公司经营范围变更 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《公司章程》修正案 [1] - 经营范围新增"普通机械设备安装服务"并调整业务描述为"凭营业执照依法自主开展经营活动" [1] - 删除原经营范围中"技术服务、技术开发、技术咨询、销售"等重复表述 [1] - 保留人工智能系统集成、智能机器人研发销售、工业机器人制造等核心业务板块 [1][2] - 维持新型膜材料制造、工程塑料及合成树脂制造等材料业务条目 [2] - 继续涵盖仓储设备租赁、运输设备租赁、货物进出口等配套服务业务 [2] 公司章程调整 - 本次仅修改第十四条经营范围条款 [1] - 公司章程其他条款保持不变 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准结果为准 [2]

经营范围变更 - 公司拟扩大经营范围 增加普通机械设备安装服务 [1] - 经营范围变更基于公司经营发展需求 [1] 公司章程修改 - 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 公司章程第十四条经营范围的条款进行相应修改 新增普通机械设备安装服务 [1] - 除经营范围条款外 公司章程其他条款保持不变 [2] - 修改后的公司章程将在上海证券交易所网站披露 [2]

核心观点 - 德马科技集团股份有限公司作废2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未归属的68.50万股限制性股票 因公司2024年度营业收入及净利润增长率未达到激励计划规定的业绩考核目标 [1][8][9] 作废批准和授权 - 公司董事会 监事会 股东大会及独立董事已对本次作废事项履行必要的审批程序 包括审议通过相关议案并发表核查意见 [2][5][6][7][8] - 本次作废已取得现阶段必要的批准和授权 符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定 [2][8][11] 作废原因及依据 - 根据《激励计划（草案）》规定 第二个归属期公司层面业绩考核目标为营业收入增长率或净利润增长率不低于60% [8] - 公司2024年度营业收入及净利润增长率均未达到上述业绩考核目标 导致所有激励对象当年计划归属的限制性股票全部取消归属并作废失效 [9] - 作废依据包括公司2024年年度报告及中汇会计师事务所出具的审计报告（中汇会审[2025]6533号） [9] 信息披露情况 - 公司将及时公告董事会决议 监事会决议及相关公告文件 履行必要的信息披露义务 [9][10] - 本次作废已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的规定履行信息披露义务 后续需继续按规披露进展 [9][10][11]

财务表现 - 公司报告期实现营收7.8亿元，同比增长12.36% [1] - 归母净利润8206万元，同比下降3.31% [1] - 扣非净利润7809万元，同比增长7.95% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 公司章程修订事项 - 股东大会将审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第四届第十五次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司当前市值62亿元 [1] 业务构成 - 2024年营业收入中高端装备制造行业占比99.6% 其他业务占比0.4% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入7.8亿元 同比增长12.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8205.54万元 同比下降3.31% [1] - 基本每股收益0.31元 [1]

激励计划进展 - 2022年12月22日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年1月9日股东大会批准激励计划[4] - 2023年2月27日通过授予限制性股票议案[5] 限制性股票作废 - 2024、2025年审议通过作废部分限制性股票议案[5] - 2024年度未达业绩目标，68.50万股限制性股票作废[6] 合规认定 - 作废处理对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会、律所认为作废符合规定[8][9]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多会议审议激励计划及作废部分限制性股票议案[4,11,12,14,15] 业绩考核 - 2024年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于60%为目标[16] - 2024年度营收及净利润增长率未达目标[16] 股票处理 - 作废68.50万股限制性股票[4,17] 合规披露 - 本次作废符合规定并已履行披露义务[17,18,19] - 需随进展继续履行披露义务[18,19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2141.9150万股，募集资金总额为53804.90万元[1] - 支付承销、保荐费用（不含税）合计5557.988576万元，已支付188.679245万元[1] - 募集资金扣除费用后净额为46093.614583万元，于2020年5月27日全部到位[1] - 2025年半年度实际使用募集资金1402.33万元，收到银行存款利息5.88万元[2] - 累计已使用募集资金46048.57万元，累计收到银行存款利息1683.87万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为2653.40万元[2] 账户余额情况 - 截至2025年6月30日，中国银行湖州市分行账户余额1204.11万元，工商银行湖州吴兴支行账户余额1449.29万元[5] 募投项目情况 - 数字化车间建设项目承诺投资5900万元，累计投入4769.10万元，进度80.83%，本年度效益5010.80万元[13] - 智能化输送分拣系统产业基地改造项目承诺投资14246.78万元，本年度投入1402.33万元，累计投入14007.41万元，进度98.32%[13] - 新一代智能物流输送分拣系统研发项目承诺投资5651.33万元，累计投入5773.61万元，进度102.16%[14] - 承诺投资项目小计承诺投资25798.11万元，本年度投入1402.33万元，累计投入24550.12万元[14] - 补充流动资金承诺投资12000万元，累计投入12000万元[14] - 超募资金投向承诺投资8295.51万元，累计投入8295.51万元[14] - 结余募集资金永久补充流动资金1202.94万元[14] 项目变更情况 - 2022年9月16日公司会议审议通过变更部分募投项目议案[17] - 原募投项目变更为智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目[17] - 变更议案经2022年第一次临时股东大会审议通过[17] 其他情况 - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情况[9] - 2025年半年度，公司在募投项目先期投入置换等多方面均无相关情况[6][7] - 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换等相关情况[14][15] - 变更用途的募集资金总额为11885.11万元，占比25.78%[13]