广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股份 有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职( ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-061 广东赛微微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开了第 一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 公司已于近期完成2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三期期权行 权，并根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，完成 股份登记总数为1,616,813股。本次股票期权完成行权后，公司总股本由83,330,927股 变更为84,947,740股，公司注册资本由83,330,927元变更为84,947,740元。 二、修订《公司章程》情况 公司拟同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。具体修订情况如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-062 广东赛微微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电""公司"）第一届董事 会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东赛微 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司本次换届选举完成后，王劲涛先生不再担任公司独立董事。公司对其在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中三人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年9月13 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二 届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司 ...

独立董事提名 - 广东赛微微电子提名刘折为二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注册会计师等资格[4] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[4] - 声明时间为2024年9月13日[5]

广东赛微微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东赛微微电子股份有限公司董事会,现提名杨华中 为广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与广东赛微微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉 ...

广东赛微微电子股份有限公司 广东赛微微电子股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 13 日 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘圻先生、张光先生、杨华中 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名刘圻先生、张光先生、杨华中先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第三十一次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式和书面方式发出通知，并 于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司 监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一 致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人 提名的议案》 公司监事会同意选举廖陆女士、胡倩女士为第二届监事会股东代表监事候选人。 上述两名股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2024 年第二次临 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）经营风险 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"和"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责赛微微电上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | （一）持续督导事项 | 证券上市当年剩余时间及其后 个完整会计年度 3 | | 1、督导发行人有效执行并完 善防止主要股东、其他关联 | | | | 2024 年上半年，赛微微电不存在前述情形 | | 方违规占用发行人资源的制 | | | 度 | | | 2、督导发行人有效执行并完 | 2024 年上半年，保荐机构督导赛微微电有效执行并进一 | | | 步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行 | | 善防止其高级管理人员利用 | 人利益的内控制度；与发行人建立经常性沟通机制，持 | | 职务之便损害发行人利 ...

