北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 德恒 01G20230839-001 号 致：北京亿华通科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亿华通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料目录 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 会议议案 5 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议案一： | | 5 | | 《关于 | 2024 | 年度日常关联交易额度预计的议案》 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案二： | 17 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 17 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案三： 21 | | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 21 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案四： 84 | | 《关于修订部分治理制度的议案》 84 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、20 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-006 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第 一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688339 | 亿华通 | 2024/1/25 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年 ...

使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有 ...

北京亿华通科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 46 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 55 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 60 | | 第十三章 | 附则 60 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公 | 《章程指引》 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第 1 条； | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大 会（以及将于同日召开的2024年第一次H股类别股东大会）的H股股东参会事 项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东 另行发出的通函及通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年 第一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

北京亿华通科技股份有限公司 北京亿华通科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 13 | | 第六章 | 股东大会记录 19 | | 第七章 | 附 则 20 | 第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提 交股东大会审议： 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 我们认真审阅了公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公 平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。 综上，我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文。） ...

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 14 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元归还 银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资 报告》。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-002 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 18 | | 第四章 | 附则 18 | 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...