回购方案 - 首次披露日为2024年4月20日，由董事长张志平提议[2] - 实施期限为2024年4月19日至2024年10月18日[2] - 预计回购金额600 - 1200万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过32元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数32,271股，占比0.0323%[2] - 累计已回购金额60.62万元[2] - 实际回购价格18.62 - 18.93元/股[2] - 2024年4月26日首次回购32,271股，支付606,245.44元[5]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-019 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，存在因员工持股计划或 者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万元 （含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持 ...

股权结构 - 深圳昆仑鼎天投资有限公司持股42250000股，占比42.25%[1] - 张志平持股19875000股，占比19.88%[1] - 刘聪持股5000000股，占比5.00%[1] - 珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）持股3750000股，占比3.75%[1] - 珠海博广聚力企业管理合伙企业（有限合伙）持股3750000股，占比3.75%[1] - 侯建明持股730000股，占比0.73%[1][3] - 周国怀持股659400股，占比0.66%[1][3] - 孙剑波持股465805股，占比0.47%[1][3] - 卓光明持股403638股，占比0.40%[1][3] - 黎仕荣持股376000股，占比0.38%[1][3]

会议基本信息 - 会议时间为4月21日20：00 - 21：00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括天风证券、西部证券等多家证券、基金及投资公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书魏茂芝 [3] 业务业绩情况 - 2023年公司营业收入22.35亿元，同比下降3%，净利润 - 3378万元，同比下降131%；2024年第一季度营业收入3.58亿元，同比下降28%，净利润 - 2065万元 [3] - 2023年轻型动力电池销售收入8.64亿元，同比下降30%，业务占比约40% [3] - 2023年消费电子类电池营业收入6.77亿元，同比上升22%，业务占比30% [3] - 2023年储能业务营业收入5亿元，同比增长71%，收入占比22% [3] - 2023年锂离子电芯销售收入0.79亿元，同比下降29% [3] 产品问答情况 大圆柱电芯 - 公司自主研发的34145大圆柱电芯具有宽温域、高安全、长寿命等特点，应用于轻型动力电池、轻型储能电池和AGV等领域，2023年已应用在电动两轮车电池产品上，目前处于产能爬坡及良率改善阶段，部分自用部分外销 [3] 电动两轮车电池 - 除聚焦定制化、个性化市场外，将根据大圆柱电芯认可度提高开发标准模块电池，抓住电动两轮车换电、国标车以及东南亚和印度市场，落实印尼工厂本地化制造 [3][4] 两轮车换电业务 - 两轮车换电面向B端解决即时配送行业用电需求，C端需求也在增加，公司积极开拓该业务并提供锂电池产品 [4] 消费电子类电池 - 分为传统和新兴消费电子类电池，传统市场份额稳定、业务增长，积极探索新兴细分赛道，开发适用于清洁电器、医疗等场景的锂电池 [4] 储能电池 - 包括便携、户用和小型工商业储能，便携储能与头部厂商合作深耕北美市场；户用储能受南非市场竞争和下游库存压力影响承压，将关注全球市场开拓新客户；工商业储能开发多簇并联解决方案，有小批量出货，将探索更多应用场景 [4] 库存及资产减值 - 2023年碳酸锂价格波动大时做了部分库存，2023年计提6611万资产减值损失，2024年第一季度计提1415万元 [4]

业绩总结 - 公司去年电信厂亏损主要原因是搬迁和材料价格波动[2] - 公司今年一季度南非互用储能收入下滑，但二季度市场稳定[3] - 公司产品特点包括清行动力和电卡，收入约为8.9亿[4] - 电卡和电膜收入约为4亿，动力收入约为3亿[5] - 公司换电模式运营模式有望盈利，市场空间大[6] - 公司城市共享电池模式盈利模式成立，有发展机会[7] - 上海等城市推动换电模式，2C民用市场潜力大[8] 未来展望 - 公司预计轻型动力整体收入预期较去年有所增长，主要来自电磨和电塔产品，预计电塔收入将超过电磨[15] - 公司毛利率有所修复，主要受益于币信财价格下降，预计毛利率能够维持在16%到20%之间[11] - 公司计划继续增加研发投入，目前销售费用率约为10个点，随着销售增长，费用率将下降[17] 新产品和新技术研发 - 公司目前在固态电子和纳电子领域有合作和研究，但尚未推出市场，对固态电子的商业应用前景持谨慎态度[12] - 公司在东南亚市场看好铁锂电池的应用场景，产品寿命长且安全性高，计划在印尼建立生产基地[22] - 公司电池方案主要是铁礼，产品应用场景广泛，包括叉车和高尔夫球车等，公司正在准备推出不同规格的电池以满足市场需求[29] 市场扩张和并购 - 公司在消费领域有稳定增长，主要涉及笔记本电池、清洁电器、医疗器械等领域，预计今年仍会保持增长[24] - 公司在东南亚、印度、非洲等市场有销售，产品包括换电、三轮、民用ATV等[34] 负面信息 - 公司存货从5亿变成4亿，主要原因是去年台贴价格上涨，做了一些变形库存，而今年台贴价格下跌，不敢做库存，导致存货跌价[25] - 成本里包括一月份和三月份未满产，导致成本增加约1000万[26]

