会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年5月27日召开，3名监事全出席[1] 激励计划 - 2020年度期权激励计划预留授予期权第四个行权期，8名对象可行权14.55万份[1] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期，40名对象可归属48.00万股[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[2] - 40名激励对象符合归属条件，对应可归属股票48.00万股[2] - 监事会同意办理归属登记，事项合规未损股东利益[2]

会议情况 - 2025年5月27日召开第二届董事会第九次会议，7名董事全出席[1] - 会议召集、召开符合规定[1] 激励计划 - 8名激励对象可行权14.55万份股票期权[1] - 40名激励对象可归属48.00万股限制性股票[5] 议案表决 - 《2020年度期权激励计划行权议案》7票同意[2] - 《2024年限制性股票归属议案》4票同意[5]

股票期权激励计划执行情况 - 2020年11月2日首次向60名激励对象授予242.4080万份期权，行权价3.52元/股 [2] - 2021年6月2日向8名激励对象授予58.20万份预留期权，行权价1.12元/股 [3] - 因股份制改造调整期权数量，由260.9719万份增至278.1719万份 [3] 行权期调整与条件成就 - 首次授予第一个行权期延长6个月，后续行权期同步顺延 [3] - 首次授予第一个行权期60名激励对象可行权151.9964万份，预留授予8名激励对象可行权14.55万份，行权价均为1.12元/股 [4] - 首次授予第二个行权期60名激励对象可行权151.9964万份 [6] - 预留授予第二个行权期8名激励对象可行权14.55万份 [7] 本次行权具体数据 - 首次授予第四个行权期55名激励对象行权104.5775万股，占总股本1.2311% [5][10] - 行权价格1.12元/股，行权出资款合计104.5775万元 [13] - 行权后总股本增至8599.3515万股 [13] - 行权股票预计2028年5月22日上市流通 [5][10] 高管及核心人员行权明细 - 董事长蒋燕波行权4.5908万份，占其获授期权14% [10] - 董事赵建华行权20.6194万份，占其获授期权14% [10] - 49名技术/业务骨干合计行权58.996万份，占其获授期权14% [10] 财务影响 - 行权后2025年第一季度基本每股收益从0.1898元摊薄 [14] - 行权未对股权结构造成重大影响，实际控制人未变更 [13] - 新增股份已完成验资及登记，注册资本增至8599.3515万元 [13]

激励期权授予 - 2020年11月2日向60名对象授予242.4080万份期权，行权价3.52元/股[5] - 2021年6月2日期权数调为818.1818万份，行权价调为1.12元/股，向8名对象授予预留期权58.20万份[6] 行权情况 - 2023年3月首次与预留授予部分合计行权1,665,463股，占比2.0818%，预计2026年3月3日流通[9] - 2023年5月首次授予部分行权1,519,964股，占比1.8612%，预计2026年5月12日流通[10] - 2023年6月预留授予部分行权14.55万股，占比0.1749%，预计2026年6月14日流通[12] - 本次首次授予部分行权1,045,775股，占比1.2311%，预计2028年5月22日流通[4] - 2024年4月同意58名首次授予对象行权1,514,963份，注销1.5万份[13] - 2024年5月同意8名预留授予对象行权10.185万份，注销4.365万份[14] 其他 - 2022年9月将首次授予期权第一个行权期延长6个月，后续顺延[7] - 激励对象行权后股票3年内不得转让，期满比照董监高减持规定执行[20] - 本次行权后股本由84,947,740股变为85,993,515股，实控人未变[24] - 本次行权未触及5%以上股东权益整数倍[25] - 首次授予第四个行权期55名对象行权1,045,775股，2025年5月20日完成登记[26] - 本次行权摊薄每股收益和净资产，未对财务经营构成重大影响[27]

公告相关 - 公司2025年4月25日披露2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就公告[2] - 公司自查发现原公告部分内容表述不全面并更正[2] - 归属股票来源更正为回购和/或定向发行A股[3][5] - 除更正内容外原公告其他内容不变[6]

