证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-005 2024年1月20日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"）于2023 年1月30日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40,000万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与 主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。上述具体内容详见公司于2023年1月31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-008）。 根据董事会决议，公司在规定期限内使用不超过40,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影 响募集资金投资计划的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦 律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-004 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,128,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,128,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.2771 | | 比例（%） | | | 普通股股东 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-003 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 48,871 股。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 本次股票上市流通总数为 48,871 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划的决策程序和信息披露情况 （四）2022 年 7 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 16 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-001 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●本次行权数量： 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 42.2236 万 份，行权期为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 66,597 股，占本次可 行权总量的 15.77%；截至 2023 年 12 月 31 日，累计行权数量与完成股份过户登 记数量为 136,369 股，占本次可行权总量的 32.30%。 ●本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日） 后的第一个交易日（ ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-002 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的 回购进展情况。 2023 年 12 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购股份 66,006 股，占公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 35.00 元/ 股、最低价为 32.01 元/股，已支付的总金额为 2,195,666.85 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购股份 682,226 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高价为 35.00 元/股、最低价为 29.36 元/股，已支付的总金额 为 21,817,820.52 元（不含印花税 ...

股票期权行权数量：5.2130万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的行权条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三 次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的审批程序 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-070 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-076 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通 过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2023-073 一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 ...