公司基本信息 - 公司为广东赛微微电子股份有限公司，代码688325 [1] - 公司负责人为蒋燕波，主管会计工作负责人及会计机构负责人为刘利萍 [4] - 上海赛而微、赛思微为公司全资子公司 [7] 报告相关说明 - 2024年半年度报告未经审计 [4] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项 [4] - 报告所涉未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺 [4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 [4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [4] - 不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况 [4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为166,712,309.98元，较上年同期84,629,125.70元增长96.99%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,283,835.64元，较上年同期4,540,128.45元增长567.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,602,152.39元，上年同期为 - 3,550,919.73元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,082,087.58元，较上年同期8,754,660.45元增长312.15%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少1.48%[13] - 本报告期末总资产较上年度末减少1.78%[13] - 本报告期基本每股收益为0.3679元/股，较上年同期0.0556元/股增长561.69%[14] - 本报告期稀释每股收益为0.3560元/股，较上年同期0.0515元/股增长591.26%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.82%，较上年同期0.27%增加1.55个百分点[14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为30.82%，较上年同期45.74%减少14.92个百分点[14] - 计入当期损益的政府补助为107.4万美元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为189.891479万美元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8354.02美元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为16.343599万美元[18] - 所得税影响额为46.302155万美元[18] - 非经常性损益合计为268.168325万美元[18] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入166,712,309.98元，同比增加96.99%[51] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润30,283,835.64元，同比增加567.03%[51] - 2024年1 - 6月公司研发投入51,376,788.64元，同比增加32.72%，占营业收入的30.82%[51] - 报告期内公司实现营业收入166,712,309.98元，同比增加96.99%；归属上市公司股东净利润30,283,835.64元，同比增加567.03%[59] - 营业成本80,279,200.52元，同比增加110.79%；销售费用10,911,753.67元，同比增加2.20%；管理费用12,740,317.91元，同比减少8.10%；研发费用51,376,788.64元，同比增加32.72%[60] - 经营活动产生的现金流量净额36,082,087.58元，同比增加312.15%；投资活动产生的现金流量净额154,956,300.54元；筹资活动产生的现金流量净额 -74,706,654.63元[60][61] - 货币资金期末数482,728,912.78元，占总资产比例28.02%，较上年期末增加31.37%[61] - 交易性金融资产期末数40,176,696.06元，占总资产比例2.33%，较上年期末减少80.90%[61] - 预付款项期末数18,019,370.61元，较上年期末增加130.15%[61] - 一年内到期的非流动资产期末数54,178,333.35元，较上年期末增加161.58%[61] - 其他流动资产期末数26,789,361.16元，较上年期末增加479.03%[61] - 营业收入增长原因是下游终端市场需求回暖、业务规模扩大、加强客户资源累积[59][61] - 短期借款为27,447,985.54元，较上期减少100.00%，主要系本期短期借款到期所致[62] - 应付账款从21,069,957.86元降至15,428,148.56元，降幅36.57%，主要系本期购买原材料增加所致[62] - 其他应付款从2,866,227.75元增至19,606,493.59元，增幅584.05%，主要系本期计提发放现金股利所致[62] - 境外资产为1,775,557.29元，占总资产的比例为0.10%[62] - 以公允价值计量的金融资产期末数为42,765,566.58元，本期公允价值变动损益为184,228.73元，计入权益的累计公允价值变动为 - 964,211.20元，本期出售/赎回金额为170,000,000.00元[63] - 2024年上半年公司总股本由83330927股变更为84947740股，因2020年期权激励计划第三期行权增加1616813股[122][123][124] - 有限售条件股份变动前数量45826810股，占比54.99%，变动后数量46643623股，占比54.91%[122] - 无限售条件流通股份变动前数量37504117股，占比45.01%，变动后数量38304117股，占比45.09%[122] - 2024年6月30日交易性金融资产为40176696.06元，2023年12月31日为210328390.85元[139] - 2024年6月30日货币资金未给出数据，2023年12月31日为482728912.78元与367462425.07元[139] - 