关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计17,044万元[4] - 前次日常关联交易预计金额合计35,304万元，实际发生16,772.20万元[10] 原材料采购 - 2025年向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计1,100万元，占比2.53%[6] - 2025年向华丰燃料电池购原材料预计11,700万元，占比26.91%[6] - 前次向上海亿氢科技及其子公司购原材料预计6,800万元，实际184.12万元[9] - 前次向华丰燃料电池购原材料预计22,360万元，实际13,446.70万元[9] 其他关联交易 - 2025年度向关联人出租房屋预计金额54万元，占比2.50%[7] - 2025年度向关联人提供劳务等服务预计金额520万元，占比24.07%[7] 公司信息 - 上海亿氢科技注册资本2853.9152万元[11] - 华丰燃料电池注册资本640000万日元[11] - 张家口海珀尔新能源科技有限公司注册资本7916.6668万元[12] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司注册资本500万元[13] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司注册资本10020万元[14] - 北京水木通达运输有限公司注册资本50000万人民币[15] - 上海方时新能源汽车租赁有限公司注册资本20000万人民币[16] 公司成立时间 - 张家口海珀尔新能源科技有限公司成立于2017年08月31日[12] - 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司成立于2020年08月20日[13] - 水木兴创（北京）科技发展有限公司成立于2020年09月30日[13] - 北京水木通达运输有限公司成立于2017年09月20日[14] - 北京卡文新能源汽车有限公司成立于2022年10月18日[15] - 新疆兆联清通能源科技有限公司成立于2023年5月26日[16] 股权及任职 - 水木博展科技发展（北京）有限公司持有水木兴创（北京）科技发展有限公司80%股权[17] - 公司董事宋峰担任上海亿氢科技、北京水木通达运输有限公司董事[16][17][18] - 公司董事长兼总经理张国强等担任华丰燃料电池等公司董事[17][18] - 公司董事兼副总经理宋海英担任华丰燃料电池等公司董事或董事长[17][18] - 公司董事会秘书康智担任张家口海珀尔新能源科技有限公司董事[17] 交易相关 - 公司本次预计日常关联交易为采购销售产品及提供接受劳务服务[19] - 日常关联交易额度预计经股东大会通过后签具体交易合同[20] - 公司与关联方交易遵循公平定价原则，不影响独立性[21][23]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买旭阳氢能100%股权并募集配套资金[1] - 交易完成后旭阳氢能将成公司全资子公司[1] 保密措施 - 公司采取多种保密措施，如控制人员范围、做好登记等[1][2]

北京亿华通科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日 前 20 个交易日内波动情况的说明 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式 购买定州旭阳氢能有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权，并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等法律法规的要求，上市公司就股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具 体如下： 因筹划本次交易事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 27 日开市起停牌。本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 1 月 21 日）收 盘价格为 22.25 元/股，停牌前一个交易日（2025 年 2 月 26 日）收盘价格为 24.23 元/股，股票收盘价累计上涨 8.90%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数（000688.SH）及 燃料电池指数（884166.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交易日 公告前 | | | | | | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[2][6] - 2025年度公司及子公司间互相担保总额预计不超10亿元[4][8] - 截至公告日，公司合计担保余额6497.49万元[4] - 截至公告披露日，公司担保总余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例为2.13%、1.31%[26] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，亿华通动力资产总额945,520,793.06元，负债总额823,080,359.92元，净利润 -23,415,373.49元[11] - 截至2024年9月30日，成都动力资产总额45,514,937.92元，负债总额44,211,401.07元，净利润 -2,057,058.68元[13] - 截至2024年9月30日，聚兴华通资产总额409,446,551.77元，负债总额434,672,790.47元，净利润 -14,959,954.46元[13] - 亿华通动力2024年1 - 9月营业收入16,010,348.51元，较2023年大幅下降[11] - 成都动力2024年1 - 9月营业收入27,110.21元，较2023年大幅下降[13] - 聚兴华通2024年1 - 9月营业收入115,629,562.97元，较2023年有所增长[13] - 郑州亿华通动力截至2024年9月30日资产总额257,080,270.53元，负债总额254,714,847.07元，资产净额2,365,423.46元，营业收入1,239,809.56元，净利润 -12,952,967.77元[15] - 北京神椽科技截至2024年9月30日资产总额284,867,794.66元，负债总额290,530,121.03元，资产净额 -5,662,326.37元，营业收入55,358,221.29元，净利润 -5,060,428.10元[16] - 唐山神力科技截至2024年9月30日资产总额8,364,513.03元，负债总额4,534,487.89元，资产净额3,830,025.14元，营业收入0元，净利润 -824,440.34元[18] - 广州神力氢能截至2024年9月30日资产总额5,550,299.48元，负债总额5,746,002.57元，资产净额 -195,703.09元，营业收入2,654,867.26元，净利润 -195,703.09元[19][20] - 广东亿华通科技截至2024年9月30日资产总额、负债总额、资产净额、营业收入、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为0元[21] - 郑州亿华通动力2024年9月30日资产净额较2023年12月31日增加18,247,032.23元[15] - 北京神椽科技2024年9月30日资产净额较2023年12月31日减少5,060,428.1元[16] - 唐山神力科技2024年9月30日资产净额较2023年12月31日减少824,440.34元[18] 唐山谦辰新能源业绩 - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源资产总额为510,019,334.29元，2023年12月31日为382,016,510.80元[1] - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源负债总额为519,546,600.64元，2023年12月31日为390,740,401.51元[1] - 截至2024年9月30日，唐山谦辰新能源资产净额为9,527,266.35元，2023年12月31日为 - 8,723,890.71元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源营业收入为121,120,623.93元，2023年为172,274,547.23元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源净利润为1,603,375.64元，2023年为 - 14,141,310.13元[1] - 2024年1 - 9月，唐山谦辰新能源扣除非经常性损益后的净利润为1,603,375.64元，2023年为 - 14,141,310.13元[1] 其他 - 2025年3月12日董事会审议通过相关议案，授权期限至2026年3月11日[9] - 公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外）[24] - 公司（含控股子公司）对纳入合并报表范围的子公司提供担保，利于促进其业务发展[25] - 公司及全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形[26] - 郑州亿华通动力、北京神椽科技、唐山神力科技、广州神力氢能、广东亿华通科技均不属于失信被执行人[15][16][18][20][22] - 郑州亿华通动力、广东亿华通科技为公司全资子公司，公司持有其100%股权；北京神椽科技、唐山神力科技、广州神力氢能为公司控股子公司上海神力的全资子公司[15][16][18][20][22]

