会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均参与[4] - 独立董事参加6次审计委员会等会议[7] 公司决策 - 续聘大华会计师事务所为审计机构[17] 合规情况 - 关联交易审议程序合规，未损害股东利益[12] - 未变更或豁免承诺，未被收购等[13][14] 未来展望 - 2024年加强与相关人员沟通，关注重大事项[22] - 2024年为公司发展提供建设性意见[22]

行动方案 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 2024年落实行动方案各项措施[22] - 持续评估行动方案举措实施进展并履行信息披露义务[22] 研发情况 - 截至2023年末有研发人员346人，占员工总数33.14%，硕士以上学历占比超60%[8] - 2023年获授权专利213项，软件著作权1项，累计获授权专利1058项，软件著作权104项[8] - 2024年持续加大研发投入并稳固高素质研发团队[9] 业务规划 - 2024年持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度[1] - 2024年计划升级建设上海燃料电池电堆生产能力[3] 管理策略 - 2024年强化管理层与股东利益共担共享机制[10] - 落实独立董事制度改革举措[12] - 全面梳理原有管理制度，建立内部控制管理体系[13] - 约束“关键少数”职务消费行为，组织参加监管活动提升治理水平[15] - 建立监管动态的持续跟踪与反馈机制[16] 投资者关系 - 每个财务季度结束后举办业绩说明会介绍业绩和财务数据[17] - 多种方式积极传递公司真实价值[18] - 完善投资者意见征询和反馈机制[18] - 条件具备时发布独立的ESG报告和社会责任报告[18] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[22] 其他 - 控股股东、实际控制人张国强2023年10月18日承诺12个月内不转让或减持公司股票[20] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对亿华通2023年度财报签标准无保留意见审计报告[7] - 2023年公司其他关联资金往来期初余额446,268,641.50元，期末余额335,885,008.61元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来累计发生额395,544,939.90元，偿还额507,394,855.79元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来利息1,466,283.00元[14][18] 子公司情况 - 亿华通动力2023年末其他应收款291,934,933.48元，往来资金余额291,934,933.48元[14][18] - 成都亿华通2023年末其他应收款3,830,000.00元，往来资金余额3,830,000.00元[14][18] - 北京聚兴华通2023年末其他应收款8,311,054.00元，往来资金余额8,311,054.00元[14][18] - 北京亿华通氢能2023年末其他应收款1,555,000.00元，往来资金余额1,555,000.00元[14][18] - 张家口海珀尔2023年末往来资金余额30,254,021.13元[18]

公司基本信息 - 神力科技注册资本8495.2654万元人民币[1] - 亿华通等多方对神力科技出资及占比情况[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，负债合计502261737.60元[3] - 截至2023年12月31日，所有者权益490880606.22元[3] - 截至2023年12月31日，资产总计993142343.82元[3] 未来展望 - 拟以2023年12月31日整体变更发起设立股份有限公司[4] - 股改旨在建立法人治理结构[5] - 股改需完成程序并核准，存在不确定性[8]

会计政策变更 - 公司按2024年1月1日起施行的《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定，变更后执行《准则解释第17号》[6][7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不影响财务等状况[4][8]