2024年6月30日应收票据未给出数据，2023年12月31日为162146.00元与2367250.80元[139] - 2024年6月30日应收账款未给出数据，2023年12月31日为25276335.08元与30461338.36元[139] - 2024年6月30日应收款项融资未给出数据，2023年12月31日为1099877.05元与906972.15元[139] - 2024年6月30日预付款项未给出数据，2023年12月31日为18019370.61元与7829352.04元[139] - 2024年6月30日其他应收款未给出数据，2023年12月31日为11238703.43元与11362871.75元[139] - 2024年6月30日存货未给出数据，2023年12月31日为74787491.16元与80007863.84元[139] - 2024年6月30日公司资产总计17.23亿元，较2023年12月31日的17.54亿元下降1.78%[140][141] - 2024年6月30日非流动资产合计9.88亿元，较2023年12月31日的10.18亿元下降2.91%[140] - 2024年6月30日流动负债合计6021.91万元，较2023年12月31日的6720.66万元下降10.40%[140] - 2024年6月30日负债合计6342.49万元，较2023年12月31日的6974.79万元下降9.07%[141] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.60亿元，较2023年12月31日的16.84亿元下降1.43%[141] - 母公司2024年6月30日货币资金为3.75亿元，较2023年12月31日的2.78亿元增长34.84%[142] - 母公司2024年6月30日交易性金融资产为4017.67万元，较2023年12月31日的2.10亿元下降80.90%[142] - 母公司2024年6月30日应收账款为2432.17万元，较2023年12月31日的2894.22万元下降16.00%[142] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6.90亿元，较2023年12月31日的7.11亿元下降2.91%[143] - 母公司2024年6月30日长期股权投资为4598.28万元，较2023年12月31日的1723.53万元增长166.80%[143] 市场规模数据 - 全球集成电路设计产业规模从2017年的1011亿美元增长至2023年约2455亿美元，年均复合增长率约为15.94%[20] - 2024年全球半导体市场规模预计同比增长11.7%，达到5884亿美元，全球模拟芯片市场规模预计同比增长3.7%，达到841亿美元[21] - 2023年中国半导体市场规模为1553亿美元，占比27.1%，预计到2030年将达到7389亿美元，占全球市场的54.69%，2020 - 2030年间年均复合增长率达11.93%[21] - 2023 - 2028年全球电池管理芯片市场规模的年复合增长率有望达到8.8%[21] 公司经营模式与技术 - 公司采用Fabless经营模式，专注芯片设计与销售，产品的晶圆制造及封装测试外包[33] - 公司围绕电池管理芯片延伸至电源管理芯片领域研发，积累一批核心技术[34] - 报告期内公司核心技术无重大变化，均源于自主研发[35] - 电池特性分析、提取和建模技术使数据提取及建模时间从2 - 3个月缩短至1 - 2周[35] - 公司电池计量芯片能精准提供电池荷电状态，核心指标精度达业界先进水平[28] - 公司充电管理等其他芯片细分品种多，包括充电管理芯片、负载开关芯片等[29][30] - 充电管理芯片可将外部电源转换为适合电池充电的电压并进行管理[30] - 负载开关芯片可对输入电源进行分配、管理[30] - 限流开关芯片能检测电流大小，防止电路损坏，兼容多种端口协议[30] - DC/DC转换器可将输入直流电压高效率转换为另一直流电压[30] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权专利35项，其中发明专利25项，境内专利31项、境外专利4项，境内登记集成电路布图设计专有权22项，报告期新获取发明专利4项[37] - 2024年上半年，发明专利获得数为4个，累计获得25个；实用新型专利累计获得10个；集成电路布图设计专有权累计获得22个；知识产权累计获得数为57个[38] - 公司坚持正向设计，突破电池计量芯片国际厂商专利壁垒，实现技术自主[48] - 公司融合多学科知识，掌握电池电化学特性，为新产品研发打下基础[49] - 公司深耕工业级和消费级终端应用市场，形成多套电池管理解决方案[49] - 公司产品性能突出、品质稳定，服务体系完善，终端客户粘性高[49] 研发投入情况 - 2024年上半年费用化研发投入51,376,788.64元，上年同期38,710,830.82元，同比增长32.72%；研发投入合计同比增长32.72% [40] - 研发投入总额占营业收入比例从上年同期的45.74%降至本期的30.82%，减少14.92个百分点[40] - 研发投入总额较上年同比增长32.72%，主要因研发人员同比增加致使职工薪酬和直接投入增加[41] - 高精度锂电保护项目预计总投资35,000,000.00元，本期投入3,931,855.55元，累计投入20,250,233.66元[42] - 高可靠性锂电保护项目预计总投资35,000,000.00元，本期投入5,968,183.65元，累计投入23,257,900.24元[42] - 高压模拟前端项目预计总投资35,000,000.00元，本期投入2,996,134.79元，累计投入15,163,851.84元[42] - 工业类开关及驱动器项目预计总投资45,000,000.00元，本期投入3,453,301.83元，累计投入9,928,426.03元[42] - 高性能线性稳压器项目预计总投资25,000,000.00元，本期投入1,646,237.37元，累计投入12,171,029.90元[42] - 2024年半年度多项

回购计划金额 - 第一期预计2500万元至5000万元[2] - 第二期预计2500万元至5000万元[2] 回购股份情况 - 截至2024年7月31日累计回购2829402股，占比3.3308%，支付87487649.67元[6] 回购价格 - 第一期28.48元/股至40.24元/股[2] - 第二期18.61元/股至30.41元/股[2] 审议与期限 - 2023年7月3日审议通过第一期，期限12个月[3] - 2024年1月24日审议通过第二期，期限12个月[4] 价格调整 - 2024年7月4日起上限由45元/股调为44.81元/股[5]