组织架构调整 - 2025年3月12日审议通过组织架构调整议案[1] - 多部门合并，取消氢能事业部，部分中心调整为部门[1] - 目的是适应业务发展、降本增效、整合资源[1] - 调整不会对生产经营产生重大影响[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易情况 - 交易需经上交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施[2] - 交易完成后，交易对方持股比例预计超5%[3] - 交易预计构成关联交易[3] 控制权相关 - 交易前36个月控股股东、实控人未变更[4] - 交易预计可能导致控制权变更[4] - 交易预计不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他 - 截至2025年3月13日，公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易优势 - 交易符合法规，完成后公司存续且仍符合上市条件[1] - 交易定价公允，标的资产权属清晰无过户障碍[1] - 交易利于增强公司持续经营能力[1] - 交易利于公司多方面保持独立及健全法人治理结构[2] 财务情况 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] - 发行股份所购资产能在约定期限内办理权属转移手续[4]

交易概况 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金[3][22][76] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[77][79][80] - 交易尚需多项审批程序，结果和时间不确定[7][36][37][49] 交易对方与标的公司 - 交易对方为旭阳集团，持有交易标的权益比例为100%[27] - 标的公司主营业务为高纯氢和合成氨的生产、销售等[22] - 标的公司审计评估未完成，相关数据将在重组报告书中披露[7][46] 发行股份情况 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价对应80%分别为18.53元/股、19.46元/股、19.63元/股，发行价格确定为18.53元/股[84][85] - 旭阳集团通过发行股份购买资产取得的公司股份锁定期为36个月，特定情况延长6个月[28][88] - 募集配套资金总额不超5.50亿元，发行股份数量不超发行前总股本的30%，按18.53元/股计算不超29,681,597股[94] 未来展望 - 交易可增强公司规模化制氢产业能力，计划形成大规模液氢制备能力[67] - 交易有利于促进公司主营业务整合升级并提高持续经营能力[74] 用户数据 - 2024年底我国燃料电池汽车累计销量约2.4万辆，与2025年末保有量约5万辆目标有较大差距[65] 承诺事项 - 公司及相关方承诺信息真实准确完整，否则承担法律责任[6][11][104][107][108][111][115][119] - 控股股东及相关方承诺避免同业竞争、关联交易等[104][105] - 公司及董监高承诺规范自身行为，履行填补即期回报措施[110][106][109]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买定州旭阳氢能有限公司100%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 截至说明出具日，交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 最近36个月，交易相关主体无因重大资产重组内幕交易被处罚或追究刑责情形[1] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[3]