证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-018 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结 合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共 同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《关 于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，具体 情况公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬确认情 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-025 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | （五）股票股利发放条件 | （五）股票股利发放条件 | | --- | --- | | 公司主要的分红方式为现金分红。 | 公司主要的分红方式为现金分红。 | | 在履行上述现金分红之余，在公司符合 | 现金股利政策目标为剩余股利。在履行 | | 上述现金分红规定，且营业收入快速增 | 上述现金分红之余，在公司符合上述现 | | 长，股票价格与股本规模不匹配，发放 | 金分红规定，且营业收入快速增长，股 | | 股票股利有利于公司全体股东整体利益 | 票价格与股本规模不匹配，发放股票股 | | 时，公司董事会可以提出发放股票股利 | 利有利于公司全体股东整体利益时，公 | | 的利润分配方案交由股东大会审议。 | 司董事会可以提出发放股票股利的利润 | | | 分配方案交由股东大会审议。 | | （七）利润分配方案的决策机制 | （七）利润分配方案的决策机制 | | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | 1、公司利润分配政策的论证程序和 | | 决策机制 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为保障重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外 山"、"公司"）2024 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股 计划"、"本计划"）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆山外山血液净 化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《重庆山外山血液净化技术股份有 限公司 2024 年员 ...

东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈定文） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈定文，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财 经大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估 师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。1994 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丽山） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李丽山先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业， 本科学历。1993 年 8 月至 2010 年 4 月就职于西南药业股份有限公司；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任重庆君毅律师事务所执业律师；2014 年 1 月至 2014 年 5 月 任重庆瑞月永华律师事务所执业律师；2014 年 5 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-019 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次日常 关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合 理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉 和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主 要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表 决通过。 本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 ...

公司基本信息 - 公司名称为重庆山外山血液净化技术股份有限公司，简称为山外山[27] - 公司注册地址位于重庆市两江新区慈济路1号[28] - 公司网址为www.swskj.com，电子信箱为dmb@swskj.com[29] 公司财务表现 - 公司报告期内实现营业收入690,112,369.84万元，较上年同期增长80.65%[31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为194,498,864.39万元，较上年同期增长228.34%[31] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为176,101,441.96万元，较上年同期增长264.90%[31] - 公司基本每股收益为0.9019元，较上年同期增长228.32%[31] - 公司稀释每股收益为0.9019元，较上年同期增长228.32%[31] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8166元，较上年同期增长264.88%[31] 公司主营业务 - 公司主营业务收入主要以血液净化设备、耗材及医疗服务为主业，2023年度血液净化设备板块取得收入52,787.60万元，占比76.49%[32] - 公司主要板块收入较2022年度均有不同程度的增长，其中血液净化设备板块较2022年度增长118.48%[32] 公司研发创新 - 公司在知识产权建设方面，报告期内新申请发明专利13项，实用新型专利19项，外观设计专利10项，著作权9项[42] - 公司在2023年获得多项荣誉资质，包括国家专利优秀奖和知识产权保护示范创建项目[44] - 公司通过自主研发和技术创新，在血液净化领域申请了多项专利，涉及血液净化器外壳、血液净化管路设计等关键技术[100] 公司市场拓展 - 公司在国内市场坚持以市场为导向，加大品牌宣传力度，新增近百家三甲医院客户[46] - 公司在国际市场持续加大推广力度，参加多项国际医疗展会和海外国家肾病年会，海外销售收入同比增长91.65%[47] 公司产品创新 - 公司研发的血液净化设备具有14种治疗模式，可以覆盖各种临床治疗需求[76] - 公司在智能化相关技术上已开展大量研究和创新，提升血液净化设备智能化水平[77] - 公司攻克了高精度检测传感器、自适应精密控制等系列技术难题，实现了自主可控的连续性血液净化设备[78] 公司风险提示 - 公司所处的血液净化行业属于技术密集型高科技行业，新产品研发风险较高[143] - 公司核心技术人员流失风险存在，稳定和扩大科技人才队伍对公司发展至关重要[144] - 公司产品依赖长期研发的核心技术，核心技术失密风险需要引起重视[145]

西部证券股份有限公司 关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为重庆山 外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"山外山"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法 规和规范性文件的要求，对山外山预计 2024 年度日常关联交易预计的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决 通过。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦 先生、喻上玲女士回避表决,表决结果： ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 二〇二四年四月 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 1 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 风险提示 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、重庆山外山血液净化技术股份有限公司 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，现将重庆山外山血液讲净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈定文先 生、李丽山先生、非独立董事高光勇先生。其中主任委员/召集人由会计专业人 士陈定文先生担任。 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员 组成进行了调整，由独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生三人组成第二 届董事会审计委员会，陈定文担任主任委员/召集人，任期与本届董事会任期一 致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责， ...