证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容符合 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东天岳先进科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-038）及 《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行了审慎核 查,发表核查意见如下: 一、交易情况概述 (一)交易目的 因公司存在海外业务,为有效规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营 业绩造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的 外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不 进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二) 交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种主要是锁定汇 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务主要系指根据公司跨境交易业务 的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交 易业务，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币互换等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-038 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股份来源：二级市场回购及/或向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股 票 3、股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《山东天岳先进科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予 508 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 42,971.1044 万股的 1.18%。其中首次授予 408 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 0.95%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 80.31%；预留 100 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.23%，预 留部分约占本次授予权益总额的 19.69%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-036 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 同意公司 2024 年第一季度报告。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年第一季度 报告》。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

山东天岳先进科技股份有限公司监事会 综上所述，我们一致同意公司实行 2024 年限制性股票激励计划。 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对 象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的 规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予 日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。本激励计划首次授予对象不包括单独 或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 董事会 2024 年 4 月 26 日 姓名 国籍 职务 获授限制 性股票数 量(万股) 占授予限制性股 票总数比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 技术和业务骨干人员（80 人） 408 80.31% 0.95% 预留部分 100 19.69% 0.23% 合计 508 100.00% 1.18% 一、限制性股票激励计划分配情况表 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事 会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年 4 月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）二级 市场回购及/或向激励对象定向增发的公 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为426,068,533.52元，同比增长120.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,099,895.98元[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.23%，较上年同期减少14.86个百分点[4] - 总资产为7,107,362,372.98元，较上年度末增长2.84%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为42.61亿元，同比增长120.7%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为39.94亿元，同比减少18.1%[18] - 公司2024年第一季度净利润为4.61亿元，同比增长264.1%[19] - 公司2024年第一季度每股收益为0.11元，同比增长257.1%[20] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为43.13亿元，同比增长57.1%[21] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为470,408,791.08和332,758,920.11，净现金流量为-39,060,029.41和-58,287,032.14[22] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为274,959,217.18和2,001,759,303.46，净现金流量为39,649,378.36和831,501,428.08[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为100,000,000.00和864,685.31，净现金流量为46,970,920.30和-54,972.88[22] 股东持股信息 - 公司前十名股东中，宗艳民持股数量为129,302,726股，持股比例为30.09%[8] - 中建材私募基金管理（北京）有限公司持股数量为38,673,994股，持股比例为9.00%[8] - 海通新能源私募股权投资管理有限公司持股数量为29,554,368股，持股比例为6.88%[8] - 哈勃科技创业投资有限公司持股数量为27,262,500股，持股比例为6.34%[8] - 上海麦明企业管理中心持股数量为23,133,000股，持股比例为5.38%[8] - 中国工商银行股份有限公司持有的易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金股份数量为6,050,247股，占比1.41%[9] - 海通新能源私募股权投资管理有限公司持有的辽宁中德产业股权投资基金合伙企业的股份数量为29,554,368股，占比1.39%[10] - 招商银行股份有限公司持有的华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金股份数量为12,774,694股，占比0.28%[12] - 中国工商银行股份有限公司持有的易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金股份数量为6,050,247股，占比1.41%[13] 资产负债信息 - 公司流动资产合计为2,876,244,739.02元，非流动资产合计为4,231,117,633.96元，资产总计为7,107,362,372.98元[15] - 公司短期借款为100,000,000.00元，应付票据为549,036,975.62元，应付账款为602,619,716.26元，应付职工薪酬为49,836,692.68元，应交税费为41,961,089.91元[16] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份988,701股，占比0.2301%[14]