公司财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,030,463.94元，母公司期末未分配利润为1,396,804,862.97元[5] - 公司2023年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.37%[5] - 公司2023年度合计分红金额为14,347,278.31元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为75.39%[5] - 公司2023年营业收入为4968.60亿元，较上年增长7.06%[25] - 公司2023年净利润为1903.05万元，较上年净利润减少96.34%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6665.03万元，较上年同期增加[27] - 公司实现营业收入496,859.72万元，同比增长7.06%[34] - 公司2023年净利润为1,903.05万元，同比下降96.34%[34] - 公司2023年实现铜箔产量约5.80万吨，同比增长9.69%[34] - 公司2023年销量达5.76万吨，同比增长17.47%[34] 公司主营业务 - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售[35] - 公司主要产品为3.5～12μm各类高性能锂电铜箔、9-160μm各类PCB用电解铜箔，主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制电路板行业[36] - 公司盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额[39] - 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造[41] 公司研发投入 - 公司本年度研发投入总额为235,290,407.81元，较上年度增长2.54%[66] - 研发投入占营业收入比例为4.74%，较上年度下降0.20个百分点[66] - 公司研发人员数量为265人，占公司总人数的比例为10.12%[76] - 公司研发人员中，本科学历人数最多，为66人[76] - 公司研发人员年龄结构中，30-40岁人数最多，为131人[77] 公司风险提示 - 公司面临新产品和新技术开发风险，需要持续跟踪客户需求并开发对应新产品[81] - 公司核心技术人员流失可能影响产品研发和制造，使公司处于市场竞争的不利地位[81] - 公司未来产能过剩可能导致无法及时消化的风险，需注意市场变化和供需关系[83] - 公司环保相关风险需关注，避免环保事件对声誉和经营造成不利影响[83] - 公司毛利率下降风险可能受行业竞争和成本变动影响，需保持竞争优势[84] 公司未来发展计划 - 公司计划2023年铜箔产能超过10万吨，至2025年总产能预计可达20万吨，致力成为新能源新材料领域的领军企业[151] - 公司将稳步推进产能扩充工作，增强公司综合竞争力，提升盈利水平，为可持续发展打下坚实基础[151] - 公司将具备多方优势抢先占领锂电铜箔市场份额，力争成为新能源新材料领域的领军企业[151]

广东嘉元科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000702 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.co.) 报告编码: 广东嘉元科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-1 ...

广东嘉元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006530 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 报告编码:京2461KN 广东嘉元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 1-17 | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大基食計師事務 時 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话:86(10)58350011 传真:86(10)583 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006530 号 广东嘉元科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉元科技"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告（本专项报告中，若出现总数与明细项加总尾数不相等的情况，均为四舍五 入原因造成）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次会议 通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）的独 立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东嘉 元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，认真审慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司，积极出席公司 相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为董 事会的科学决策提供支撑，积极发挥独立董事作用，促进公司可持续发展，维护 公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长廖平元先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》 和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以 ...

法律意见书 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 正 文 | 5 | | --- | --- | | 一、公司符合实施股权激励的条件 | 5 | | （一）实施股权激励的主体资格 | 5 | | （二）公司不存在《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形 | 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | （一）本激励计划的实施目的 | 7 | | （二）激励对象的确定依据和范围 | 7 | | （三）本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况 | 9 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 11 | | （五）本激励计 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板电池专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 （四）投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过55亿元综合授信额度，期限至2024年年度股东大会召开[2] 担保额度 - 公司拟为子公司提供不超过19亿元担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开[4] - 嘉元新能源少数股东吴鹏以10%股权为嘉元新能开发担保提供反担保[4] 审批情况 - 2024年4月24日相关会议审议通过授信及担保议案，尚需2023年年度股东大会审议[15] - 保荐机构对上述事项无异议[16]