股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日在安徽合肥召开[2] - 出席会议股东和代理人81人，所持表决权占比67.1028%[2] - 公司在任董事、监事及董秘出席，全体高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数等议案》同意票占比99.9958%[5] - 《关于公司第四届董监高薪酬方案议案》同意票占比99.9709%[9] 人员选举情况 - FENG CHEN当选非独立董事，得票占比91.5772%[8] - 解光军当选独立董事，得票占比90.4674%[7] - 王瑞鹍当选非职工代表监事，得票占比90.7455%[7] 其他 - 议案2关联股东回避表决[10] - 股东大会决议经律所见证合法有效[11]

会议信息 - 2024年12月5日刊登股东大会通知，12月20日14:00现场会议召开[6][7] - 网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人代表有表决权股份数68,051,070股，占比67.1028%[9] 议案情况 - 审议调整董事会人数、薪酬方案、换届选举等议案[11] - 议案表决程序合规，结果合法有效，决议合法有效[14][15]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举王瑞鹍先生为第四届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

换届选举 - 2024年12月20日召开股东大会完成换届选举，任期三年[1][4][8] - 第四届董事会由3非独立董事和2独立董事组成[4] - 第四届监事会由2非职工代表监事和1职工代表监事组成[8] 人事任命 - 选举FENG CHEN为董事长，聘任其为总经理[5][9] - 聘任刘永跃、苏进为副总经理[9] - 聘任韦永祥为财务负责人，赵彧为董事会秘书[9] - 聘任何冬琴为证券事务代表[11] 人员股份 - 刘永跃直接持股36.90万股[18] - 韦永祥间接持股4.29万股[20] - 赵彧间接持股5.54万股[23] - 何冬琴间接持股4.53万股[25] 其他信息 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、邮箱[12][13] - 何冬琴取得上交所科创板董秘资格证书[25]

减持前情况 - 赛富创投持股7386520股，占总股本7.22%[2] 减持计划 - 2024年10月21日至2025年1月20日减持不超2045600股，比例不超2.00%[3] 实际减持 - 累计减持2045570股，占总股本2.00%[3] - 减持价格区间为55.23 - 92.56元/股[7] - 减持总金额为131238144.78元[7] 减持后情况 - 赛富创投持股5340950股，占总股本5.22%[7] 其他 - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持时间届满，达最低数量，未提前终止[8]

股价情况 - 公司股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 公司自查 - 生产经营正常，市场环境和行业政策无重大变化[5] - 无应披露未披露重大信息，无重大媒体报道及传闻[7] - 无其他重大影响股价事件，相关人员无买卖股票情况[7] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定报刊，上交所网站为指定网站[9]

控股股东信息 - 截至目前控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 截至目前控股股东无处于筹划阶段重大事项[1] - 交易异常波动期控股股东无买卖公司股票情形[1] 公司控制人 - 公司控股股东、实际控制人为FENG CHEN[2] 日期信息 - 回函日期为2024年12月13日[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为2024年12月20日[2][10][12] - 会议登记及表决方式内容参见2024年12月5日披露于上交所网站的通知[8] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[12] - 现场会议地点为安徽省合肥市经开区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室[12] 议案相关 - 需审议调整董事会人数、人员薪酬方案、换届选举等多项议案[4] - 拟将董事会成员人数由9名调整至5名[17] - 独立董事津贴标准为8万元/年/人（税前）[23] - 部分非独立董事和监事薪酬标准为8万元/年/人（税前）[23][27] 换届选举 - 第三届董事会董事、第三届监事会监事任期于2024年12月23日届满[23][32] - 提名FENG CHEN等人为第四届董事会非独立董事候选人[32] - 提名解光军等人为第四届董事会独立董事候选人[35] - 提名王瑞鹍等人为第四届监事会非职工代表监事候选人[40] - 职工大会选举高云云为第四届监事会职工代表监事[40]

股份变动 - 2024年11月9日至12月6日赛富创投减持1,047,414股，占总股本1.0241%[2] - 变动后赛富创投持股5,694,950股，占总股本5.5680%[2] - 变动前赛富创投持股6,742,364股，占总股本6.5920%[6] 其他信息 - 公司总股本为102,280,590股[5] - 本次变动为履行减持计划，不触及要约收购[2] - 2024年12月10日发布公告[10]

股东持股情况 - 红土创投持股5,114,029股，占总股本4.9999%[3] - 合肥中安持股3,551,357股，占总股本3.4722%[3] - 滁州中安持股1,467,795股，占总股本1.4351%[4] - 合肥中安和滁州中安合计持股5,019,152股，占总股本4.9072%[4] 减持计划 - 红土创投拟减持不超1,534,200股，比例不超1.5000%[6] - 合肥中安拟减持不超1,085,500股，比例不超1.0613%[7] - 滁州中安拟减持不超448,700股，比例不超0.4387%[8] - 减持期间为2024/12/30～2025/3/29[13][14] 过去减持情况 - 红土创投过去12个月减持101,349股，比例0.0991%[12] - 合肥中安过去12个月减持138,754股，比例0.1357%[12] - 滁州中安过去12个月减持57,472股，比例0.0562%[12] 其他说明 - 股东曾承诺上市12个月内不转让发行前股份[16] - 本次减持与此前承诺一致[18] - 减持因股东自身资金需求，数量等有不确定性[20] - 减持不会导致公司控制权变更[21]