发行具体事宜，包括调整方案、申报、签署协议等 [35][36] 决策程序 - 2025年4月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案 [37] 召开2024年年度股东大会的通知 会议基本情况 - 召开日期为2025年5月22日，采用现场和网络投票相结合方式 [41] - 现场会议于5月22日14点30分在广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼615会议室召开 [42] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为5月22日 [42] 会议审议事项 - 说明各议案披露时间和媒体，有特别决议议案、对中小投资者单独计票议案、涉及关联股东回避表决议案等 [46] 投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东需表决完所有议案才能提交 [46] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员 [47] 会议登记方法 - 股东或股东代理人按规定持相关文件在2025年5月21日规定时间到公司证券法律事务部办公室登记 [47][48] 其他事项 - 现场会议出席者食宿及交通费自理，参会股东提前半小时到达并携带证件原件 [48]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构[2] - 经审议续聘天职国际为2024年度审计和内控审计机构[5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元[3] - 2023年度天职国际本公司同行业上市公司审计客户158家[4] 审计相关工作 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 天职国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[6] - 审计委员会审查会计师事务所资质和执业能力[7] - 审计委员会认为天职国际2024年度审计工作客观公正，完成委托工作[8]