债券信息 - 债券发行规模43000.00万元[7] - 债券期限2022年8月18日至2028年8月17日[7] - 债券利率逐年递增，首年0.20%[7] 转股信息 - 转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日[9] - 初始转股价格30.98元/股，现调为30.91元/股[9] 评级信息 - 2025年1月24日公司及“瑞科转债”信用等级由A+下调为A[10] - 公司主体及“瑞科转债”评级结果为A，展望“稳定”[9]

特此公告。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳瑞 华泰应用材料科技有限公司于近日收到政府补助款人民币 2,123 万元，属于与资 产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 1 ...

中证鹏元在对本公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 1 月 24 日出具了《中证鹏元关于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司主体 信用等级和"瑞科转债"信用等级的公告》（中证鹏元公告【2025】41 号），本次公 司主体信用评级结果为 A，"瑞科转债"评级结果为 A，评级展望为"稳定"。 本次信用评级公告《中证鹏元关于下调深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司主体 信用等级和"瑞科转债"信用等级的公告 》详见 上海证券交易所网站 | | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于"瑞科转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公 司（以下简称"中证鹏元"） 对公司 2022 年度向不特定对象发行的可转换公司债 券（以下简称"瑞科转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 A+， "瑞科转债"前次评级结果为 A+， ...

之一。公司掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能 PI 薄膜制备核 心技术，已成为全球高性能 PI 薄膜产品种类最丰富的供应商之一， 打破了杜邦等国外厂商对国内高性能 PI 薄膜行业的技术封锁与市场 垄断。2022 年获得国家级专精特新"小巨人"企业称号，未来在进 口替代方面具备产能及技术基础。但受市场竞争加剧影响，热控 PI 薄膜价格战持续，压缩了公司盈利空间，公司产品毛利率连续三年下 滑，且整体经营业绩已连续两年亏损。虽然公司积极开拓市场、调整 产品结构，预计 2024 年度营收同比提升增长 19.60%-26.84%，但当 前公司重点布局的嘉兴基地项目前期投资规模较大，具体调试情况、 投产进度、产品性能稳定性以及电子 PI 薄膜市场开拓情况仍存不确 定性。同时，公司计划投资 6.53 亿元在浙江乍浦经济开发区建设高 速通讯柔性基材与轨道交通用功能聚酰亚胺薄膜项目，相关项目推进 后将给公司带来资本开支压力。此外，瑞科转债转股价远高于正股价， 截至 2025 年 1 月 22 日，公司 A 股收盘价为 12.13 元/股，瑞科转债 的转股价为 30.91 元/股，债务压力值得关注。 中证鹏元资信评估股份有限公 ...

净利润情况 - [2024年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损5300万元到6800万元，同比亏损增加170.37%到246.89%][4] - [2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5400万元到6900万元，同比亏损增加146.71%到215.24%][4] - [上年利润总额为 - 2082.16万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 1960.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 2188.80万元][5] 每股收益情况 - [上年每股收益为 - 0.11元][5] 费用及营收情况 - [2024年嘉兴项目投产后管理费用及财务费用同比分别增加约30%、115%][7] - [2024年公司预计实现营业收入33000万元到35000万元，同比增长19.60% - 26.84%][7]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格自 2023 年 5 月 19 日起调整为 30.91 元/股，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于"瑞科转债"转股价格调整的公告》（公告 编号：2023-028）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

债券发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] 转股信息 - “瑞科转债”初始转股价30.98元/股，2023年5月19日起调为30.91元/股[5] - 转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日[5] 价格修正 - 截至2024年12月13日，股价触发转股价格向下修正条款[7] - 董事会决定本次不向下修正转股价格[3] - 未来三个月内再触发也不提出修正方案[3] - 2025年3月14日起重新计算，触发后董事会再决定[8]

可转债发行与交易 - 2022年8月18日发行430万张可转债，总额43000万元[3] - 2022年9月14日起在上交所挂牌交易[3] 转股相关 - 2023年2月24日起“瑞科转债”可转股，初始价30.98元/股[4] - 2023年5月19日转股价格调整为30.91元/股[4] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个低于当期价85%，董事会可提修正方案[6] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 触发修正条件期间从2024年11月25日起算[7] - 截至2024年12月6日，已有十个交易日收盘价低于26.27元/股[7] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件，可能触发修正条款[7] 后续安排 - 公司将依规则结合实际履行审议和披露义务[8]

特此公告。 一、获得政府补助的基本情况 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司嘉兴瑞 华泰薄膜技术有限公司于近日收到由浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员 会拨付的中央预算投资补助款人民币 4,784 万元，属于与资产相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注 意投资风险。 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 1 ...

土地信息 - 全资子公司拟竞买地块占地约125亩，以3030万元竞拍取得使用权[3][4] - 竞拍地块出让年限30年，现有厂址占地52亩[6][7] 时间安排 - 2024年11月29日审议议案，30日披露拟竞买地块公告[3] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 未来布局 - 购买土地围绕多种PI材料产业化方向布局[6] 资金与风险 - 竞买资金源于自有资金或自筹，竞得使用权有不确定性[6][7]