业绩总结 - 2024年营业收入393,016,378.03元，同比增加57.64%[21][50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润78,839,779.71元，同比增加31.90%[21][50] - 2024年扣非净利润75,098,586.05元，同比增加52.01%[21] - 2024年末净资产1,711,977,281.93元，同比增长1.64%[50] - 2024年基本每股收益0.9633元/股，同比增长32.59%[51] 研发情况 - 2024年研发投入114,230,988.19元，同比增加42.02%，占比29.07%[22] - 截止2024年末研发人员124人，较上年增19人，占比65.96%[22] - 最近三个会计年度累计研发投入占比30.31%[58] 未来展望 - 2025年董事会围绕电池管理芯片延伸至电源管理芯片领域[30] - 2025年董事会规划包括优化产品结构等六个方面[31][32][33][34][35][36] 利润分配 - 2024年拟派发现金红利82,250,338.00元，占比104.33%[54] - 2024年现金分红和回购合计135,224,025.27元，占比171.52%[55] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购98,722,528.60元，比例142.44%[57] 其他 - 2024年董事会召开11次，设董事7名，独立董事3名[26] - 2024年召开3次股东大会，董事会执行决议[27] - 2024年监事会召开8次会议，议案均通过[39] - 2025年董事薪酬方案适用2025年1月1日至12月31日[62] - 2025年独立董事津贴12万元/年/人（税前）[63] - 提议续聘天职国际为2025年度审计机构[70] - 拟变更注册和办公地址至“广东省东莞市松山湖园区科技十路2号56栋”[74] - 修订《公司章程》住所条款并于2025年4月10日披露[76]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于5月28日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参会人员含董事长等4人[5] 投资者参与 - 可在说明会时在线参与，21 - 27日可预征集提问[2][6] - 提问可登录网站或发邮件[2][6] 其他信息 - 公司4月25日披露2025年第一季度报告[2] - 公告发布于4月30日[10]

期权激励计划授予 - 2020年11月2日向60名激励对象授予242.4080万份激励期权，行权价3.52元/股[5] - 2021年6月2日激励期权数量调为818.1818万份，行权价调为1.12元/股，向8名激励对象授予预留期权58.20万份，行权价1.12元/股[6] 行权情况 - 2023年3月首次授予行权1,519,963股，预留授予行权145,500股，合计1,665,463股，占比2.0818%[9] - 2023年5月首次授予行权1,519,964股，占比1.8612%[10] - 2023年预留授予行权14.55万股，占比0.1749%[12] 行权期及数量 - 2024年首次授予58名激励对象可行权1,514,963份，注销1.5万份[12][13] - 2024年预留授予8名激励对象可行权10.185万份，注销4.365万份[14] - 2025年55名首次授予激励对象第四个行权期可行权1,045,775份，行权价1.00元/股[20] 业绩考核与行权比例 - 2023年度净利润增长率达42%-60%，达业绩考核目标B，本批次行权比例70%[23] 人员可行权情况 - 蒋燕波获授327,915份，可行权45,908份，占比14%[28] - 赵建华获授1,472,813份，可行权206,194份，占比14%[28] - 葛伟国获授850,090份，可行权119,013份，占比14%[28] - 刘利萍获授85,000份，可行权11,900份，占比14%[28] - 49名技术/业务骨干获授4,319,000份，可行权589,960份，占比14%[29] 其他 - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[3] - 公司发布2020年度股权激励计划行权价格调整等相关法律意见书[36][37] - 公告日期为2025年4月25日[37]

期权激励 - 2020年11月2日向60名激励对象授予242.4080万份激励期权，行权价3.52元/股[3] - 2021年6月2日期权数量调为818.1818万份，行权价调为1.12元/股，向8名激励对象授予预留期权58.20万份，行权价1.12元/股[4] - 2022年9月23日首次授予激励期权第一个行权期届满期限延长6个月，后续顺延[5] - 2023年3月7日首次与预留授予部分合计行权股票总数1,665,463股，占比2.0818%[7] - 2023年5月16日首次授予部分行权股票数量1,519,964股，占比1.8612%[8] - 2023年6月16日预留授予部分行权股票数量14.55万股，占比0.1749%[10] - 2024年4月29日58名首次授予激励对象第三个行权期可行权1,514,963份，行权价1.12元/股，注销1.5万份[11] - 2024年5月21日8名预留授予激励对象第三个行权期可行权10.185万份，行权价1.12元/股，注销4.365万份[12] 限制性股票激励 - 2022年11月7 - 30日完成2022年限制性股票激励计划相关议案审议、公示、批准、授予[14][15][16][17] - 2023年12月15 - 25日完成2023年限制性股票激励计划相关议案审议、公示[18][19][21] - 2024年1月2日完成2023年限制性股票激励计划相关议案股东大会批准、授予[22][23] - 2024年4月15日2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[17] - 2024年5月21日修订2022年限制性股票激励计划草案及其摘要[18] - 2025年4月24日调整价格、注销期权及作废股票、第一个归属期归属条件成就等议案通过[23] 注销与作废 - 2020年度期权激励计划3名离职激励对象4.20万份期权注销[24] - 2020年度期权激励计划第四个行权期44.8189万份期权行权比例70%，剩余注销[24] - 2022年限制性股票激励计划9.90万股因业绩未达标作废[24] - 2023年限制性股票激励计划1名离职激励对象2.50万股作废[24] 影响 - 注销部分股票期权及作废部分限制性股票对公司无实质性影响[25] - 监事会同意此次注销及作废[27] - 律师认为需履行信息披露和办理相关手续[28]