嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-075 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 于2023年12月29日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品， 使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金 可以循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号文核准，嘉和美康向社 会公开发行人民币普通股 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对嘉和美康拟使用部分 超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，发行价格为每股 39.50 元，募集 资金总额为人民币 136,154.04 万元，扣除发行费用 12,108.32 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 124,045.72 万元。上述募集资金实际到位时 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、作废部分限制性股票、预留授 予部分第一个行权期行权条件和第一个归属期归属 条件成就之 法律意见书 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fr ...

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，发行价格为每股 39.50 元，募集 资金总额为人民币 136,154.04 万元，扣除发行费用 12,108.32 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 124,045.72 万元。上述募集资金实际到位时间为 2021 年 12 月 9 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《嘉和美康（北 京）科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股后实收股本的验 资报告》（大华验字[2021]000843 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《嘉和美康首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司 首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 预计总投资额 预计募集 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就、注销部 分股票期权、第一个归属期归属条件成就、作废部 分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 5 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 二、本激励计划行权及归属条件成就说明 | 8 | | 三、本激励计划股票期权与限制性股票注销/作废情况 | 13 | | 四、独立财务顾问意见 | 14 | | 五、备查文件及备查地点 | 15 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 嘉和美康、上市公司、公 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（证券简称： | | --- | --- | --- | | 司 | | 嘉和美康；证券代码：688246） | | 本激励计划、本计划、股 | 指 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期 | | 权激励计划 | | 权与限制性 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-068 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7 人，实际出席会议董事（或 其代理人）7 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主 持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有 关规定。与会董事审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《嘉和 美康（北京）科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，因公司 2022 年度公司层 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第一个行权期及归属期符合条件的激励对象 名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 一、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权 期行权名单的核查意见 本次可行权的 54 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划预留授予部分第一个行权期规 定的行权条件已成就。 综上，监事会同意本激励计划预留授予部分第一个行权期的行权名单。 二、关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属名单的核查意见 本次可归属的 53 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-071 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票归属数量：4.8871万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予420.0000万份权益，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的3.0462%。其中，首次授予 380.4023万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的 2.7590%，占拟授予权益总额的90.5720%；预留授予39.5977万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额13,787.7502万股的0.2872%，占拟授予权益总额的 9.4280%。其中： 股票期权：本激励计划拟授予的股票期权数量为210.0000万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额13,787.7502 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-069 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2023 年 12 月 29 日以通讯的方式召开第四届监事会第十三次会议。本次会议 的通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席 蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《嘉和美康 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案》 经审议，监事会认为：因公司 2022 年度公司层面业绩考核指标介于触发值 和目标值之间，预留授予部分已获授但未行权的 4.9693 万份股票期权不得行权， 由公司注销 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-072 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通 过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见。 2、2022 年 6 ...