特此公告。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于普源精电科技股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审 〔2024〕2 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求，公司会同相 关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善。 相较公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进 行了修订，主要修订情况如下： | 序号 | 草案章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | "第一节 本次交易概况"之"一、本次交易 | 根据问询函问题补充披露具体协 同效应 | | | 的背景、目的及协同效应"之"（三）本次交 | | | | 易标的公司的科创属性及与上市公司主营业 | | | | 务的协同效应"之"2 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复》之核查意见 上海证券交易所: 我们接受委托，对北京耐数电子有限公司审议批准报出的 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度、2022 年度的合并 及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表以及财务 报表附注进行了审计，出具了众会字(2024)第 00642 号审计报告。 贵所于 2024 年 5 月 24 日下达了《关于普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）。 我们根据问询函的要求对问询函中与财务会计相关的问题进行了核查，回复 如下： 问题 4．关于销售收入与客户 重组报告书披露，（1）标的公司销售的产品主要系为遥感探测、量子信息、 射电天文、微波通信等领域客户提供的数字阵列设备及系统解决方案，公司根据 合同约定将相关商品交付给客户并进行验收后确认收入；（2）报告期内标的公 司前五大客户的收入占比分别为 90.73%和 87.95%，客户集中度高，前五 ...

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 关于普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 24 日出具的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(上证科审(并购重组)【2024】2 号)(以下 简称"问询函")的要求，我们作为普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电"、 "本公司"或"发行人") 发行股份购买资产并募集配套资金备考财务报表审阅的会计 -1- 6-3-2-1 审核问询函的回复 德师报(函)字(24)第 Q01261 号 师(以下简称"本所")，对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下。 7．关于商誉 重组报告书披露，发行人已收购标的公司 32.2581% 的股权且控制 51.1411% 的表决权， 标的公司系发行人的控股子公司。本次发行人拟通过发行股份的方式收购标的公司剩 余 67.7419% 的股权。如果以评估基准日 2023 年 12 月 31 日为交割日进行测算，确认 的商誉金额为 31692.17 万元。请公司披露 1 )商誉形成过程及确认依据 ，并充分揭示 商誉减值 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 声明和承诺 国泰君安证券股份有限公司接受普源精电的委托，担任本次发行股份购买资 产并募集配套资金事宜的独立财务顾问，就该事项向普源精电全体股东提供独立 意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》和《财务 顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范 和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充 分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易做出独 立、客观和公正的评价，以供普源精电全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-063 2、上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司北京普源为原告。 3、是否对上市公司损益产生影响：本次收到撤诉裁定不会对公司的日常生 产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。 一、 本次诉讼的基本情况： 2022 年 10 月至 11 月，北京普源对深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简 称"鼎阳科技"）及其经销商等主体累计发起了 5 起侵害发明专利权纠纷诉讼（以 下简称"专利诉讼"），详见公司于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 12 月 10 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于 全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-030、2022-031）。该专利诉讼共 涉及北京普源拥有的 5 项发明专利权，专利号分别为：ZL200910119840.9、 ZL201210562286.3、ZL201010606965.7、ZL200910119838.1、ZL200910237372.5。 普源精电科技股份有 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-065 关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购买 北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"或"标的公司"）67.7419%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证科审〔2024〕2 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》 的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应 的修订、补充和完善。现根据相关要求对《问询函》中所涉及的有关问题回复进 行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10） 8519-1300 传真：（86-10） 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书 普源精电科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限公司 （以下简称"普源精电"、"公司"或"上市公司"）委托，担任普源精电拟通过发 行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"标的公司"或"耐数电子"） 67.7419%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，并已依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关中国法律、法规及规范性文件的有关规定，就本次交易相关法 律问题出具了《北京市君合律师事务所关于普源精电科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。根据上海 证券交易所于 2024 年 5 月 24 日下发的《关于普源精电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-062 普源精电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意公司使用自 有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于股权激励计划。回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000.00 万元（含）,不超过人民币 5,000.00 万元（含）。回购股 份的价格不超过人民币 58.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回 报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）和《普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-061 普源精电科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 6 月 13 日。 2、限制性股票授予数量：179.6269 万股，约占公司股本总额的 0.97%。其 中，第一类限制性股票 70.4081 万股，第二类限制性股票 109.2188 万股。 3、股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普源精电"）2024 年第 一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十八次 会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限 ...

致：普源精电科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普源精电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"） 等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以下合称"中国法律、法规"，为本 法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 及台湾地区法律、法规）以及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的有关规定，就公司调整 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象人数、授予价格、授予数量（以下简称"本次调 整"）及向本次激励计划的激励对象授予限制性股票（以下简称"本次授予"） 相关事宜出具本法律意见书。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 ...