会议情况 - 公司于2025年1月14日召开第三届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2025年1月9日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[3][4] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[5][7] 项目延期 - 创新药生产基地（三期）等两项目预定可使用日期延至2026年12月31日[6]

专利案件情况 - 2024年12月30日南京正大天晴对微芯生物案涉专利提无效宣告请求[9] - 案涉专利为“一种E构型苯甲酰胺类化合物及其药用制剂与应用”[9] - 无效宣告范围为权利要求1技术方案全部无效，理由是无新颖性和创造性[9] 专利相关证据 - 无效宣告使用10项证据，如证据1公开日为2013年5月20日等[9][10] - 证据1、3、4未公开西达本胺E构型异构体，证据6未公开其治皮肤T细胞淋巴瘤使用[16] 专利保护情况 - 西达本胺产品有多项专利，最长保护期延至2042年8月30日[17][18] 案件影响 - 若案涉专利无效，对手可无偿用相关技术方案，但不影响公司生产销售[20] - 案件尚无最终结果，对公司损益影响不确定[20]

会议决策 - 2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议，8位董事到会[2] - 同意2025年度日常关联交易额度预计议案，7票同意，1票回避[3] - 同意部分募集资金投资项目延期议案，8票同意[5] - 任命黎建勋为公司联席总经理，任期一年，8票同意[6] - 同意修订《公司信息披露管理制度》和《公司重大事项内部报告制度》议案，均8票同意[8][11] 项目进展 - “创新药生产基地（三期）”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验”项目预定可使用状态日期延至2026年12月31日[5]

资金募集 - 公司发行500万张可转债，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[1] 项目投资 - 创新药生产基地（三期）预计投资3.230977亿元，拟用募资2.6亿元，已投入1.7135982695亿元[4] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验预计投资1.329895亿元，拟用募资1.2亿元，已投入7039.229384万元[4] - 补充流动资金拟用募资1.045373亿元，已投入1.0521246683亿元[4] 项目进度 - 两项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，均延期至2026年12月31日[5] - 西奥罗尼试验样本量从376例增至454例，入组达90%，预期2025年入组、2026年试验完成[7] 决策审批 - 2025年1月14日公司审议通过部分募资项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募资项目延期无异议[13]

信息披露义务人 - 董秘、董监高、核心技术人员等为信息披露义务人[2] 披露媒体与报告类型 - 指定媒体和上交所网站为披露媒体[3] - 需披露定期报告（季度、中期、年度）和临时报告[9] 报告披露时间 - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露，第一季度不得早于上一年度年度报告[12] - 中期报告在每个会计年度前六个月结束之日起两个月内披露[14] - 年度报告在每个会计年度结束之日起四个月内披露[14] 重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的资产净额等占比达10%以上需及时披露[21] - 交易标的营业收入占比10%以上且超1000万元、产生利润占比10%以上且超100万元需及时披露[21] - 单笔担保额超净资产10%、对外担保总额超净资产50%后提供的担保需及时披露[23] - 交易金额占总资产50%以上且超1亿元需及时披露[24] 关联交易关注标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上需关注[27] - 与关联法人成交金额占总资产或市值0.1%以上且超300万元需关注[27] 子公司管理 - 控股子公司每月提交月度财务等报告，重大事项会议后两个工作日报证券事务部[34] 股份变动与股东报告 - 公司董事等人员股份变动2个交易日内报告并公告[37] - 股东、实际控制人特定事件及时报告，持股5%以上股东股份冻结等履行披露义务[37] - 委托或信托持有5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[41] 责任人与制度检查 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[41] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况[41] - 独立董事和监事会定期检查，重大缺陷督促改正，不改则报告上交所[44] 部门职责 - 高级管理人员及时向董事会报告重大事项及进展[44] - 证券事务部起草编制临时报告等，董事会秘书负责沟通联络[44] - 董事会秘书有权参加会议、了解情况、查阅文件[45] 审计与投资者关系 - 公司实行内部审计制度，年度财务报告需审计[51] - 未经同意不得进行投资者关系活动，活动建立完备档案[51][55] 违规处理 - 违反信息披露制度追究责任并可要求赔偿[55]

可转债发行 - 2022年7月5日发行可转换公司债券500.00万张，总额50,000.00万元[4][5] 转股情况 - 2023年1月11日起“微芯转债”可转股，初始价25.36元/股，2024年6月4日调为25.26元/股[5] - 2024年Q4“微芯转债”16,000元转股632股，占比0.0002%[3][6] - 截至2024年底“微芯转债”累计124,000元转股4,875股，占比0.0012%[3][6] - 截至2024年底“微芯转债”未转股金额499,876,000元，占比99.9752%[3][6] 股本变化 - 2024年9月30日总股本407,795,845股，12月31日因转股增632股至407,796,477股[9]

新产品研发 - 公司产品CS231295片获国家药监局药物临床试验批准[1] - CS231295是全新小分子多靶点蛋白激酶抑制剂[2] - CS231295具备穿透血脑屏障特性，预计在脑部肿瘤治疗有优势[2] 其他情况 - 临床试验获批对公司近期业绩无重大影响[4] - 公告发布于2024年12月21日[6]

新产品和新技术研发 - 公司子公司成都微芯药业CS12088片临床试验申请获受理[2] - 受理号为CXHL2401337（25mg）、CXHL2401335（100mg）[2] - CS12088属HBV核衣壳组装调节剂，有多种抗病毒优势[3] - 公告日期为2024年12月11日[6]

上海市通力律师事务所关于深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:深圳微芯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受深圳微芯生物科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、郭珣律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, ...

新产品相关 - 子公司收到西格列他钠片《药品补充申请批准通知书》[2] - 西格列他钠2021年10月19日获《药品注册证书》[5] - 2023年首次纳入国家医保目录，续约至2026年12月31日[5] 策略与影响 - 获批变更说明书，6个月内实施变更[4] - 修订说明书预计对临床用药推广有积极指引作用[6] - 预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[8]