| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 为诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）港股核数师；安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 A 股会计师事 务所。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1．安永华明 （1）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培 ...

中国国际金融股份有限公司 1 （一） 保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二） 保荐代表人：沈俊、李梦月 （三） 现场检查时间：2024年3月21日 （四） 现场检查人员：李梦月、周翔 二、针对现场检查事项逐项发表的意见 关于诺诚健华医药有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健华医药有限公司（以 下简称"诺诚健华"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市以 及持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至2023年12月31日期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五） 现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金 往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承 诺履行情况等。 （六）现场检查手段：对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看上市 公司主要经营、管理场所；查阅并取得公司 ...

| | | | 资产负债表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 纳税人识别号 | | 91440101MA5C44KG8L | | 纳税人名称 | | 州诺诚健华医药科技有限公司 | 单位:元 | | 所属期起 | | 2023-1-1 | | 所属期止 | | 2023-12-31 - | | | 资产 | 行次 | 期末余额 上年年末余额 | | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 行次 | → 期末余额 | 未会额 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | 0 | | 货币资金 | 1 | 450, 665, 622. 08 | | 686, 906, 116. 92 短期借款 | 35 | 0.00 | -001 0. 00 | | 交易性金融资产 | 2 | 0. 00 | | | | 4 A 0 4 | | | | | | | 0.00 交易性金融负债 | 36 | 0.00 | 0. 00 | | 衍生金融资产 | 3 | 0. 00 | | 0.00 衍生金融负债 | 37 | 0. 0 ...

安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人 民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉 及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息 技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 18 家。 诺诚健华医药有限公司董事会 关于会计师事务所履职情况的评估报告 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 A 股会计师事务所 为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）。根据相关 法律法规、公司章程，公司董事会对安永华明 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估。经评估，公司董事会认为，安永华明具备执业资质，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行 股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股 发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除 ...

诺诚健华医药有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70045495_A01号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是诺诚健华医 药有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 ...

诺诚健华医药有限公司 董事会审核委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司章程及公司制定的《审核委员会章程》等有关规定，2023 年度，诺诚健华医 药有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）勤 勉尽责，积极履行审核委员会的工作职责，现将审核委员会 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审核委员会由三名董事组成，均为公司的独 立非执行董事，分别为胡兰女士、陈凯先博士、谢榕刚先生，其中胡兰女士担任 委员会主席。 报告期内，因作为北京大学生命科学院终身教授，需要花费更多精力于学术 研究，Zemin Jason Zhang（张泽民）博士申请辞去公司独立非执行董事、董事会 审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委员会成员职务。公司于 2023 年 7 月 14 日召开董事会，审议通过了委任非执行董事谢榕刚先生担任董事 会审核委员会成员。 二、审核委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司审核委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席全部会议。 具 ...

第五次經修訂及重訂 之 組織章程大綱 及 章程細則 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （經日期為二零二四年[日期]之特別決議案採納） – 1 – InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 之 第五次經修訂及重訂 之 組織章程大綱 （經日期為二零二四年[日期]之特別決議案採納） | 股份、認股權證及權利的修改 | 10 | | --- | --- | | 股東登記冊及股票 | 15 | | 留置權 | 18 | | 催繳股款 | 19 | | 股份的轉讓 | 21 | | 股份的轉傳 | 23 | | 股份的沒收 | 24 | | 股東大會 | 26 | | 股東大會的議事程序 | 30 | | 股東的投票 | 33 | | 委任代表及法團代表 | 35 | | 註冊辦事處 | 38 | | 董事會 | 38 | | 董事的委任與輪任 | 46 | | 借貸權力 | 48 | | 董事總經理等 | 49 | | 管理 | 50 | | 經理 | 51 | | 主席及其他高級人員 | 51 | | 董事議事程序 | 52 | | 會議紀錄及公司紀錄 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市以及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对诺诚健华授权公司及全资子公司为控股子公司提供担保的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 2018 年 7 月，在广州高新技术开发区鼓励创新企业产业化发展及园区招商引资的 背景下，北京诺诚健华医药科技有限公司（以下简称"北京诺诚健华"）与广州高新区 科技控股集团有限公司（以下简称"高新科控"）同意合资共同成立广州诺诚健华。其后 双方就此签订《合资经营合同》及配套交易文件。根据《合资经营合同》等交易文件之 约定，高新科控向广州诺诚健华提供股东贷款人民币 93,000 万元（以下简称"股东贷 款"） ...

诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以 来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 26 日，公司召开审核委员会及董事会，审议通过了《关于续聘 公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永会计师事务所作为公司 2023 年度港股核数师，续聘安永华明作为公司 2023 年度 A 股审计机构，该事 项后经 2023 年 4 月 26 日董事会审议通过，并于 2023 年 6 月 2 日股东周年大会 审议通过。 二、审核委员会履行监督职责的工作情况 根据公司董事会审核 ...