独立董事提名 - 公司董事会提名刘思义为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[2] - 被提名人需有5年以上会计专业岗位全职工作经验[9] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名自然人股东及其直系亲属不具独立性[6] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数不超3家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日15点在北京丽亭华苑酒店鸿运二厅召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][6] - 会议审议取消监事会等议案，第三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6] 时间相关 - 各议案2025年11月10日审议通过，11月11日披露[7] - 股权登记日为2025年11月21日[12] - 现场出席会议预约登记截止11月26日17时，当天10:00 - 12:00、14:00 - 17:00可现场登记[14] 投票规则 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人，以每个议案组选举票数为限投票[23] 其他 - 公司联系地址为北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层，邮编100191，电话010 - 83030796 - 8025[17] - 公告发布时间为2025年11月11日[19] - 中科寒武纪科技股份有限公司委托代表出席2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月27日[21] - 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人可按意愿表决[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十八次会议于2025年11月10日召开，应到、实到监事均为3人[2] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[3] 股份与资本 - 2025年度向特定对象发行A股股票新增3334946股[4] - 发行后注册资本由418350224元变更为421685170元[4] - 发行后总股本由418350224股变更为421685170股[4] 章程修订 - 同意对《公司章程》部分条款进行修订[4] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司基本信息 - 公司于2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，首次发行4010万股[8] - 公司注册资本为421,685,170元[10] - 2019年9月30日整体变更为股份有限公司，折股后股本为360,000,000元[19] 股权结构 - 陈天石持股119,497,756股，股权比例为33.1938%[19] - 北京中科算源资产管理有限公司持股65,669,721股，股权比例为18.2416%[19] - 公司已发行股份数为421,685,170股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 收购本公司股份用于特定三种情形时，合计持股不超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 董事人数不足规定人数2/3等情况应2个月内召开临时股东会[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人[119] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[119] - 董事会行使召集股东会等二十多项职权[120][121] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[138] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[142] - 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，召集人为独立董事中的会计专业人士[149] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[177] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[180] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[185][186] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[190][191] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 董事长十日内召集并主持提议或监管要求的会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[3] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[5] 董事会会议出席与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 决议须超全体董事半数投赞成票[11] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] 提案与记录 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同议案[12] - 会议记录真实准确完整，相关人员签字保存[14] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[14] - 董事长督促落实决议，检查通报执行情况[14] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[14][15] 规则相关 - 规则经股东会决议通过生效，修订需股东会审议批准[16] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，不一致以《公司章程》为准[16] - 规则由董事会解释[17]

募集资金存放 - 募集资金应存放于专项账户，超募资金也应存于专户[5] 募集资金使用 - 募投项目搁置超一年等需重新论证[11] - 以自筹资金预先投入募投项目应6个月内置换[14] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本、不得质押[15] - 临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] - 使用超募资金投资项目需经多程序审议[19] - 改变募集资金用途需经多程序审议[21] 审批与监管 - 募集资金使用审批程序分多环节[13] - 现金管理需董事会审议并披露信息[16] - 1个月内签订三方监管协议，提前终止1个月内签新协议[7] 项目变更 - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途[23] 检查与报告 - 审计部每季度检查并报告[27] - 董事会每半年度核查并披露报告[27] - 年度审计应聘请事务所出具鉴证报告[27] 其他 - 财务部门负责档案管理[28] - 责任人违规担责[29]

审计报告与披露 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[8] - 审计部在年度和半年度后提交内部审计工作报告[8] - 审计人员每年提交公司内部控制有效性评价报告[11] - 董事会在年报披露时披露内控评价报告及核实意见[11] 审计工作管理 - 审计部工作材料保存至少十年[17] - 发现重大缺陷或风险立即报告审计委员会[19] - 内控有重大问题董事会向交易所报告披露[19] 审计结果应用 - 审计结果及整改情况作为人员考核依据[21] - 违规人员根据情节轻重处分[21][22]

关联交易披露与审议 - 特定人员应报送关联人名单及关系说明[5] - 达披露标准关联交易需独立董事同意后提交董事会审议[6] - 重大关联交易还需提交股东会审议[6] 关联交易定价 - 定价可参考政府定价等[8] - 确定价格可采用成本加成法等[8] 关联交易管理与监督 - 财务部负责档案管理并更新资料[11] - 审计委员会和内审部门全程监督[11] - 财务部制订方案应减少交易并公允定价[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会决议通过生效，修订需审议批准[13] - 制度由董事会负责解释[14]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通，实现价值和股东利益最大化[2] - 管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信[3] - 通过多种渠道和方式开展管理工作[5] 信息披露与会议 - 及时、公平履行披露义务，保证信息真实准确完整[8] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，修订需经批准[19] - 由董事会负责解释[20]

独立董事任职条件 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受处罚或谴责批评人员不得担任独立董事[8] - 不得为现职和未办理退（离）休手续的党政领导干部[36] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[12] - 满六年三十六个月内不得被提名[12] 履职与监督 - 连续两次未出席会议，董事会应提请解除职务[13] - 比例不符或缺会计专业人士，六十日内补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 决策参与 - 董事会审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[34] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[22] 履职保障 - 公司提供工作条件、人员支持和同等知情权[31][34] - 履职遇阻碍可报告[33] - 公司承担费用，可建立责任保险制度[33] - 给予相适应津贴，标准经审议并年报披露[33] - 除津贴外不得取得其他利益[34] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会决议通过生效及修订[36] - 未尽事宜按规定和章程执行，冲突按章程[36] - 董事会负责解释[37]