债券发行 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000.00万元，期限六年[4] 转股信息 - “嘉元转债”初始转股价格78.99元/股，2021年9月1日起可转股，至2027年2月22日[6] - 2022年10月20日特定对象发行股票后，总股本变更，转股价格调整为71.22元/股[7] - 截至2025年3月18日，当期转股价格41.88元/股[10] 价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[6][7][8] 价格修正决策 - 2025年3月18日董事会决定不向下修正转股价格，若再次触发将再开会决定[11]

激励计划授予情况 - 2025年3月14日向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为10.23元/股[3] - 本次授予的限制性股票占公司当前股本总额的0.10%[3] 激励计划时间节点 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月22日调整预留部分限制性股票数量为41.00万股[8] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[6] 激励计划条件与价格 - 激励对象获授需满足公司和个人未发生特定情形的条件[9] - 预留授予部分限制性股票授予价格不低于10.22元/股[12] - 预留限制性股票不同交易日均价50%价格分别为9.23元/股、8.42元/股、7.50元/股[13] 激励计划有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 第一个归属期权益数量占比50%，第二个归属期权益数量占比50%[15] 激励对象与费用 - 39名生产技术（业务）骨干获授予41万股[17] - 预留授予41.00万股限制性股票摊销总费用432.01万元[22] 相关意见与公告 - 监事会认为激励计划预留授予条件已成就，同意授予[10][11] - 广东信达律师事务所认为本次授予已取得必要批准和授权[24] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予事项已取得必要批准和授权[25] - 公司发布多项会议决议、核查意见等公告[26][27]

股权激励限制 - 公司全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额的20%[2] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票未超公司总股本的1%[2] 人员获授情况 - 39名生产技术（业务）骨干人员获授予限制性股票41万股[3] - 生产技术（业务）骨干人员获授限制性股票占授予总数的14.07%[3] - 生产技术（业务）骨干人员获授限制性股票占授予时总股本的0.10%[3] 预留授予情况 - 预留授予部分合计获授予限制性股票41万股[3] - 预留授予部分合计获授限制性股票占授予总数的14.07%[3] - 预留授予部分合计获授限制性股票占授予时总股本的0.10%[3]

激励计划流程 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示等[8][9][10][11] - 2025年3月14日审议通过授予预留限制性股票议案[11] 授予信息 - 2025年3月14日为预留授予日[13] - 以10.23元/股向39名对象授予41.00万股[14] 授予条件 - 公司财务报告等无否定或无法表示意见审计报告[15] - 公司上市后36个月内无未按规分配利润情形[16] - 激励对象近12个月无违规等情况[17] 后续事项 - 授予已取得现阶段必要批准和授权[19] - 尚需履行信息披露义务[20]

激励计划时间线 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月25日披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年4月27日至5月6日公示拟首次授予激励对象名单[14] - 2024年5月9日披露公示情况说明及核查意见[14] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年5月22日调整预留部分限制性股票数量为41.00万股[17] - 2025年3月14日审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[17] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年3月14日，授予数量41.00万股，占股本总额0.10%[24] - 预留授予人数39人，授予价格10.23元/股[24] 归属期安排 - 第一个归属期自预留授予日起12 - 24个月，归属权益占50%[26] - 第二个归属期自预留授予日起24 - 36个月，归属权益占50%[26] 其他要点 - 生产技术骨干39人获41万股，占授予总数14.07%，占总股本0.10%[27] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[27] - 公司应计量、提取和核算股权激励费用并提请股东注意摊薄影响[29]

外汇交易业务情况 - 任一时点交易金额不超2亿美元[3][8][10] - 交易保证金上限不超5000万美元[3][8][10] - 交易额度有效期12个月可滚动使用[3][8][9][10] 业务流程 - 2025年3月14日董事会、监事会审议通过议案[4][10] - 交易事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[10] 交易相关 - 对手为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][9] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[9] 目的与处理 - 目的是规避汇率风险，增强财务稳健性[15] - 按会计准则进行会计核算处理[15] 审批意见 - 董事会、监事会认为业务基于经营，风控有效[16][18] - 董事会、监事会同意议案并提请股东大会审议[16][18]

业务决策 - 公司拟开展铜期货套期保值业务，降低原材料价格波动风险[3][5] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过，待2025年第二次临时股东大会审议[3][7][13] 业务额度 - 保证金最高额度不超5000万元，最高合约价值不超20000万元[3][6][7] - 交易期限12个月，额度可循环滚动使用[6][7] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[4][8] - 制定制度、设领导小组、调度资金、审计核查防范风险[9][10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月31日14点45分在广东梅州公司办公楼一楼会议室召开[4] - 网络投票3月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于开展期货套期保值业务的议案》等两项议案[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月25日[11] - 现场登记3月26日在公司一楼会议室，信函或传真登记需3月26日17时前送达并确认[13][14] 联系方式 - 联系人李恒宏、杜京宣，电话0753 - 2825818，传真0753 - 2825858，邮箱688388@gdjykj.net[15]

激励计划人员 - 激励对象为生产技术（业务）骨干，不含独董、监事、外籍员工[3] - 监事会核查同意2024年激励计划预留授予激励对象名单[2][3] 激励计划数据 - 2025年3月14日为预留授予日，授予价10.23元/股[4] - 向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[3] 业务决策 - 监事会同意开展期货套期保值业务[4][5] - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务，待股东大会审议[6] 激励计划 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划预留授予条件成就，拟以10.23元/股向39人授予41万股，待审议[8]