国投证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 项目实施 | 项目投资 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主体 | 总额（万元） | 拟投资额（万元） | | 1 | 常州聚和新材料股份有限公司年产 吨导电银浆建设项目（一期） | 聚和材料 | 27,287.00 | 27,287.00 | | | 3,000 | | | | | 2 | 常州工程技术中心升级建设项目 | 聚和材料 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3 | 补充流动资金 | 聚和材料 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 4 | 江苏德力聚新材料有限公司高端光 | 德力聚 | 120,119.55 | 22,352.05 | | | 伏电子材料基地项目 | | | | | 5 | 专用电子功能材料及金属粉体材料 | 聚和材料 | 30,010.68 | 9,896.25 | | | 研发中心建设项目 | | | | | | 合计 | - | 252,187.23 | 134,935.30 | 调整部分募投项目实施 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 等法律法规以及规范性文件和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联 人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-003 上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融 资等。 二、相关授权事项 常州聚和新材料股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开了 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已 设立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机 构）申请合计不超过人民币60亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用， ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东大会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略 和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连 选连任。董事可以由总经理、副总经理、财务总监或者其他高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 ...

聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法 ...

任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞 职。 1/10 聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以 下简称"《规范运作》"）和《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-006 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-004 常州聚和新材料股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 为进一步完善常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司 于2024年1月31日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议 案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体 董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提 交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：常州聚和新材料股份有限公司 保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者 重新 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-002 常州聚和新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、制定及修订部 分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分 制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《常 州聚和新材料股份有限公 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于2024年1月26日以邮件方式发出，应参与本次会议 的监事5人，实际参加的监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》的规定。经与 会监事审议和表决，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 常州聚和新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《常州 聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投 ...