公司基本信息 - 公司名称为广东博力威科技股份有限公司，简称为博力威[10] - 公司注册地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.greenway-battery.cn，电子信箱为dms@greenway-battery.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为博力威，股票代码为688345[11] 财务表现 - 公司报告期内实现营业收入22.35亿元，同比下降2.88%，净利润为-0.34亿元，同比下降130.66%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少130.66%，主要受产品结构、客户结构变化以及锂电行业周期变化等因素影响导致整体毛利率下降[13][14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少107.68%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于上年同期支付爱尔集战略采购履约保证金影响[14] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益同比减少130.91%，主要是归属于上市公司股东的净利润减少[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少107.32%，主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少[16] 研发投入 - 公司研发投入达1.33亿元，占营收比重达5.97%，在锂电基础技术研发和应用产品研发上有进一步的提升[20] - 公司累计申报专利841项，已获授权专利622项，其中包括发明专利210项，研发投入总额占营业收入5.97%[36] - 公司研发投入情况表显示本年度研发投入达13337.38万元，同比增长12.19%，研发投入总额占营业收入比例增加0.80个百分点[37] 产品与市场 - 公司主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，属于节能环保领域轻型电池细分行业的科技创新企业[22] - 公司主要从事锂离子电池组和锂离子电芯的研发、生产和销售业务，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%[25] - 公司在便携储能和户用储能领域持续发展，受到海外市场因素影响，销售受到一定影响[26][27] - 公司在消费类电池领域具有市场领先地位，产品竞争优势明显，市场份额稳定[29] - 公司的储能产品包括便携储能和户用储能，与多家厂商展开合作，业务发展受市场需求波动影响[29] 技术发展 - 公司在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验，通过不断更新技术和应用智能管理技术提升电池组的智能、高效、安全、可靠性[34] - 公司积极进行新型电池技术的研究积累，包括钠离子电池和固态电池的研究开发，以确保持续创新能力与产品竞争力[35] - 公司在研项目包括先进锂离子电池制造关键技术研究、整车EV系统开发设计、高电压BMS平台方案研发等，致力于提升产品性能和应用领域[38] 环保与社会责任 - 公司通过ISO14001、IECQ QC080000等体系认证，所有材料/产品符合RoHS等法律法规要求，致力于保护生态环境[146] - 公司作为新能源电池制造与研发企业，为全球客户提供绿色电池产品，对节约能源、减少碳排放做出贡献[147] - 公司严格保障职工合法权益，按时足额缴纳各项保险，定期组织员工体检，提供健康、安全的工作环境[149] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进行管理，报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为608.73万元[117] - 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益[126] - 公司决定终止实施2022年限制性股票激励计划，并作废相关限制性股票，考虑到宏观经济状况和业绩考核目标的不确定性[128][129]

营业收入和利润 - 本报告期营业收入为357,720,738.50元，同比下降27.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,652,607.93元[4] - 2024年第一季度，公司的营业总收入为357,720,738.50元，较去年同期下降了134,462,246.60元[14] - 2024年第一季度公司净利润为-2,065,260,607.93元，较上一季度净亏损扩大[15] - 营业收入为337,142,638.74元，较去年同期下降了142,541,503.23元[21] - 净利润为-4,066,257.53元，较去年同期下降了11,620,035.73元[22] 资产情况 - 总资产为2,563,732,058.33元，较上年度末下降3.29%[5] - 公司的非流动资产合计为1,089,127,762.49元，较上一季度增加了1,772,266.86元[12] - 2024年第一季度，广东博力威科技股份有限公司的流动资产总额为1,474,604,295.84元，较上一季度下降了89,124,528.27元[11] - 2024年第一季度，公司资产总计为2,606,934,373.38元，较上年同期下降了85,255,943.72元[20] 股东持股情况 - 前10名股东中，深圳昆仑鼎天投资有限公司持股数量最多，为42,250,000股，占比42.25%[7] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人[8] - 股东孙剑波总持股数量为465,805股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量465,805股[9] - 股东卓淑英总持股数量为404,000股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量404,000股[9] - 股东刘桂琴总持股数量为349,576股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量349,576股[9] - 股东卓光明总持股数量为272,994股，其中，普通证券账户持有数量0股，投资者信用证券账户持有数量272,994股[9] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为519,493,118.99元，较上一季度减少[17] - 投资活动现金流出小计为37,677,434.73元，较上一季度减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,958,981.36元，较去年同期下降了86,709,131.40元[23] 会计准则变更 - 广东博力威科技股份有限公司于2024年第一季度报告中首次执行新会计准则[24] - 报告公布日期为2024年4月19日[24] - 财务报表调整涉及首次执行新会计准则[24]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-015 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

广东博力威科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00159 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00159 号 广东博力威科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会应当依法检查 公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使《公司章程》规定 的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有相应的专业知识或工作经验、具备有效履职能力。公司 董事、高级管理人员不得兼任监事。 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 广东博力威科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，职工代表监事所占比例不得低于三分之 一，监事任期每届为 3 年，可连选连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行监事职务。 第五条 ...