会议安排 - 公司第五届董事会第四十一次会议于2025年3月14日召开[3] - 董事会提请于2025年3月31日14时45分召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年3月25日[7] 业务决策 - 董事会同意开展期货套期保值业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会同意开展外汇衍生品交易业务并提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 股权激励 - 董事会同意以2025年3月14日为授予日，以10.23元/股的价格向39名激励对象授予41.00万股限制性股票[9]

债券与转股 - 2021年2月23日发行1240万张可转换公司债券，总额124000万元[5] - 嘉元转债初始转股价78.99元/股，现41.88元/股[6][9] - 转股期限为2021年9月1日至2027年2月22日[4][6] 股本变更 - 2022年10月20日向特定对象发行70257493股，总股本变更为304455566股[7] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[10] - 本次触发期间从2025年2月26日起算[4][12] - 截至2025年3月11日，已有10个交易日收盘价低于35.60元/股[4][13] - 后续20个交易日内若有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[13] - 触发当日公司应召开董事会审议是否修正[13]

会议信息 - 股东大会于2025年3月5日在广东梅州召开[3] - 出席股东和代理人136人，表决权占比28.6346%[3] 股权数据 - 截至登记日，总股本426,238,662股，表决权股份422,554,562股[3][4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》获高比例同意通过[6] 参会人员 - 9位董事8人、3位监事3人及董秘出席会议[7] 决议情况 - 议案均为普通决议且获二分之一以上通过[8]

会议安排 - 公司2025年2月17日召开第五届董事会第三十九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2025年2月18日董事会发布召开股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2025年3月5日14:45召开，由杨剑文主持[4] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份104,657,193股，占比24.7677%[7] - 参与网络投票股东133名，代表股份16,339,595股，占比3.8669%[7] - 参与表决股东共136人，合计股份120,996,788股，占比28.6346%[7] 议案结果 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意股数120,793,536股，占比99.8320%[10] - 中小投资者对该议案同意股数16,136,343股，占比98.7560%[11] 决议效力 - 信达律师认为本次股东大会决议合法有效[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入654,311.39万元，同比增长31.69%[5][7][11] - 2024年营业利润-26,331.80万元，同比减少1,022.87%[5][11] - 2024年利润总额-26,633.33万元，同比减少1,180.74%[5][7][11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-22,063.80万元，同比减少1,259.39%[5][7][11] - 2024年基本每股收益-0.52元，同比减少1,400.00%[5][11] - 报告期末总资产1,307,473.40万元，较期初增长2.14%[5][8] - 报告期末归属于母公司的所有者权益692,023.69万元，较期初减少3.42%[6][8] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期销售各类铜箔产品约6.75万吨，比2023年增长17.19%[9] 费用计提情况 - 报告期计提资产减值准备合计金额5,253.77万元[10] - 报告期计提股权激励费用3,847.10万元[10]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年3月5日14时45分[9] - 现场会议地点为广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村公司办公楼一楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[10] 董事会会议信息 - 2025年2月17日召开第五届董事会第三十九次会议，通过补选独立董事议案[12] - 提名夏芸女士为第五届董事会独立董事候选人[12] 公告信息 - 议案相关公告于2025年2月18日在上海证券交易所网站刊载披露[13]

可转债信息 - 嘉元转债发行总额124,000.00万元，期限2021年2月23日至2027年2月22日[5] - 初始转股价格78.99元/股，当前为41.88元/股[6][9] - 转股期限为2021年9月1日至2027年2月22日[4][6] 股本变动 - 2022年10月20日完成特定对象发行股票70,257,493股，总股本变更为304,455,566股[7] 转股价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派多次调整转股价格[6][7][8] 转股价格修正 - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 截至2025年2月18日，已有10个交易日收盘价低于35.60元/股[4][13] - 后续20个交易日内若有5日满足条件，可能触发修正条款[13]

可转债发行 - 嘉元转债发行总额124,000.00万元，数量12,400,000张[3] - 期限2021年2月23日至2027年2月22日[4] 转股价格 - 初始转股价格78.99元/股，最新41.88元/股[5] 付息情况 - 第四年付息，利率1.5%（含税），每手兑息15元（含税）[6] - 债权登记日2025年2月21日，付息日2月24日[8] 利息派发 - 个人投资者每张实发1.20元（税后）[10] - 居民企业每张实发1.50元（含税）[10] - 非居民企业每张实发1.50元（含税）[11]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长为第一责任人，成立工作组[3] - 证券部负责日常舆情工作[7] 舆情处理 - 采集官网等信息载体舆情[4] - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情由组长和秘书处置[8] - 重大舆情工作组决策控制传播[8] 其他规定 - 内部人员对未公开信息保密[11] - 制度适用于公司及子公司[11]

独立董事提名 - 公司提名夏芸为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[2] 独立性与记录 - 特定股东亲属及受处罚候选人不具独立性或有不良记录[3][4] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[6] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年2月4日[8]