募集资金情况 - 公司发行430万张可转债，募集资金4.3亿元，净额4.225844亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.148936亿元，本年度使用1798.13万元，专户余额1115.32万元[4] - 2023年8月18日同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日已收回[11] - 截至2024年12月31日，无先期投入及置换、变更募集资金投资项目情况[10][13] - 公司使用募集资金合规，无管理违规情形[14] 项目投入情况 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目承诺投资33000万元，累计投入32174.23万元，进度97.50%[20] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资9258.44万元，累计投入9313.97万元，进度100.60%[20] 项目进展及业绩 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目4条生产线已使用，2条调试，1条试生产[22] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目实施主体2024年度营收16006.30万元，净利润 - 3043.02万元[22]

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[3][5] - 公司拟为子公司提供担保额度不超3亿元[3][5] - 授信和担保事项授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[6] 子公司情况 - 嘉兴瑞华泰成立于2019年3月19日，注册资本5亿元[7] - 2024年末嘉兴瑞华泰资产总额171059.35万元，负债总额124640.58万元，资产净额46418.77万元[9] - 2024年嘉兴瑞华泰营业收入16006.30万元，净利润 -3043.02万元[9] 担保数据 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为59235.58万元，含6250.50万日元[3][16] - 公司对子公司担保总额占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为62.81%、23.10%[16] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无第三方担保事项[16] - 公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保情形[16]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科 技股份有限公司审计委员会议事规则》等有关规定，2024 年度（以下简称"报告 期"），深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责， 现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 2 月 11 日，公司董事会完成换届选举工作，公司第二届董事会审计 委员会由独立董事沈卫华女士、谢兰军先生及非独立董事俞峰先生三名成员组成， 由沈卫华女士作为会计专业人士出任审计委员会召集人。 2022 年 3 月，公司独立董事沈卫华女士因工作原因申请辞职，同时辞去董 事会审计委员会主任委员的职务。 2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第 二届董事会独立董事的议案》，同意提名黄 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名黄华为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] 被提名人情况 - 黄华具备注册会计师资格，已通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月20日[6]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 独立董事候选人声明与承诺 本人黄华,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的 ...

董事会换届 - 2025年3月20日审议通过换届选举议案[2] - 提名非独立董事和独立董事候选人[2] - 2024年年度股东大会审议换届，董事选举用累积投票制[5] 持股情况 - 汤昌丹间接持有公司579.82万股[12] - 宋树清等6人未持有公司股份[11,13,14,17,18,19] 其他 - 独立董事候选人资格审核无异议[3] - 公告2025年3月22日发布[8]

重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署 过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 1 | 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人滕超,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经 ...

募集资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储累计利息收入7,415,566.04元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额422,584,433.96元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入321,742,317.55元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计置换93,139,653.94元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计手续费支出11,622.26元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计理财收益0元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金累计其他收益3,462,339.34元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用11,153,179.55元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金承诺投资总额430,000,000元[10] - 公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，12个月内循环使用[15] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金现金管理已全部收回[15] - 本年度公司无变更募投项目情况[17] - 本年度公司无募投项目对外转让或置换情况[17] - 公司募集资金总额64090.35万元，本年度投入1797.8万元，累计投入63472.4万元[20] 项目投资进度 - 嘉兴高性能聚酰亚胺KD膜项目承诺投资40000万元，截至期末投入39984.2万元，进度99.70%[20] - 嘉兴高性能聚酰亚胺KI膜项目承诺投资33000万元，本年度投入1797.85万元，累计投入32174.23万元，进度97.50%[20] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资10000万元，投入9313.97万元，进度93.14%[20] 项目建设情况 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目2020年9月动工，建设期36个月，建设进度基本按计划，厂房建成，4条热法生产线已投用[20] - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目其余2条化学法生产线在进行工艺和产品调试，其中一条成本较高[20] 公司基本信息 - 公司注册资本5030万元[23] - 公司成立于2012年03月06日[23] - 公司主要经营场所为北京市海淀区知春路1号22层[23]

利润分配频率 - 公司原则上每年进行一次现金利润分配，有条件时可中期分配[3] 现金分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段分红占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 审议与表决 - 利润分配预案经董、监事会审议后提交股东大会[7] - 股东大会审议须出席股东所持表决权二分之一以上同意[7] - 调整政策须股东大会出席股东所持表决权三分之二以上同意[8] 其他 - 公司至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[10]