德马科技集团股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《德马科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对 ...

德马科技集团股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，具体职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）指导内部审计工作； 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二 名为独立董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，召集人须具备会计或财 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-080 德马科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的 议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订董事会专门 委员会实施细则的议案》《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更的相关情况 公司于2023年9月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德马 科技集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2023〕2176 号），批复主要内容如下：同意你公司向王凯发行8,843,213 股股份、向曲准德 发行1,680,941 股股份、向陈亮发行1,388,603 股股份、向上海隼慧企业管理合伙 企业（有限合伙）发行1,032,926 ...

德马科技集团股份有限公司独立董事 综上所述，我们一致同意提名王凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事：胡旭东 赵黎明 张军 2023 年 10 月 30 日 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为德马科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第四届董事会第十一次会议审议的相关 事项在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表 独立意见如下： 1、《关于董事辞职及补选董事的议案》 查阅董事候选人履历，我们认为：本次非独立董事候选人具备担任公司董事 的条件和能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。非独立 董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规 定。 ...

德马科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附 则 41 | 德马科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的 规定，制订本章程。 第二条 德马科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原浙江德马科技有限公司整体变更而来。在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-081 德马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年十月 1 特别提示 一、本次交易发行股份的对象为王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、 上海隼慧、上海荭惠。 德马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 二、本次新增股份的发行价格为 18.86 元/股。 三、本次新增股份数量为 14,616,877 股人民币普通股（A 股）。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《科 创板上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现 ...

股票代码：688360 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一：王凯 住所：江苏省太仓市 通讯地址：江苏省太仓市 股票代码：688360 股票简称：德马科技 上市地点：上海证券交易所 德马科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：德马科技集团股份有限公司 股票简称：德马科技 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 信息披露义务人二：上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 通讯地址：上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢5870室 权益变动性质：增加 签署日期：2023年10月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在德马科技集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况 ...

德马科技集团股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qranjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查账 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 编码 · 浙237116Y7FQ.1 验 资 报 告 中汇会验[2023]9477号 德马科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了德马科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至2023年10月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及决议、批复的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股 东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意 见。我们的审验是依据《中国注册会 ...

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-078 德马科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、王凯 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 姓名 | 王凯 | | 曾用名 | 无 | 2、上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司名称 | 上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310120MA1HYQ0A2B | | 执行事务合伙人 | 王凯 | | 出资额 | 212 万元人民币 | | 成立日期 | 2020 年 11 月 5 日 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 营业期限 | 2020 年 11 月 5 日至 2040 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 上海市奉贤区金汇工业路 号 幢 室 1390 4 5870 一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...