证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-071 翱捷科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

翱捷科技股份有限公司 董事会议事规则 翱捷科技股份有限公司 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 董事提出辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司 和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司的商业秘密保密 义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，并应当严格履行与公 司约定的同业竞争限制等义务。 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《翱捷科技股份有 限公司章程》（以下简称"公 ...

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-070 翱捷科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事张旭廷先生的辞职报告。张旭廷先生因个人原因，拟辞去公司第二届董事 会独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 张旭廷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，张旭廷先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效；在此之前，张旭廷先生将继续履行公司独立董事以及董 事会专门委员会委员的相关职责。 辞职后，张旭廷先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 张旭廷先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任 职期间所做出的贡献表示感谢！ 二、董 ...

翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第 二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-072 翱捷科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司的实际情况，拟对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | 第五十三条 单独或者合计持有公司 10% | | ...

翱捷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 2 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或 者博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其 授权机构所组织的独立董事履职培训和后续培训等相关培训。 第八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到相关法规要求的人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第九条 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战 略委员会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名 委员会成员中过半数并担任召集人。其中审计委员会中至少应有 1 名独立董事为会计专业人士并由该人士担任召集人，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第十条 担任公司独立董事的人士应当具备以下与其行使职权相适应的任职 条件： (一) 根据法律、行政法规、 ...

公司业务展望 - 公司认为4G和5G将共存较长时间，重视4G和5G产品储备，将通过持续技术创新等工作争取更多市场份额 [1] 产品进展 - 公司首款5G RedCap芯片在三季度回片，正在验证，测试情况符合预期 [2] 毛利率情况 - 因芯片市场竞争激烈，主要竞争对手价格下调，公司年初调整价格策略，导致芯片产品销售毛利率较去年同期大幅下降，造成综合毛利率下降，后续将视竞争情况调整策略 [2] 人员情况 - 2023年6月底公司人数为1039人，去年同期922人，同比增长12.7%，近期招聘以校招为主、社招为辅，对研发费用影响可控 [2] - 截至2023年6月30日，公司研发人员1039人，占总人数89%，硕博占比超70%，绝大多数具备10年以上工作经验，人均薪酬较高符合行业特点 [3] 股票持有情况 - 公司参与甬矽电子IPO阶段战略配售，该部分股票已于今年11月16日解禁，处置将视市场及行业发展情况决定 [3] 芯片定制业务 - 公司为多家行业头部公司提供芯片定制服务，2023年前三季度芯片定制服务收入1.56亿元，在营业收入中占比8.48%，收入与去年基本持平 [3][4] 研发费用构成 - 公司研发费用主要包括研发人员薪酬、流片费用、设备折旧摊销等，其中研发人员薪酬占比最大 [4]

公司投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位有易方达、华泰证券、富国基金、博时基金、海通证券 [1] - 活动时间为2023年11月16、17日 [1] - 上市公司接待人员有董事长戴保家、董事韩旻、证券事务代表白伟扬 [1] 物联网市场与产品相关 - 公司对中长期物联网市场成长空间乐观，蜂窝基带芯片作为基础硬件有较大发展空间 [1] - 蜂窝基带芯片下游终端应用场景包括移动宽带设备类、车联网、智能可穿戴等多领域，未来将关注细分市场需求，丰富产品规划 [1] - 5G蜂窝物联网芯片主要应用于CPE、车联网、MIFI等方面，公司有多款芯片布局，首款5G eMBB芯片推进量产，首款5G RedCap芯片第三季度回片验证且情况符合预期 [2] 研发费用与成本相关 - 公司研发费用主要是研发人员薪酬、流片费用、设备折旧摊销等，其中研发人员薪酬占比最大，未来几年人员大规模扩张可能性低，研发费用增速可控 [2] - 公司目前未收到台积电调价相关通知 [2] RISC - V架构相关 - RISC - V指令集完全开源、模块化设计，有很多优点，适合某些产品和应用发展，公司现有IOT产品使用第三方RISC - V IP，但未自研开发 [2][3] 股东人数相关 - 公司已在2023年第三季度报告中披露截止到2023年9月底的股东人数 [3]

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-069 翱捷科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,112,161 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 243,112,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.3123 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.312 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于翱捷科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:翱捷科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受翱捷科技股份有 限公司(以下简称"翱捷科技"或"公司"）的委托,指派本所律师参加 翱捷科技 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和有关规范性文件的要求以及《翱捷科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,就本次股东大会的召集、召 开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实,并基 于对有关事实的了解和对《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法 律法规和其他规范性文件的理解发表法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师现场出席了本次股东大会,本 所律师根据《证券法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日审议通过了《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》、《翱捷科技股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）》 等相关文件，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。公司于 2023 年 10 月 28 日披露了 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激励计划相关公 告，并按照中国证监会、上海证券交易所及内部管理制度关于内幕信息管理的有 关要求，对公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年股票增值权激励计划采取 了充分必要的保密措施，及时登记汇总相关内幕信息知情人名单。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》以及《翱捷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》、《翱捷科技股份有 ...