证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-026 深圳天德钰科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过 22 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过 人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688252 证券简称：天德钰 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案五、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 11 | | 议案六、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 14 | | 议案九、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 3 月 26 日以及 2024 年 4 月 22 日对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 ...

上海证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 吴恢宇、禹明旺 （三）现场检查人员 吴恢宇 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2023 年 3 月 26 日、4 月 22 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-021 深圳天德钰科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限 制性股票（第二批次）的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就， 根据深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会授权，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，确定以 2024 年 4 月 23 日为预留授 予日，以 8.34 元/股的授予价格向符合条件的 62 名激励对象授予 73.49 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一） 本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露 ...

2024 年 4 月 24 日 | | | | 获授的限制 | 占本激励 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国家或地区 | 职务 | 性股票数量 | 计划授出 | 划公告日公 | | | | | （万股） | 权益数量 | 司股本总额 | | 郭英麟 | 中国台湾 | 董事长、董事、总经理 | 4.92 | 的比例 1.09% | 的比例0.01 2% | | 梅琮阳 | 中国台湾 | 董事、副总经理 | 4.82 | 1.07% | 0.012% | | 谢瑞章 | 中国台湾 | 副总经理 | 4.48 | 1.00% | 0.011% | | 邓玲玲 | 中国 | 财务总监,董事会秘书 | 0.8 | 0.18% | 0.002% | | | 一、董事、高级管理人员（4 | 人） | 15.02 | 3.34% | 0.037% | | | 二、董事会认为需要激励的其他核心业务骨干人 | | 58.47 | 12.99% | 0.143% | | 员（58 | 人） | | | | | | 合计 | | | 73.49 | 16. ...

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 董事会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划股票来源调整为从二级市场 回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规 章和规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-022 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行股票募投项目延期事项 进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,055.56万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格21.86元,募集资金总额 为人民币87,924.54万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙)对公司本次公开 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-023 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司此次对《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的股票来源的调整符合《公司章 程》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计 ...