机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有5个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达5421.00万股，占公司总股本的47.95% [1] - 机构投资者包括北京市尚高企业管理有限公司、广州市煦昇企业管理咨询企业(有限合伙)、广州市旌德企业管理咨询企业(有限合伙)、嘉兴君重长泰投资管理有限公司-长泰毓景私募证券投资基金1号、格林研究优选混合A [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了2.87个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，为格林研究优选混合A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计51个，主要包括广发科技创新混合A、广发创新升级混合、易方达新常态混合、华商优势行业混合A、国泰区位优势混合A等 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为2.23亿元人民币，同比增长12.77% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-3283.8万元人民币，亏损额较上年同期减少1382.84万元人民币 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.29元人民币 [1]

融资情况 - 2021年12月发行2826.3819万股，发行价37.09元/股，募资10.4830504671亿元，净额9.1715554708亿元[2] - 超募资金34793.55万元[3][4] 募投项目 - 募投项目拟投入56922万元，含云平台、大厦建设等[3] 项目资金使用 - “品高大厦建设”累计投入25558.95万元，节余2607.29万元[6] - 土地价款节余2324.93万元，办公家具购置节余273.12万元[7] 资金补充决策 - 2025年10月27日通过节余资金永久补充流动资金议案[1][9] - 监事会、保荐机构对此无异议[10] 后续安排 - 划转后注销相关账户，终止专户监管协议[8]

业绩总结 - 2025年前三季度需冲回信用减值损失4,031,124.65元[2] - 2025年前三季度需计提资产减值损失准备1,163,792.02元[2] - 2025年前三季度计提减值准备影响利润总额 -2,867,332.63元[4] 其他说明 - 计提减值准备数据未经审计，以年度审计确认金额为准[4] - 计提减值准备符合规定，不影响正常经营[5]

公司治理结构调整 - 2025年10月27日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[1] - 拟修订、制定28项治理制度，部分需提交股东大会审议[5] 股份交易与权益 - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[8] - 公司董事、高管等股份转让有比例和时间限制[8] - 股东享有股利和剩余财产分配等权利[9] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 股东大会选举或更换董事、监事实行累积投票制[26] 董事与监事 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[31] - 独立董事需每年自查独立性，董事会每年评估[39] - 监事任期每届为3年，连选可连任[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[47] - 当年盈利每年度至少进行一次利润分配[48] - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会表决[53] 信息披露与运营 - 公司在规定时间内报送年度、半年度和季度报告[47] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[59] - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实准确完整[59]

中小投资者定义 - 除董事、高管及5%以上（含）股份股东外的投资者为中小投资者[5] 股东会相关规定 - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票[7][8] - 现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[10] - 登记计票情况、单列宣布出席情况等[11] - 主持人宣布表决结果提示中小投资者投票情况[11] - 会议记录、决议说明重大事项情况[11] - 见证律师发表现场投票计票意见[12] - 通知载明单独计票事项、投票方式及流程[14] - 决议公告列明相关事项及表决情况[15] - 法律意见书含见证律师意见[15]

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-039 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州市品高软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 15 点 30 分 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 | √ | | 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 2.02 | 关于修订《董事会 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年10月27日上午11:00召开，3位监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月27日召开，6位董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会将于11月13日召开[8] 议案审议 - 通过《2025年第三季度报告》[1][2] - 通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 通过修订、制定部分治理制度议案，部分待股东大会审议[5][6] - 通过部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金议案[7]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,826.3819万股，发行价格为每股37.09元，募集资金总 额为104,830.50万元，扣除发行费用13,114.95万元后，募集资金净额为91,715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了天职业字[2021]45924号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的 验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储 的监管协议。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，国联民生证券承销保荐有限公司作为广 州市品高软件股份有限公司（以下简 ...