诺诚健华医药有限公司 已审财务报表 2023年度 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 财务报表附注 | 17 | - | 95 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国企业会计准则与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045495_A01号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诺诚健华医药有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产 负债表，2023年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的诺 ...

诺诚健华医药有限公司 | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"） 召开董事会，审议通过了《采纳经修订本公司组织章程大纲及章程细则》的议案， 该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市规则的相关调 整，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 | | 现行组织章程细则 | | 经修订的组织章程细则 | | --- | --- | --- | --- | | 细则 | 原有细则 | 细则 | 经修订细则 | | 编号 | | 编号 | | | 64.(a) | 除本公司采纳本章程细则的年度 | 64.(a) | 除本公司采纳本章程细则的年度 | | ...

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的 召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度报告 及财务报表 公司 2023 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2023 年年度报告全文和 2023 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等要求编制；港股年 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，就诺诚健华 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限 公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行 价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为人 ...

| A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-003 | | --- | | 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 22 日(星期五)至 3 月 28 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@innocarepharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问 ...

投资评级和公司概况 - 诺诚健华是一家立足于肿瘤及自免领域药物研发的公司,拥有"A+H"两地成功上市 [1] - 公司股权结构相对分散,不存在控股股东和实际控制人 [2] - 公司拥有兼具国际创新视野与深刻行业洞察的创始团队和管理团队 [3] - 公司已构建从源头创新、临床开发、生产到商业化的全产业链平台 [12] - 公司收入主要来源于奥布替尼销售放量,在手现金充沛稳步推进研发进展 [13][14] 奥布替尼在血液肿瘤和自身免疫疾病领域的布局 - BTK在治疗B细胞淋巴瘤和自身免疫疾病均取得进展,是重要的治疗靶点 [19][20] - 奥布替尼作为第二代BTK抑制剂,在治疗复发/难治MCL、CLL/SLL、MZL等血液肿瘤方面显示出优异的疗效和安全性 [12][13][14][16][17][18] - 奥布替尼在治疗ITP、SLE和MS等自身免疫疾病方面也展现出良好的临床前景 [33][35][36][37][38][39][40][41] - 奥布替尼的分子结构设计创新,实现了同类BTK抑制剂最佳激酶选择性 [47][48] - 公司商业化团队执行力强,奥布替尼上市以来销售表现良好 [51] 其他在研管线 - Tafasitamab联合来那度胺治疗DLBCL,预计2024年二季度在国内递交NDA [69][70][71] - ICP-248联合奥布替尼治疗NHL显示出优异的抗肿瘤活性 [72][73] - ICP-332作为TYK2抑制剂,治疗中重度成人AD患者临床II期达到主要终点 [76][77][78] - ICP-488作为高选择性TYK2变构抑制剂,正在开展治疗银屑病的临床II期试验 [80][81][82] - ICP-723作为第二代Pan-TRK抑制剂,预计2024年底在国内递交NDA [83][84][85] - ICP-192作为第二代泛FGFR抑制剂,正在开展治疗胆管癌的临床II期试验 [86][87][88][89] 财务预测和估值 - 预计2023-2025年公司实现营收7.2/8.78/12.61亿元,净利润亏损逐步缩窄 [95] - 采用DCF估值方法,对公司主要在研管线进行估值,合计对应公司估值205.8亿元 [95][96] 风险提示 - 药品审批不及预期风险 - 新药上市放量不及预期风险 - 国家政策的影响风险 [96]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 諾誠健華醫藥有限公司 主席兼執行董事 崔霽松博士 諾誠健華醫藥有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：9969） 董事會召開日期 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司 及其附屬公司截至2023年12月31日止之全年業績及其發佈。 承董事會命 InnoCare Pharma Limited 香港，2024年3月15日 於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事 施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、陳凱先博士及董丹丹 博士。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 09969 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | | 0.000002 USD | | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 截至月份: 2024年2月29日 狀態: ...

(Stock code 股份代號 : 9969) Dear non-registered shareholder(s), 1 March 2024 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） However, subject to Shareholders' approval, until the Company has amended its articles of association, which is expected to take place at the annual general meeting proposed to be convened in June 2024, a notice of publication of the Website Version of Corporate Communications, in both English and Chinese, will be sent by th ...

InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號 : 9969) 各位登記股東： 根據自 2023 年 12 月 31 日起生效的擴大無紙化上市機制及以電子方式發布公司通訊規定下香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第 2.07 條，諾誠健華醫藥有限公司（「公司」）謹此通知 閣下，本公司將以電子通訊方式向其股東（「股東」） 發佈本公司日後的公司通訊（「公司通訊」） （附註 1 ） ，並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的公司通訊。 就此而言，以下安排將自 2024 年 3 月 1 日起生效。 1. 可供採取行動的公司通訊 （附註 2 ） 本公司將以電子通訊方式（通過電子郵件）向股東個別地發送可供採取行動的公司通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或 其提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的公司通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格， 以便將來以電子通訊方式發 ...