业绩总结 - 2024年度公司营业收入33,905.44万元，上年度27,592.81万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计214.03万元，占比0.63%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额33,691.41万元，上年度27,592.81万元[11] 公司信息 - 公司2012年03月06日成立，注册资本5030万元[14] - 统一社会信用代码91110108590611484，经营场所位于北京[14] - 许可项目包括注册会计师业务、代理记账[14]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-袁桐 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华 泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》") 等相关规定，从公司整体利益出发，认真参加董事会、董事会专门委员会和股东 大会会议，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，持续关注公司信息披露工 作，有效监督公司规范化运作，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年 度（以下简称"报告期"）履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁桐：女，中国国籍，1941 年 8 月出生，本科毕业。曾任职于中电科技集团 第 12 研究所、原电子工业部微电子司、信息产业部电子信息管理司。现任中国 电子材料行业协会高级顾问、公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会等会议[4] - 2024年4月29日召开第二届董事会第二十次会议[20] - 2024年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议[22] 独立董事履职 - 独立董事黄华2024年各会议出席情况良好[5][6] - 2024年黄华与注册会计师进行审计沟通[8][9] - 2024年黄华现场工作时间累计不少于15天[11] 公司决策事项 - 2024年3月21日审议通过年度日常关联交易预计情况[14] - 2024年4月19日决定续聘审计机构[18] - 2024年8月7日同意提名非独立董事候选人[22] 公司合规情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 2024年公司无被收购情形[16] - 报告期内会计政策等无重大变更[21] 报告披露 - 2024年3月23日等时间披露定期报告[17]

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-谢兰军 本人作为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳瑞华泰 薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳瑞华泰薄 膜科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等相关规定，勤勉谨慎履行独立董事职责，按时出席各项会议，积极发挥自身法 律专长，对公司及全体股东负责。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）内履 行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢兰军：男，中国国籍，1966 年 3 月出生，本科毕业。曾任职于广东省河源 市司法局律师事务所、广东万商律师事务所、广东新东方律师事务所、广东雅尔 德律师事务所；现任北京中银（深圳）律师事务所高级合伙人及执业律师、江信 基金管理有限公司独立董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事、公 司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在《上市公司独立董 事管理办法》《上海证 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 独立董事候选人声明与承诺 本人黄华,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的 ...

授信担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[3][5] - 公司拟为子公司提供担保额度不超3亿元[3][5] - 授信和担保事项授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[6] 子公司情况 - 嘉兴瑞华泰成立于2019年3月19日，注册资本5亿元[7] - 2024年末嘉兴瑞华泰资产总额171059.35万元，负债总额124640.58万元，资产净额46418.77万元[9] - 2024年嘉兴瑞华泰营业收入16006.30万元，净利润 -3043.02万元[9] 担保数据 - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为59235.58万元，含6250.50万日元[3][16] - 公司对子公司担保总额占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为62.81%、23.10%[16] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及子公司无第三方担保事项[16] - 公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼担保情形[16]

公司信息 - 公司证券代码为688323，简称为瑞华泰，转债代码为118018，简称为瑞科转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月印发《企业会计准则解释第18号》可提前执行[4] - 变更后执行两解释相关规定，不追溯调整以前年度[7][8] - 变更对资产、负债、净资产、净利润及财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益[3][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月22日[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公司从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[1] 业绩总结 - 2023年度公司业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[1] - 2023年公司审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[1] - 2023年公司上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[1] 审计安排 - 2024年3月14日，公司同意续聘大信所为2024年度审计机构[4] - 2024年12月12日，审计委员会与注册会计师进行审计事前沟通[4] - 2025年3月7日，审计委员会与注册会计师进行审计完成阶段沟通[4] - 2025年3月17日，公司审议通过2024年年度财务报告等议案[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人滕超,已充分了解并同意由提名人深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董 事会提名为深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人相任深圳瑞 华泰薄膜科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经 ...

独立董事提名 - 公司提名黄华、滕超、李音为第三届董事会独立董事候选人[2] - 三人未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职资格[1] - 提名事项将提交第二届董事会第二十七次会议审议[2] 日期信息 - 董事会提名委员会意见日期为2025年3月17日[3]