证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 风险提示 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭罗民） 截至 2023 年 6 月 12 日，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独 立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度在职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 彭罗民，男，1952 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中 国人民解放军军医大学轮训队医疗专业、中共中央党校函授学院政法专业，本科 学历，中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会委员、中国非公立医疗机 构协会临床工程分会委员、四川省保健科技学会专家委员会委员。1973 年 6 月 至 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，现将重庆山外山血液讲净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈定文先 生、李丽山先生、非独立董事高光勇先生。其中主任委员/召集人由会计专业人 士陈定文先生担任。 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员 组成进行了调整，由独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生三人组成第二 届董事会审计委员会，陈定文担任主任委员/召集人，任期与本届董事会任期一 致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责， ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-025 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | （五）股票股利发放条件 | （五）股票股利发放条件 | | --- | --- | | 公司主要的分红方式为现金分红。 | 公司主要的分红方式为现金分红。 | | 在履行上述现金分红之余，在公司符合 | 现金股利政策目标为剩余股利。在履行 | | 上述现金分红规定，且营业收入快速增 | 上述现金分红之余，在公司符合上述现 | | 长，股票价格与股本规模不匹配，发放 | 金分红规定，且营业收入快速增长，股 | | 股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 票价格与股本规模不匹配，发放股票股 | | 时，公司董事会可以提出发放股票股利 | 利有利于公司全体股东整体利益时，公 | | 的利润分配方案交由股东大会审议。 | 司董事会可以提出发放股票股利的利润 | | | 分配方案交由股东大会审议。 | | （七）利润分配方案的决策机制 | （七）利润分配方案的决策机制 | | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | | 决策机制 ...

一、职工代表大会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-023 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划 （草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《重庆山外山血液净化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、 行 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-019 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常 关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表 决通过。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

调整2023年限制性股票激励计划授予价格 湖南启元律师事务所 关于 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 及授予数量事项的 法律意见书 二〇二四年四月 致：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆山外山血液净化技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律、 法规和规范性文件以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、重庆山外山血液净化 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-022 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股 限制性股票授予数量：由 717.5000 万股调整为 1,069.0750 万股。其中， 首次授予数量由 574.0000 万股调整为 855.2600 万股；预留授予数量由 143.5000 万股调整为 213.8150 万股 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意 董事会根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2023 年第 三次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的授予价格及授予数量进行调整。授予价格（含预留部分）由 32.30 元/股调整为 21.54 元/股；限制性股票的授予数量由 ...

经核查独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈定文先生、姜峰先 生、李丽山先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情 形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董 事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 重庆山外山血液 司重事会 4 月 24 日 ...