公司业务进展 - 公司在新能源电池领域正积极进行业务布局 目前涉及复合集流体和负极PI粘结剂等方向 [1] - 公司当前主要配合下游客户的研发及试用诉求 后续进展将依法及时披露 [1] 行业与市场动态 - 新能源电池领域是公司当前技术研发和客户合作的重点方向之一 [1]

公司业务定位与产业链位置 - 公司处于电子产业链最上游 [1] - 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材 [1] 产品终端应用场景 - 公司产品最终可应用于各类智慧终端 [1] - AR眼镜是消费电子终端的应用场景之一 [1]

公司业务与产品应用 - 公司处于电子产业链最上游 [1] - 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材 [1] - 公司产品最终可应用于各类智慧终端 AR眼镜是消费电子终端的应用场景之一 [1]

核心事件概述 - 公司独立董事黄华因工作原因辞职 同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 公司董事会提名武晶茹为新的独立董事候选人 并计划在2025年第三次临时股东会上进行选举 [2][3] - 公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会 审议补选独立董事的议案 [5][6] 董事变更详情 - 独立董事黄华辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一 且缺少会计专业人士 因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [2] - 在新任独立董事就任前 黄华将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责 [2] - 黄华未持有公司股份 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [3] 新任独立董事候选人信息 - 独立董事候选人武晶茹女士 1965年3月出生 硕士毕业 注册会计师、高级会计师 [4] - 其曾任职于多家企业及政府机构 现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问 [4] - 武晶茹女士未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系 其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过 [3][4] 董事会专门委员会调整 - 若武晶茹经股东会选举为独立董事 公司董事会同意选举其担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [3][4] - 调整后第三届董事会专门委员会成员组成情况已确定 [4] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月19日 会议地点位于深圳市宝安区公司会议室 [6][7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6][8] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [8] - 本次会议审议的议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过 并于2025年12月4日披露 [8] - 议案1将对中小投资者单独计票 [9] - 股权登记日为会议召开当日下午收市时 登记在册的股东有权出席 [13] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00至16:30 登记地点与会议地点相同 [14]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 股东会审议事项与投票规则 - 本次股东会审议议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过 详细内容于2025年12月4日披露于指定媒体及上交所网站 [5] - 议案1将对中小投资者表决单独计票 无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部账户所持同类股票数量总和 [7] 会议出席与登记安排 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会 并可委托代理人出席 [9] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00至11:30及13:30至16:30 登记地点与会议召开地点相同 [12] - 股东可通过现场或邮件方式办理登记 需提供相应身份证明及持股证明文件 [11] 独立董事变更情况 - 独立董事黄华因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员等全部职务 [19] - 黄华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士 其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效 [20] - 公司董事会已提名武晶茹女士为第三届董事会独立董事候选人 其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过 [19][20] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人武晶茹女士为注册会计师、高级会计师 现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问 [21] - 武晶茹女士未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系 [22] - 若武晶茹女士经股东大会选举通过 将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [21]

独立董事提名 - 公司董事会提名武晶茹为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需满足多项任职限制条件，包括股份持有、处罚记录等[6][8] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月3日[13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核武晶茹任职资格[1] - 武晶茹无股份关联且符合任职资格[1][2] - 公司同意提名武晶茹并提交会议审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为二〇二五年十二月一日[3]

人事变动 - 独立董事黄华因工作申请辞职，原定任期到2028年4月10日[2][3] - 公司提名武晶茹为第三届董事会独立董事候选人[2][5] - 武晶茹若当选将任多委员会职务，各委员会成员调整[6][7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 任职资格需符合多项法规要求[3] - 不属于特定任职人员及亲属等[5] - 不直接或间接持有一定比例股份[5] - 最近36个月未受相关处罚或批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 具备注册会计师资格等专业条件[6] - 需遵守法规，不符资格将辞职[9]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月19日14点30分在深圳宝安公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所网络投票系统，12月19日可投票[3] - 交易系统投票时间为12月19日三段，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东会审议补选第三届董事会独立董事议案，12月4日已披露[5] 股东登记 - 股权登记日为2025年12月12日，登记在册A股股东有权参会[15] - 登记方式为现场或邮件，12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30在公司会议室办理[14][16] 会议联系 - 会议联系人是柳南舟、吴臻，电话0755 - 29712290，邮箱ir@rayitek.cn[19]