广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-065 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五)下午 14:00-15:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 18 日(星期五)下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 10 月 11 日(星期五)至 10 月 17 日(星期四)16:00 前登 ...

一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司召开了第一届董事会第三十会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用 于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 45 元/股 （含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-067 广东赛微微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 第二期回购计划： | | ...

会议安排 - 2024年9月13日决定召集本次股东大会[6] - 2024年9月14日刊登股东大会通知[6] - 2024年9月30日现场会议在东莞公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东及/或代理人95名，代表30,634,334股，占比37.2452%[9] - 现场参会6名，代表27,747,574股，占比33.7355%[9] - 网络投票89名，代表2,886,760股，占比3.5097%[11] - 中小投资者89名，代表2,886,760股，占比3.5097%[12] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意30,613,202股，占比99.9310%[16] - 调整独立董事津贴议案同意30,606,936股，占比99.9105%[18] - 多位董事、监事选举议案获高比例同意[19][20][21][22][23][24][25][26][27]

公司人事变动 - 2024年9月30日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 蒋燕波当选董事长、任总经理，任期3年[3][9] - 高平当选监事会主席，任期3年[7] 人员信息 - 高平1980年生，2020年12月至今任相关职务[12] - 刘利萍1979年生，2020年12月至今任相关职务[13] - 孙怡琳1991年生，任证券事务代表[13] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话、邮箱公布[11]

股东大会信息 - 2024年9月30日14：30在东莞松山湖园区召开[9] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票当天进行[9] - 审议变更公司注册资本等多项议案[4] 公司变动 - 2020年激励计划行权后总股本和注册资本变更[13] - 拟调独立董事津贴至每人每年12万元（税前）[16] 人事选举 - 拟选举4位非独立董事、3位独立董事、2位股东代表监事[19][22][25]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不独立情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[5] - 遵守法规规则，接受上交所监管[5]

提名信息 - 提名张光为广东赛微微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%且非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 非过往因未出席会议被解职独立董事，兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-064 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （一） 股东大会类型和届次 2024 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 广东赛微微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨华中,已充分了解并同意由提名人广东赛微微电子股 份有限公司董事会提名为广东赛微微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任广东赛微微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

公司基本信息 - 公司于2022年4月22日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8494.7740万元[5] - 公司股份总数为8494.7740万股，均为境内人民币普通股[13] 股东信息 - 东莞市伟途投资管理合伙企业持股1761.0600万股，比例29.3510%[11] - 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业持股977.8735万股，比例16.2979%[11] - 上海物联网二期创业投资基金合伙企业持股579.0435万股，比例9.6507%[11] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 发起人持有的公司股份自成立日起1年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，设董事长1名[96] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[143] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，续聘或变更须单独发布信息披露公告[150] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[158]