董事会提名 - 公司提名胡燏翀、李寿双、刘思义为第三届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股、无关联，符合任职资格和独立性要求[1][2] - 提名事项将提交公司董事会审议[2] - 董事会提名委员会意见发布于2025年11月10日[3]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 采用公开或非公开方式选聘，方式有竞争性谈判、公开招标等[21][22] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明相关情况[9] - 审计费用报价要素基准权重为15%，费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）*15[23] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超2年[10] 更换规定 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[12] - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘[13] 其他要点 - 审计委员会需关注特定情形，发现违规应报告董事会[16] - 承担审计业务的事务所严重违规，经股东会决议不再选聘[16] - 公司和事务所应保存选聘文件资料至少十年[17] - 制度自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19] - 评价要素还包括资质条件、执业记录等[23]

规范目的 - 规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构[2] 独立性要求 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[7] - 不得影响公司资产、人员、财务完整性和独立性[9][10] 信息披露 - 特定情形书面通知公司并公告[15] - 履行职责获取未披露信息做好登记保密[16] - 关注媒体报道并告知公司披露[18] 股份交易 - 买卖股份遵守法规，不得借用账户或提供资金[20] - 转让股权保证公允，不得炒作股价[20] 控制权转让 - 调查受让人，保证公允，消除损害情形[21][22] - 关注新老股东更换，确保平稳过渡[21] 规范生效 - 董事会制订，股东会决议通过后生效[25] - 董事会负责解释，未尽事宜按规定执行[25][26]

累积投票制规则 - 选举董事时，出席股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数[2] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上且选两名以上董事时应采取[3] - 独立董事与非独立董事选举应分开进行[3] - 所投投票权数超实际拥有数处理方式有规定[3] - 选票上实际使用投票权数与拥有总数关系决定选票有效性[4] - 仅对同意票累积，不设反对、弃权票[4] - 候选人得票数达出席股东所持股份总数二分之一以上确定当选[5] - 多名候选人得票相等且为最少有当选限制[5] - 一次投票选出董事情况及空缺名额处理办法[5] - 通过累积投票制选举的董事任期不实施交错任期制[5]

信息披露制度 - 公司应制定信息披露管理制度确保信息真实准确完整及时[2] - 信息披露义务人包括公司及相关人员、股东、收购人等[3] 披露原则与渠道 - 信息披露应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[6] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[7] 披露文件与报告 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[12] - 公司应披露的定期报告有年度报告、半年度报告和季度报告[14] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] 报告审计与审议 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[20] 业绩预告与快报 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束1个月内业绩预告[20] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[20] 特殊情况说明 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[21] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格重大事件，投资者未知时应立即披露[23] - 公司变更名称、简称等应立即披露[25] 披露义务履行时点 - 重大事件信息披露义务在董事会决议等时点履行[26] 人员职责 - 董事应关注公司生产经营和重大事件[29] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[32] 文件保存 - 公司信息披露文件保存期限不少于10年[34] 报告时间预约 - 董事会办公室会同财务部拟定定期报告披露时间，报董事会同意后与证券交易所预约[36] 信息流程 - 公司应明确重大信息报告、流转、审核、披露流程，确保董事会秘书第一时间获悉[38] - 未公开信息自重大事件最先发生时点启动内部流转、审核及披露流程[40] 内幕信息管理 - 公司应将内幕信息知情人控制在最小范围，进行登记或签保密协议[47] 财务信息控制 - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度，防止信息泄漏[49] 责任承担 - 公司董事、高管对信息披露真实性等负责，部分人员承担主要责任[51] 违规处理 - 信息披露义务人违规给公司造成影响或损失应赔偿，公司内部人员违规会受处分[53] - 公司外部机构和人员违规给公司造成影响或损失，公司有权通过诉讼追究责任[53] - 公司出现信息披露违规，董事会应组织检查并采取更正措施[53] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订需经董事会批准[55]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3] 申请与审核 - 申请需填内部登记审批表并交董事会办公室[6] - 董事会秘书、董事长审核是否符合条件[4] 后续处理 - 特定情形下及时披露，消除原因后说明情况[5][9] - 登记事项材料保存不少于十年，报告期材料十日内报送[6][7][10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2][3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2][3] 股东会召集反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6][7][8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] 临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[12] 通知时间要求 - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] 延期取消公告 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 投票时间范围 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[20] 累积投票制情形 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达百分之三十以上或选举两名以上独立董事应采用累积投票制[20] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[24] 提案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后两个月内实施[26] 回购决议通过条件 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[27]

公司治理与会议安排 - 公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会 [1]

公司股价表现与驱动因素 - 公司股价出现大幅上涨，两年半内股价上涨近30倍 [1] - 股价大涨的核心逻辑在于全球AI算力需求爆发与科技自立自强的双重历史机遇，公司被视为中国AI算力的希望之星 [1] - 公司被纳入多个重要指数，并获得牛散重仓押注及投资客涌入 [1] - 公司股价一度取代贵州茅台成为A股第一高价股，标志着A股市场正展开一轮由科技股主导的行情 [2] 公司财务与经营状况 - 公司在连续亏损7年后，于半年内实现盈利10.38亿元 [1] - 公司面临高库存、客户集中、行业竞争和供应链风险 [2] - 公司当前动态市盈率超过500倍 [2] 行业趋势与市场观点 - 市场存在关于公司估值是否过高的疑问，短期股价由新产品、新订单、新政策等消息面和市场情绪驱动 [2] - 中长期股价表现取决于公司商业化落地能力和盈利能力的实质性改善 [2] - 国家政策对科技创新和"人工智能+"的支持为以公司为代表的硬科技企业创造了有利环境 [2] - 公司的稀缺性是支撑其高市值的重要原因 [1] - 公司的崛起是中国芯片产业困境与机遇、坚韧与突破的体现 [1]

芯片ETF基金表现 - 芯片ETF基金（159599）11月10日开盘报2.079元，上涨0.14% [1] - 基金成立（2024-04-19）以来回报率达107.62% [1] - 基金近一个月回报为-6.84% [1] 基金重仓股表现 - 重仓股中兆易创新涨幅最大，为3.41% [1] - 澜起科技和中微公司分别上涨1.48%和1.28% [1] - 长电科技上涨0.59%，中芯国际微涨0.02% [1] - 寒武纪和海光信息分别下跌0.17%和0.29% [1] - 北方华创和芯原股份股价无变化，豪威集团微涨0.10% [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率 [1] - 基金管理人为东财基金管理有限公司 [1] - 基金经理为吴逸 [1]