公司基本信息 - 公司于2022年7月12日经中国证监会注册，8月29日在上交所上市，发行2066.00万股[6] - 公司注册资本和投资总额均为8263.7279万元[6] - 公司股份总数为8263.7279万股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人XIANGDONG LU持股1082.8156万股，比例18.4071%[11] - 发起人吕轶南持股686.4800万股，比例11.6697%[11] - 发起人合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持股679.8200万股，比例11.5565%[11] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[78] 高管及监事任期 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 监事任期每届为3年，连选可连任[84] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[94] - 调整分红政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[102] - 公司指定《证券时报》等为刊登公告和披露信息的媒体[107] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[120]

董事会提名 - 公司同意提名XIANGDONG LU先生、吕轶南先生、任军先生为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 公司同意提名文冬梅女士、贺宇先生为第二届董事会独立董事候选人[2] 后续流程 - 候选人任职资格审查意见将提交公司第一届董事会第二十七次会议审议[1][2]

会议审议 - 2024年7月8日召开第一届董事会第二十七次会议[1] - 审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》议案[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后董事会由9名减至5名，独立董事由3名减至2名[1] - 修订《公司章程》议案尚需提请股东大会审议[2] 规则制度 - 修订《董事会议事规则》《独立董事制度》尚需提交股东大会审议[3] - 修订后《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》全文同日登于上交所网站[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月24日14点30分召开[3] - 会议地点在合肥市庐阳区相关创新园11号楼会议室[3] - 网络投票7月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] 议案审议 - 审议非累积投票议案3项，累积投票选董监高[5][6] - 议案7月9日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] 股权与登记 - 股权登记日7月16日，在册A股股东有权出席[12] - 现场出席需7月23日17:00前发登记文件扫描件至邮箱[15] - 7月24日13:00至14:00办理现场登记手续[16] 联系方式 - 会议联系电话0551 - 65673252，传真同，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[18] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可按意愿分配表决票数[25]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十三次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议通知于2024年7月4日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举及提名第二届非职工代表监事候选人议案[3] - 拟提名胡晓峰、李赵劼为候选人，任期三年[3] - 议案表决3票同意，尚需股东大会审议[4][5]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年7月8日选举陈梅为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会待股东大会通过就任，任期三年[1] 人员信息 - 陈梅1987年出生，合肥学院管理专业学士[4] - 2022年9月起任公司人事高级经理、监事会主席[4]

提名信息 - XIANGDONG LU提名文冬梅为恒烁半导体第二届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 被提名人情况 - 文冬梅有注会资格和5年以上审计工作经验[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年7月4日[5]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在恒烁半导体连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 其他 - 拥有中国注册会计师资格且审计岗5年以上经验[4] - 声明时间为2024年7月4日[6]

独立董事任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 公司设2名独立董事，至少含1名会计专业人士[2] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名独立董事实施累积投票制[11] - 独立董事连任不超六年[11] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[21] 资料保存与披露 - 董事工作记录等资料至少保存10年[19] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 会议相关 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料[23] - 公司保存董事会会议资料至少10年[23] 决策与职权 - 特定事项经全体独立董事同意后提交董事会审议[16][17] - 行使特别职权需全体独立董事同意[15] - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议[17] 沟通与保障 - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制[20] - 独立董事认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] - 董事等应配合独立董事履职[25] 费用与制度 - 公司承担独立董事聘请机构及行使职权费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司给予独立董事相适应津贴[25] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释[27]

公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，2人为独立董事[1] - 2024年召开第二次临时股东大会审议董事会换届，董事任期三年[2] - 提名胡晓峰、李赵劼为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] 股权结构 - XIANGDONG LU直接持股13.10%，间接控制8.23%，与吕轶南共控29.64%为控股股东[8] - 吕轶南直接持股8.31%[10] - 任军通过合肥恒联间接持股1.96%[12] 人员情况 - 文冬梅、贺宇为独立董事，胡晓峰、李赵劼为监事，截至披露日均未持股[14][15][18][19] - 四人与控股股东等无关联关系，无不得任职情形[14][16][19][20] - 文冬梅、贺宇、胡晓峰、李赵劼有相关工作履历[14][15][18][19]