公司概况 - 公司A股代码688428，简称诺诚健华；港股代码09969，简称诺诚健华[1] 人事变动 - 2024年9月25日董事会收到独立非执行董事陈凯先博士书面辞呈[2] - 独立非执行董事补选工作延期，预计2025年1月底前完成[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[5]

会议信息 - 股东大会于2024年12月17日在北京市昌平区召开[4] - 出席会议股东和代理人163人，A股股东162人，境外上市外资股股东1人[4] - 出席会议股东所持表决权375,481,345，占公司表决权21.3031%[4][5] 审议事项 - 审议批准2024年人民币股份激励计划及授权上限，A股同意票比例97.0939%[10][12] - 审议批准激励计划考核管理办法，A股同意票比例97.0959%[9][12] - 审议批准发行及授出新人民币股份，A股同意票比例95.2262%[11][12] - 审议批准向崔霁松博士授予258万股限制性股票，普通股同意票比例94.2893%[11] 其他情况 - 公司6名在任董事全部出席会议，2名非董事高管列席[8] - 议案1 - 5为普通决议，获出席股东或代理人所持表决权总数1/2以上通过[14] - 上海市方达律师事务所见证会议，律师为刘一苇、李槊[18]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总数1233.775万股，占已发行股份0.70%[2] - 首次授予987.02万股，占授予权益80.00%，占已发行股份0.56%[2] - 预留部分246.755万股，占授予权益20.00%，占已发行股份0.14%[2] 人员获授股份情况 - 董高技人员获授398.00万股，占授予权益32.26%，占已发行股份0.23%[2] - 其他75人获授589.02万股，占授予权益47.74%，占已发行股份0.33%[2] 规则限制 - 全部有效期内激励计划标的股票总额未超已发行股份20%，可发行不超10%[2]

会议信息 - 上交所会议通知和资料于2024年11月29日刊登[7] - 现场会议于2024年12月17日下午15点在京召开[8] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[8] 股东情况 - 参与现场表决股东4名，代表股份335,311,878股，占比19.0241%[11] - 参与现场和网络投票股东163名，代表股份375,481,345股，占比21.3031%[11] - A股股东持股40,186,702股，占比2.2800%[11] - 非A股股东持股335,294,643股，占比19.0231%[11] 议案相关 - 议案4提议向崔霁松博士授予2580000股限制性股票[15] - 议案1至5为关联股东回避表决普通决议议案，1/2通过[18] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合相关法律法规[18][19] - 通函所载股东议案已正式有效通过和批准[18]

股东大会 - 公司于2024年12月17日召开2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[3] 投票权征集 - 胡兰女士2024年11月29日开始征集委托投票权，行权日为12月17日[10] - 征集人、程序和行权结果均符合相关规定[15] - 征集获得投票权委托的股东人数为0名，股份数量为0股[14]

激励计划流程 - 2024年11月26日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年11月29日披露独立非执行董事公开征集委托投票权公告[10] - 2024年11月27日至12月6日公示首次授予拟激励对象[11] - 2024年12月17日临时股东大会审议通过五项激励计划相关议案[12] 激励授予情况 - 股东大会批准向崔霁松博士授予2,580,000股限制性股票[12] - 董事会同意以6.65元/股向79名激励对象授予987.02万股限制性股票[13] - 首次授予日为2024年12月17日[15] 其他事项 - 公司申请调整适用若干信息披露和持续监管规定[18] - 安永华明于2024年3月28日出具《审计报告》[19]

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2024年12月17日[3] - 首次授予数量为987.02万股，占已发行股份总数0.56%[3] - 首次授予人数为79人[10] - 首次授予价格为6.65元/股[10] 归属期安排 - 首次授予四个归属期权益数量各占25%，时间分别为17 - 29、29 - 41、41 - 53、53 - 65个月[12][13] 人员获授情况 - 董事等获授398.00万股，占授予权益总数32.26%[13] - 其他激励对象获授589.02万股，占授予权益总数47.74%[13] 权益占比情况 - 首次授予部分占授予权益总数80.00%[13] - 预留部分246.755万股，占授予权益总数20.00%[13] 费用测算 - 首次授予限制性股票预计摊销总费用6936.28万元，2024 - 2029年分别摊销116.49、2795.82、2068.62、1193.24、607.07、155.04万元[18] 合规情况 - 上海市方达律师事务所认为公司本次授予符合相关规定[20] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为本次激励计划符合相关规定[21]

激励计划流程 - 2024年11月26日董事会审议通过5项激励计划相关议案[12] - 2024年11月27 - 12月6日对拟激励对象内部公示无异议[13] - 2024年12月17日第一次临时股东大会审议通过5项议案[14] - 2024年12月17日董事会审议通过首次授予限制性股票议案[16] 授予情况 - 首次授予日为2024年12月17日，授予987.02万股，79人，6.65元/股[19] - 董事等获授398.00万股，占32.26%，占已发行股份0.23%[21] - 其他激励对象获授589.02万股，占47.74%，占已发行股份0.33%[21] - 预留部分246.755万股，占20.00%，占已发行股份0.14%[22] 其他信息 - 激励计划有效期最长不超77个月[19] - 首次授予分四个归属期，每期归属25%[20] - 激励计划标的股票总额未超已发行股份20%，可发行不超10%[22] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[27]

激励计划 - 2024年11月26日董事会审议通过《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年5月27日至11月26日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[3] - 自查期间内幕知情人无买卖公司股票及利用内幕信息交易或泄密情形[5][6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月18日[8]

公司决策 - 2024年12月17日召开董事会，6名董事全部出席[4] - 同意以该日为首次授予日，向79名对象授予987.02万股限制性股票[5] - 授予价格为6.65元/股[5] - 《议案》表决3赞成，0弃权，0反对[5]