本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《江苏 富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-017）《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-020）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 — 回 购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第十六次会议决议 公告的前一个交易日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 2 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-019 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 2 月 21 日 采 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-016 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富 淼科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号： 2024-018）。 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召 集、 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公 司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券，或用于股权激励或员工持股计划。如未能在股份回购完 成之后 36 个月内实施上述用途，未实施部分的回购股份将依法予以 注销； 公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、6 个月无减 持公司股份的计划； 相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）， 不超过人民币 5,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-017 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估 本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者 回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公 司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 基于对公司未来发展前景充满信心、对公司价值高度认可和切 实履行社会责任，为增强投资者对公司的信心，经公司董事会审议通 过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机 将回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或用 于股权激励或员工持股计划。 相关风险提示 1 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价 格上限，导致回购方案无 ...

江苏富淼科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-018 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 2024 年 2 月 6 日 鉴于公司原董事曹梅华女士因个人原因辞任第五届董事会董事职务，为保证公司董 事会的规范运作，根据《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股 东江苏飞翔化工股份有限公司提名及董事会提名委员会审核，同意提名郭秀珍女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会审 议。郭秀珍女士任期自股东大会审议通过补选其为公司第五届董事会非独立董事之日起 至第五届董事会任期届满日止。 此外，郭秀珍女士当选为公司第五届非独立董事后 ...

2、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》及相关议案，关联董事熊益新、魏星光对上述议案进行了回避表决。同日， 公司独立董事就公司本次持股计划相关议案发表了独立意见。 3、2022 年 9 月 26 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏富淼科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》，并由全体监事发表了核查意见。 证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2024-014 转债代码:118029 转债简称:富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部 分成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-015 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件部分 成就的公告》（公告编号：2024-014）。 特此公告。 江苏富淼科技股份有限公司监事会 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席周汉 明先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议 ...

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2024-012 转债代码:118029 转债简称:富淼转债 的公告》（公告编号：2023-005）。 二、本次持股计划预留份额认购及非交易过户情况 2024 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》， 同意由 59 名参与对象认购本次预留份额 735.75 万份（对应股票数量为 79.8 万股）， 具体内容详见公司2024年1月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的 公告》（公告编号：2024-002）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的相关规定，现将公司 2022 年员工持股计划预留份额（以下简称"本次持股计 划预留份额"）的实施进展情况公告如下： 本次持股计划预留份额共计 735.75 万份（对应股票数量为 79.8 万股）。其中 的 708.09 万份（对 ...