山东天岳先进科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-039 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2023 年 5 月 15 日（上午 09：30—12：00，下午 14：00—17：00） 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意 3、征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照山东天岳先 进科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘华 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人刘华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托， 就公司 2023 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票 权而制作并签署本公告。本 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-035 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.ss ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天岳先进 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王晓洁、蒋勇 | | | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司代码：688234.SH | | 保荐代表人姓名：邬凯丞、邬岳阳 | | 重大事项提示 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 现场核查。公司未及时披露的，保荐机构应当 | | | 及时向上海证券交易所报告。 | | | 19、识别并督促上市公司披露对公司持续经 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出 | | 营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大 | 现该等事项。 | | 不利影响的风险或者负面事项，并发表意见 | | | 20、关注上市公司股票交易异常波动情况，督 | 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出 | | 促上市公司按照本规则规定履行核查、信息 | 现该等事项。 | | 披露等义务 | | | 21、对上市公司存在的可能严重影响公司或 | 本持续督导期间， ...

业绩总结 - 公司在2023年全年业绩符合预期，营收和归母净利润均有显著增长[1] - 预测2026年营业总收入将达到51亿元，较2023年增长了约305.6%[3] - 预计2026年净利润将达到83.8亿元，较2023年增长了约1823.9%[3] 海外市场拓展 - 公司海外市场开拓顺利，全球导电型碳化硅衬底市占率跃居全球前三，销售量同比增长255%[1] 合作协议 - 公司与国际大厂如英飞凌、博世签署长期合作协议，助力客户向8英寸产品转型[2] 投资展望 - 公司下调盈利预测，但仍看好碳化硅在新能源领域的发展，维持“买入”评级[2] 资产预测 - 公司资产总计在2026年预计将达到971.8亿元[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.51亿元，同比增长199.90%[1] - 公司2023年归属上市公司股东净利润-4572万元，较上年同期亏损收窄[1] - 公司2023年整体毛利率和净利率分别为15.81%（+21.56pct YoY）和-3.66%（+38.36pct YoY）[2] - 公司2023年产量为26.2万片，销量为22.63万片，同比增长分别为+268.25%和+254.73%[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为23.53亿元、36.74亿元和50.84亿元，对应PS分别为8.4X、5.4X和3.9X[5] - 天岳先进公司2026年预计营业收入为5084百万元，较2023年增长约305.6%[7] - 2026年预计净利润为453百万元，较2023年增长约983.7%[7] 合作与市场 - 公司与英飞凌、博世等国际知名企业签署长期合作协议，已超过Coherent跃居全球第二[4] 风险提示 - 部分原材料和加工检测设备依赖外资供应商，国家产业政策变化和碳化硅衬底成本高昂制约下游应用发展为公司风险[6] 投资评级 - 平安证券研究所对天岳先进公司股票投资评级为强烈推荐，预计6个月内股价表现强于市场表现20%以上[8]

标题：关于山东天岳先进科技股份有限公司的监管工作函 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-12 处理事由：关于山东天岳先进科技股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 (一)保荐机构 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 (二)保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司:王晓洁、蒋勇 海通证券股份有限公司:邬凯丞、邬岳阳 上海证券交易所: 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3935号)批复,山东天岳先进 科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"、"上市公司"、"公司")首次公开发 行股票 42,971,105 股,每股面值人民币 1元,每股发行价格人民币 82.79元,募 集资金总额为人民币 355,757.78 万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人 民币 320,347.13 万元。本次发行证券已于 2022年1月 12 日在上海证券交易所上 市。国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为 2022年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为山东天岳先进科技股份有限公司，外文名称为SICC Co.,Ltd. [14] - 公司注册地址位于山东省济南市槐荫区天岳南路99号，办公地址也在同一地点 [15] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为天岳先进，股票代码为688234 [15] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业总收入125,069.57万元，较上年同期增加199.90%[18] - 公司2023年营业收入为1,250,695,717.95元，较上年增长199.90%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-45,720,451.65元，较上年同期亏损收窄[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,991,869.44元，较上年同期增加[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为10.97%，较上年同期减少19.62个百分点[17] 公司产品及市场 - 公司是国内领先的宽禁带半导体材料生产商，主要产品为碳化硅半导体材料，可广泛应用于微波电子、电力电子等领域[27] - 公司产品主要以导电型碳化硅衬底为主，可制成肖特基二极管、MOSFET、IGBT等功率器件，应用于新能源汽车、轨道交通等领域[29] - 公司生产的半绝缘型碳化硅衬底可制成HEMT等微波射频器件，应用于信息通讯、无线电探测等领域[30] 公司研发及创新 - 公司持续加大技术投入，加快新产品的规划布局[19] - 公司及下属子公司累计获得发明专利授权172项，实用新型专利授权317项[26] - 公司在碳化硅衬底专利领域位列全球前五[26] 公司治理及股东信息 - 公司董事长宗艳民表示公司将坚持创新引领发展的理念，重视专利布局[26] - 公司2024年2月29日召开了第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事以及监事会非职工代表监事，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举[136] - 公司薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行，董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会批准后提交股东大会审议通过后执行[138] 公司社会责任 - 公司对环境保护高度重视，建立了环保管理制度，严格遵守相关法律法规[162] - 公司积极推行低碳环保出行方式，停车场配备有新能源汽车充电桩和电瓶车充电桩[169] - 公司向辖区街道和山东省齐鲁工业大学教育发展基金会捐赠资金，积极参与公益事业，体现企业的社会价值[171]

湡䔶 CONTENTS | Ⱒ✵劥䫣デ | | --- | | 袙✲Ɤ荝鳥 | PART 1 饥鵳㣔䁌⯓鵳 | 䎃侨䰘嚋錢 | | --- | | Ⱆ぀➝絏 | | Ⱆ぀⚌⸉ | | 〄㾝⾎玐 | | 䎃䏞虽钚 | ⚁곿⸔⸂焫焫⻊炊䔲➋♶雮 | 帿罭焫⻊炊邔䏀勞俱곭㚖 | | --- | | 곭⯓涸痦♲➿⼱㼋⡤勞俱⣘䎾㉁ | | ⸈鸟䋒㽷嵳ⰻ㢪䋑㖞 | | 䭯絯䪈㣐❡ㅷ❜➰腊⸂ | | 2 | | --- | | PART | | 屛椚眜 | | &4(屛椚 | | 屛椚卹匬 | | ざ錞絑蠒 | | ⰻ鿈䱽ⵖ | | 굥ꤗ盗椚 | | 侨䰘屛椚 | PART 3 爢⠔眜 PART 4 梠㞯眜 | 坏境管埋体系 | | --- | | 强化污染管理 | | 能源资源管理 | | 提升应急能力 | | 加强绿色运营 | | 守护生态安全 | | 立对与纪示化 | 䫣デ程䒸 | 梠㞯眜 | | --- | | 梠㞯盗椚⡤禹 | | 䔂⻊寓厩盗椚 | | 腊彂餴彂盗椚 | | 䲿⼮䎾䚉腊⸂ | | ⸈䔂綁蒀鵘蠒 | | 㸛䫡欰䙖㸝Ⰼ | | 䎾㼆孞⦫」⻊ | | 爢⠔眜 | | --- | | 灇〄⴯倝 | | 餘 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》等有关规定,对天岳先进2023年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查,具体情况如下: 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 关于山东天岳先进科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3935号），公司首次公开发行人 民币普通股(A股)42,971,105股,全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币8 ...