业绩情况 - 公司2023年度实现营业收入为80,070.19万元[3] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-24,320.37万元[3] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28,783.84万元[3] - 公司2023年营业收入为80,070.19万元，同比增长8.48%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-24,320.37万元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,063.82万元[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为304,485.03万元，同比增长30.00%[16] - 公司2023年基本每股收益为-1.48元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.76元[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为21.31%[17] 业务情况 - 公司实现燃料电池系统销量1900套，同比增加23.62%[18][23] - 销售总功率为189,410KW,同比增加17.27%[18][23] - 公司营业收入及销量连续三年保持增长态势[23] - 公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景[23] - 公司产品在上险数据及整车公告数据方面均位居行业前列[23] 技术研发 - 公司开发了电-电混合动力系统匹配、长寿命燃料电池系统控制技术、高可靠燃料电池系统故障诊断及容错控制技术等核心技术[33][34][35] - 公司开发的燃料电池低温快速启动技术、高功率密度燃料电池系统集成技术、高效率燃料电池余热利用技术等提升了产品性能[36][37][38] - 公司持续优化电堆系列产品的开发，完成适配乘用车、大型重卡及电站电堆的开发[48][5] - 公司持续优化国产系列燃料电池系统，完成各功率产品样机技术指标测试并推向市场[49][6] - 公司开展了前瞻性技术研究，重点围绕燃料电池系统共性技术、底层支柱性技术、基础科学的研究[50][7] 市场拓展 - 公司与主流商用车企业建立了良好的长期合作关系，积累了大量优质客户资源[56] - 公司将继续以市场为导向、以客户为中心进行产品开发规划[104] - 公司将重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发拓展[104] 风险因素 - 公司所处行业目前进入快速发展期间，资金需求仍将快速增长，经营性现金流持续为负可能导致公司营运资金不足[4] - 公司存在未来行业发展未达预期、行业竞争加剧、公司不能获得足够多订单并扩大销售至扭亏规模的风险[4] - 公司存在经营性现金流持续为负的风险[4] - 公司面临因市场竞争加剧导致丧失市场份额及产品售价下降的风险[61] - 公司存在产品质量和安全风险[63] - 公司业绩存在季节性波动的风险[63] - 公司面临应收账款无法及时回收的风险[64] - 公司经营性现金流持续为负，存在营运资金不足的风险[65] 公司治理 - 公司董事会下设四个专门委员会为董事会决策提供咨询建议[106] - 公司管理层包括财务负责人、执行董事、副总经理等[112][113][114][115][127] - 公司部分高管具有清华大学、北京大学等知名院校学历背景[112][113][114][119][121] - 公司部分高管有丰富的行业从业经验[112][113][114][115][127] 环境保护 - 公司已建成配套环保治理设施，包括污水处理设施及大气排口终端处理设施[169] - 公司已取得排污许可证，并制定了突发环境事件应急预案[170,171] - 公司委托第三方监测机构对废气、废水、噪声进行监测[172] - 公司温室气体排放总密度与上一年度相比变化不大[175] - 公司能源耗量总密度为180.2千瓦时/万元营业收入，总耗水量为60,070.7立方米[176] - 公司制成品所用的包装材料总量为142,696.5千克[176] 社会责任 - 公司下属子公司上海神力科技有限公司设有科普教育基地，全年向公众普及燃料电池知识[184] - 公司全资子公司亿华通动力参与河北张家口市河家堰村的扶贫帮扶活动[184] - 公司高度重视投资者关系保护工作，2023年度共组织3次业绩说明会[191] - 公司建立了多种沟通渠道，包括e互动平台和投资者热线等，为投资者提供及时有效的沟通渠道[192]

经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先 生及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 非执行董事签署的相关自查文件，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立非执行董事的情形，在担任公司独立非执 行董事期间，独立非执行董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董事独立性的相关要求。 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 北京亿华通科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素 权先生、李志杰先生的独立 ...

作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立非执行董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及 《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 亿华通科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》（以下简称"《独立非执 行董事工作制度》"）等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立非执 行董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权利，切实发挥独立非执 行董事的作用，有效维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立非执行董事职责情况汇报如下： 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 一、 独立非执行董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈素权，1979 年出生，中国香港人士，2001 年 11 月取得香港理工大学会 计学学士学位，2005 年 4 月获香港会计师公会认证为执业会计师。2001 年 6 月 至 2003 ...

人事变动 - 2024年4月23日监事会主席张禾书面辞职拟退休[2] - 4月26日会议同意提名刘维为监事候选人[3] - 刘维1988年生，硕士，高级工程师，就职公司多年[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入80,070.19万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,995.75万元，占比2.49%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为78,074.44万元[11] 审计情况 - 大华会计师事务所对2023年度财报审计并出具报告[4] - 认为营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]