限制性股票激励计划 - 2023年预留授予（第二批次）核心骨干及其他人员19人[2] - 预留授予（第二批次）获授限制性股票160.27万股[2] - 预留授予（第二批次）占授予总数14.489%，占股本总额0.451%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1%，激励计划标的股票不超20%[3] - 激励对象认购资金不足可减数额，不包括独董等[3]

募集资金情况 - 公司2023年3月30日首次公开发行8,878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金196,003.37万元，报告期内使用119,535.79万元[2][3][8] - 截至2024年6月30日，募集资金余额168,085.86万元，其中专户余额67,785.86万元，现金管理余额100,300.00万元[3][6] 资金使用决策 - 公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储、使用等[4] - 公司同意使用不超过250,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 公司同意用超募资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于2,500万元，不超过5,000万元[14] 项目投入情况 - 城市计算中枢及智AI慧应用研发项目承诺投资80,000.00万元，本半年度投入5,995.09万元，累计投入35,860.89万元，投入进度44.83%[21] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目承诺投资50,000.00万元，本半年度投入2,660.83万元，累计投入12,615.44万元，投入进度25.23%[22] - 面向场景的下一代AI技术研发项目承诺投资30,000.00万元，本半年度投入4,717.26万元，累计投入14,615.61万元，投入进度48.72%[22] - 补充流动资金项目承诺投资140,000.00万元，本半年度投入101,162.61万元，累计投入112,911.43万元，投入进度80.65%[22] - 永久补充流动资金超募资金15,000.00万元，累计投入15,000.00万元，投入进度100%[22] - 回购公司股份超募资金5,000.00万元，本半年度投入5,000.00万元，累计投入5,000.00万元，投入进度100%[22] 现金管理情况 - 公司对闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔存款和理财，如在中国光大银行深圳前海海湾支行定期存款25,000.00万元等[26] - 招商财富资产管理有限公司券商收益凭证金额为10,000.00元，期限从2023 - 12至2024 - 03[27] - 中国建设银行深圳八卦岭支行通知存款金额为4,700.00元，期限从2023 - 12至2024 - 06[27] - 中国光大银行深圳前海海湾支行结构性存款金额为15,000.00元，期限从2023 - 12至2024 - 03[27] - 交通银行深圳科技园支行结构性存款金额为38,500.00元，期限从2023 - 12至2024 - 04[27] - 招商银行深圳上步支行多笔结构性存款金额有10,000.00元、20,000.00元等，涉及多个期限[27] - 中国建设银行深圳八卦岭支行2024年有多笔20,000.00元结构性存款，期限分别至2024 - 07 - 24和2024 - 10 - 24[28] - 交通银行深圳科技园支行2024年结构性存款金额为35,000.00元，期限从2024 - 05 - 06至2024 - 08 - 12[28] - 中国建设银行深圳八卦岭支行通知存款金额为5,300.00元，期限从2023 - 12 - 15至无到期日[27]

业绩总结 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募集资金总额389936.82万元，净额358353.77万元[2] 新产品和新技术研发 - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目总投资80064.72万元，拟投入80000万元，截至2024年6月30日累计投入35860.89万元，进度44.83%[5] - 面向场景的下一代AI技术研发项目总投资30010.00万元，拟投入30000万元，截至2024年6月30日累计投入14615.61万元，进度48.72%[5] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目总投资50088.60万元，拟投入50000万元，截至2024年6月30日累计投入12615.44万元，进度25.23%[5] 其他新策略 - 补充流动资金项目拟投入140000万元，截至2024年6月30日累计投入112911.43万元，进度80.65%[5] - 城市AI计算中枢及智慧应用研发项目设备投资从5315.00万元调至24315.00万元，软件使用权投资从7800.00万元调至2000.00万元[8] - 面向场景的下一代AI技术研发项目设备投资从2000.00万元调至8000.00万元，预备费从200.00万元调至0[9] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目设备投资从5226万元增至11756万元，预备费从1602万元调减至0，研发人员费用从21677万元调减至15949万元，芯片流片费从6200万元增至7000万元[12] 市场扩张和并购 - 新增全资子公司成都云天、上海云天、南京研究院及江苏云天为项目实施主体，注册资本分别为900万元、500万元、500万元、2000万元[10] 未来展望 - 三个募投项目因立项与募资到账间隔长及市场等因素延期[6][8][9] - 基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目状态日期从2024年12月延至2026年6月[10] - 三个募投项目因人工智能行业技术更新、大模型发展调整内部投资结构[7][9] - 公司于2024年8月26日同意部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构[13][14] - 监事会认为决策审慎，无违规情况，同意相关事项[15] - 保荐机构认为履行必要程序，利于项目实施，无异议[16]

激励计划 - 监事会核查 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象名单[1] - 激励对象为核心骨干及需激励人员，不含独立董事、监事等[3] - 授予日为 2024 年 8 月 26 日，向 19 人授予 160.27 万股[3] - 授予价格为 28.14 元/股[3]

