深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合《公司章程》的规定； 1 / 7 第一条 为进一步完善深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安 全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本对外投资管理 办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于： (一) 新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； (三) 项目合作方式的投资； (四) 股票、基金投资（购买低风险银行理财产品的除外）； (五) 债券、委托贷款及其他债权投资； (六) ...

二○二五年【七】月 1 / 65 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第八章 | 党组织机构 57 | | 第九章 | 通知和公告 58 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 59 | | 第十一章 | 修改章程 64 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身深圳瑞华泰薄膜科技有限公司依法变更设立，深圳 瑞华泰薄膜科技有限公 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 / 8 第一条 为了规范深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政 法规、证券监管机构的规则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及 ...

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 1 / 10 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保 证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）公司章程等有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章 程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会 人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，《监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。另外，为提高公 司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成 员人数由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 19 日 股东大会召开日期：2025年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

| | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2022〕1546 号）同意注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 430 万张可转换公司债 券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总 额为人民币 43,000.00 万元，可转债期限为自发行之日起六年。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易 日公司股票交易均价。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（w ...

公司动态 - 海创药业在成都天府国际生物城举行总部基地启用暨氘恩扎鲁胺软胶囊上市盛典 [2] - 氘恩扎鲁胺软胶囊为自主研发的1类抗癌国产创新药 [2] - 公司总部基地启用以"海扎根而行 创良药济世"为主题 通过"生命之树"叙事主线展示十二年发展历程 [3] - 董事长陈元伟表示氘恩扎鲁胺软胶囊上市是公司发展重要里程碑 标志着开始兑现"创良药 济天下"使命 [3] 产品信息 - 氘恩扎鲁胺软胶囊是全球首款氘代新型ARi（雄激素受体抑制剂） [3] - 该产品在2025浦江前列腺癌学术大会首次亮相并获学界高度关注 [2] - 临床研究HC-1119-04显示产品显著改善疾病进展和生存期 且安全性出色 未见跌倒、癫痫等不良事件 [2] - 产品代谢平稳 剂量更低 疗效显著 降低药物相互作用影响 不影响心血管代谢等合并症用药 [3] 专家评价 - 上海瑞金医院徐丹枫教授认为产品为mCRPC患者提供更安全便利的治疗选择 [2] - 北大肿瘤医院杨勇教授指出产品在mCRPC后线患者中展现优异疗效和安全性 是潜力药物 [2] - 复旦肿瘤医院朱耀教授强调产品作为全球首款氘代ARi的临床优势 [3] 战略规划 - 公司实现从研发创新向产业赋能的关键跃升 [3] - 未来将加速推进多款抗癌药及代谢性疾病药物全球布局 [3] - 专注于癌症和代谢性疾病的全球化创新药物研发 [3]

可转债发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] - 可转债期限2022年8月18日至2028年8月17日，2022年9月14日在上交所挂牌交易[4][5] - 初始转股价格30.98元/股，2023年5月19日起调整为30.91元/股[5] 转股情况 - 2025年4月1日至6月30日转股数量为0股[3][6] - 截至2025年6月30日，累计7000元转股，数量224股，占比0.000124%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额429993000元，占比99.998372%[3][6] 股本情况 - 2025年3月31日和6月30日，限售股0股，无限售股180000224股，总股本180000224股[8]

可转债发行 - 公司发行430万张可转换公司债券，募集资金4.3亿元，净额4.23亿元[7][56] - 可转债于2022年9月14日在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限为2022年8月18日至2028年8月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[15] - 初始转股价格为30.98元/股，当前调整为30.91元/股[22][23] 业绩情况 - 2024年度营业收入3.39亿元，同比增长22.88%[52][54] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 5727.49万元，同比增亏3767.19万元[52] - 2024年整体毛利较2023年减少884.74万元[52] - 2024年管理及财务费用同比分别增加1029.97万元、1961.28万元[52] - 2024年末总资产25.64亿元，比上年末增加4.76%；归属股东净资产9.43亿元，比上年末下降5.63%[54] 产品销售 - 2024年新产品实现销量50余吨、营收超2000万元[53] - 电工PI薄膜两类产品收入同比分别增长37.34%和10.95%[54] 项目进展 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目计划总投资13.00亿元，IPO募资2.18亿元已用完[44][45] - 2024年该项目投入1797.85万元，累计投入3.22亿元，进度97.5%[64] - 2024年该项目营收1.60亿元，净利润 - 3043.02万元[66] 资金使用 - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入9313.97万元，进度100.6%[64] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.15亿元，专户余额1115.32万元[57] 其他情况 - 2025年1月公司主体及“瑞科转债”信用等级由A+下调为A[43][85] - 2025年4月11日，公司董事会成员变动超过三分之一[86]