公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会同意注册，8月18日在上海证券交易所科创板上市，发行5860万股[5] - 公司注册资本为23477.1002万元[5] - 公司股份总数为23477.1002万股，均为普通股[12] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持股126048600股，比例71.70%[10] - 厦门市耀南企业管理合伙企业持股14591400股，比例8.30%[10] - 包秀银持股8755543股，比例4.9804%[10] 股份交易限制 - 收购股份后特定情形公司合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[14] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[15] - 持股5%以上股东6个月内买卖收益归公司[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[19] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 出现特定情形公司需2个月内召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[57] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[62] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[73] - 公司现金分红利润不少于当年实现的可分配利润的10%[77] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[76] 其他 - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%可能导致经营亏损[77] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[81] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[87]

回购股份情况 - 2022年拟回购资金1 - 1.8亿元，价格不超39.75元/股[3][5] - 截至2022年8月12日，实际回购6,097,484股，用资179,973,743.25元[5] 股份用途调整 - 拟将3,712,648股回购股份用途由“出售”调整为“注销”[2][3][6] 股本及注册资本变更 - 注销后总股本由238,483,650股变为234,771,002股，注册资本相应变更[2][7] 流通股占比变化 - 限售流通股注销后占比从2.60%变为2.64%，无限售流通股注销后占比从97.40%变为97.36%[8] 事项进展及影响 - 调整已通过董事会审议，需股东大会审议[3][12] - 调整旨在维护投资者利益，对公司无重大影响且合规[10][11]

股份与资本调整 - 公司拟将2022年回购的3712648股股份注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本由238483650股变为234771002股[1] - 注销后注册资本由238483650元变为234771002元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本条款修订为23477.1002万元[2] - 《公司章程》中股份总数条款修订为23477.1002万股[3] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记[3] - 完成注销后变更注册资本并办登记手续[4] - 修订后《公司章程》将在交易所网站披露[4]

会议安排 - 2025第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议6月20日14点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票6月20日进行[3] 审议内容 - 审议变更部分回购股份用途并注销等议案[6] 其他信息 - 股权登记日为6月16日[10] - 会议登记6月18日进行[12] - 公告6月5日发布[15]

股份调整 - 公司拟将2022年回购的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并减少注册资本”[13][15] - 回购股份注销后，总股本由238,483,650股变更为234,771,002股[15] - 回购股份注销后，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元[15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为6月20日14点30分[10] - 地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[10] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[10] - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00 [10]

公司会议 - 第三届董事会第十六次会议于2025年6月4日召开[2] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，采用现场及网络投票表决[10] 股份与资本变更 - 拟将2022年回购的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“注销并减资”[3] - 回购股份注销后，总股本由238,483,650股变为234,771,002股，注册资本相应变更[7] 议案情况 - 《变更部分回购股份用途并注销暨减资议案》等3项议案投票全票通过，均需股东大会审议[5][6][8][9]

公司发展历程 - 南亚新材由包秀银创立，目标是实现中国覆铜板国产替代，25年前生产出中国民营企业第一张覆铜板 [2] - 公司从无到有开辟自主生产之路，过去十余年加速推动产品从中低端向高端市场拓展 [3] - 目前公司由第二代管理者包欣洋领导，将创业初心转化为守业决心，推动国际化发展 [2] 技术创新与突破 - 公司累计获得专利115项（截至2024年末），其中发明专利占比超40% [3] - 突破高频高速覆铜板、IC载板等"卡脖子"技术，自主研发的NY系列高端产品性能达国际先进水平 [3] - NY-P4高速材料实现完全自主可控，从认证到量产仅用两年，应用于全球顶级AI服务器和交换机 [5] - 自主研发的M6-M9等级Low CTE材料通过多家头部通信设备企业全系列高速材料认证 [3] 产品与市场战略 - 形成"传统产品稳基盘，高端产品开新局"的双轮驱动格局 [6] - 产品研发聚焦七大板块：高速材料、高频材料、车载材料、HDI材料、高端显示材料、IC载板材料、高导热材料 [8] - 核心突破方向是IC载板和HDI材料，计划3-5年攻克被日本企业垄断的载板市场 [9] - 从价格竞争转向价值竞争，高速材料逐步跻身国际高端产品供应链 [4] 产能与全球化布局 - 江苏南通360万平方米IC载板材料智能工厂和泰国生产基地建设进展顺利 [6] - 产品性价比高于海外竞争对手，成本控制更具优势 [7] - 以技术自主为底气，以产能全球化为支撑，构建更具韧性的供应链 [7] 行业应用与需求变化 - 新能源汽车智能化使单车覆铜板用量从0.5平方米增至4平方米 [6] - 消费电子需求下滑时，公司迅速转向AI服务器、新能源汽车等新兴领域 [6] - 2024年车载材料、服务器用高速材料营收增幅显著 [6] 产业生态建设 - 推动全产业链深度融合，优化产业布局，强化上下游协作 [4] - 致力于打造开放、共赢的产业共同体，为国际电子电路产业发展注入动能 [4]

回购股份减持计划进展 - 公司于2022年5月16日至2022年8月12日累计回购6,097,484股，回购均价29.52元/股，计划在回购完成公告披露后三年内通过集中竞价交易方式出售，未出售部分将注销 [1] - 当前减持计划为自公告日起15个交易日后三个月内减持不超过2,384,836股（占总股本1%），若遇送股或转增股本将调整数量 [1] - 截至公告日已通过集中竞价减持348,115股（占总股本0.15%），减持价格区间35.70～36.68元/股，总金额12,521,496.87元 [1] 减持主体及实施细节 - 减持主体为公司回购专用证券账户，当前持股14,826,188股（占比6.22%），股份来源为集中竞价交易取得，无一致行动人 [1] - 减持期间为2025年5月22日至2025年8月12日，减持方式与计划一致，未涉及高送转或并购重组等重大事项 [1] - 减持资金将计入资本公积，用于补充日常经营流动资金，不会对公司经营及未来发展产生重大影响 [2] 减持计划合规性 - 减持需遵守上交所规定：不在开盘集合竞价及收盘前30分钟内申报，不在股价跌幅限制日内委托，每日出售量不超过20万股 [2] - 减持不会导致公司控制权变更，公司将严格履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2022年5月16日至8月12日累计回购6,097,484股，均价29.52元/股[2] 股份减持 - 2025年4月28日计划减持不超2,384,836股，占总股本1%[2] - 5月22日首次出售348,115股，均价35.97元/股[3] - 截至披露日减持348,115股，占总股本0.15%[3] - 减持主体减持前持股15,174,303股，比例6.36%[4] - 减持期2025年5月22日至8月12日，总金额12,521,496.87元[4] - 当前持股14,826,188股，比例6.22%[4] 减持影响 - 减持收回资金计入资本公积，补充流动资金[4] - 可能无法按计划完成减持[6] - 减持不会导致控制权变更[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日13:30现场召开[1][3] - 董事会2025年4月17日公告通知召开[2] - 现场会议地点为上海嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[1][3] 投票相关 - 网络投票系统与互联网投票平台有不同投票时间[3] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 出席情况 - 49名股东出席或委托出席，代表151,168,251股，占比67.6945%[5] 表决议案 - 本次表决包括2024年度董事会工作报告等11项议案[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[3][5][7][8]