限制性股票授予情况 - 2024年8月26日为授予日，以28.14元/股向19名激励对象预留授予160.27万股第二类限制性股票[3] - 本次授予限制性股票数量占公司股本总额35,513.3720万股的0.451%[3] 激励计划调整 - 调整后激励计划拟授予限制性股票总量不超过1,106.16万股[8] - 首次授予数量由940.24万股调整为938.75万股，占授予权益总额的84.87%[8] - 预留授予数量由165.92万股调整为167.41万股，占授予权益总额的15.13%[8] 时间节点 - 2023年9月25日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月13日，2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年12月6日，董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[7] - 2024年4月25日，董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票（第一批次）议案[7] 归属期 - 第一个归属期自预留授予之日起12 - 24个月，归属权益占授予总量50%[15] - 第二个归属期自预留授予之日起24 - 36个月，归属权益占授予总量50%[15] 激励对象限制 - 激励对象为董事和高管，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[16] - 激励对象为董事和高管，6个月内买卖股票收益归公司[17] - 预留授予（第二批次）激励对象不包括独董、监事等[18][21] 费用摊销 - 预计摊销总费用48.08万元[26] - 2024年预计摊销9.87万元[26] - 2025年预计摊销25.39万元[26] - 2026年预计摊销12.82万元[26] 公允价值 - 授予日限制性股票公允价值以授予日公司股票市场价值确定，用B - S模型[25] - 标的股价23.03元/股（2024年8月26日收盘价）[25] - 有效期12个月、24个月[25] - 股息率0%[25]

激励计划进程 - 2023年9月25日拟定《激励计划（草案）》并多会审议通过相关议案[7] - 2023年10月13日临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2023年12月6日多会审议通过调整激励计划相关事项议案[8] - 2024年8月26日多会通过授予预留限制性股票（第二批次）相关议案[9][10] 授予情况 - 2024年8月26日为授予日，向19名对象授予160.27万股，价格28.14元/股[10][15] 授予条件 - 公司财务及内控审计报告无否定或无法表示意见[18][21] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[18][21] - 激励对象12个月内无违规等不适当情况[19][22] - 本次预留授予条件满足可授予[22][24]

募资情况 - 公司首次公开发行8878.3430万股，每股发行价43.92元，募资总额389,936.82万元，净额358,353.77万元[1] - 公司超募资金总额58,353.77万元[6] 项目投资 - 城市AI计算中枢等4个项目合计拟投入300,000.00万元募集资金[3][4] 资金补充 - 拟用17,500.00万元超募资金永久补流，占比29.99%[6] - 前次已用15,000.00万元超募资金永久补流[5] 决策进展 - 2024年8月26日通过使用17,500万元超募资金补流议案，待股东大会审议[9] - 保荐人对使用部分超募资金补流无异议[11]

募资情况 - 首次公开发行8878.3430万股，每股43.92元，募资389936.82万元，净额358353.77万元[1] - 拟投资项目总投资300163.32万元，拟投入募资300000万元[4] - 超募资金总额58353.77万元[6] 资金使用 - 拟用17500.00万元超募资金永久补流，占比29.99%[6] - 前次已用15000.00万元超募资金永久补流[1] 决策情况 - 2024年8月26日董监事会通过补流议案[8] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[9][11]

会议相关 - 第二届监事会第九次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[6][7] 激励计划 - 核实《2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）激励对象名单》[8][9] - 8月26日为授予日，向19名对象授予160.27万股，价格28.14元/股[10][11][12] 项目调整 - 审议通过部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构事项[13][14] 资金使用 - 拟用1.75亿元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[16][17][18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与机构为东北证券、东方阿尔法基金2家，代表共计3人 [2] - 活动时间为2024年08月08日，地点为公司会议室、外部其他场所 [2] - 上市公司接待人员为资本中心韩暘先生 [2] AI算力运营项目合同情况 - 2024年7月2日公司与德元方惠签署《关于AI算力运营项目的服务合同》，此前合作框架协议落地 [3] - 提供异构训练及推理AI算力服务，包括4000P的异构训练及推理算力和提升模型训练效率的平台工具及智算集群管理平台 [3] - 三年服务期内，每年总服务费约为人民币5.356亿元（含税） [3] AI算力运营项目战略意义及进展 - 自研千亿级大模型“云天天书”，积累的技术沉淀可提升客户模型训练及算力利用效率 [3][4] - 合同项下算力采购可补充公司大模型研发算力基础，支撑技术进步 [4] - 可结合自研推理卡与高性能训练算力，为自研推理卡落地打开场景触角，搭建生态 [4] - 合同有助于优化业务结构，拓宽业务布局，强化核心竞争优势，提高产业协调效力 [4] - 项目按计划有序推进，后续进展达披露标准将及时披露 [4][5] 公司业务板块及收入情况 - 2023年开始由解决方案向运营及标准化硬件转型，业务板块划分为“行业解决方案”“AI运营”“AI硬件产品” [5] - 已落地超大规模异构高性能算力集群，为大模型应用类公司提供算力支持 [5] - 2024年3月发布面向中小企业客户的“深目”AI模盒 [5] - 2024年4月完成收购深圳市岍丞技术有限公司第一期交割，持有其51%股权，拓展面向C端的智能可穿戴设备新业务 [5][6] - 以上业务板块将支撑公司收入增长 [6]