南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 3 月 1 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..9 | 2 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核原则与范围 - 考核原则包括客观公正、考核授权方式多样、差异和过程原则[3] - 考核范围为参与本次限制性股票激励计划的所有激励对象[5] 归属比例 - 首次授予部分限制性股票三个归属期权益数量占比分别为50%、40%、10%[7] - 预留部分2024年第三季度报告披露后授出，两个归属期占比均为50%[9] 业绩目标 - 2024 - 2026年年度营业收入目标值分别为36.00亿、43.00亿、52.00亿元，触发值分别为30.00亿、35.00亿、42.00亿元[9] - 2024 - 2026年年度净利润目标值分别为1.20亿、2.00亿、3.50亿元，触发值分别为0、1.20亿、2.00亿元[9] 系数与比例 - 营业收入和净利润指标对应系数分三档，最高100%，最低0%[9] - 个人层面绩效考核评级对应归属比例从100%到0%不等[12] 考核计算 - 激励对象当期实际可归属限制性股票数量按公式计算[12] 考核年度 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年[13] - 预留部分授出时间不同考核年度不同[13] 考核流程 - 公司和个人层面业绩考核每年一次[13] - 年初确定关键业绩指标群，年终人力资源部考核上报[14] - 董事会薪酬与考核委员会五个工作日内通知考核结果[15] 申诉与保存 - 激励对象对考核结果有异议可申诉，委员会十日内答复[16] - 考核结果保密保存三年[16] 实施条件 - 办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[17]

公司基本信息 - 公司为南亚新材料科技股份有限公司，2000年6月27日成立，营业期限至长期[17] - 统一社会信用代码为913101147030104249，注册资本为人民币24,094.16万元[17] - 经营范围包括从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发等业务[17] - 首次公开发行人民币普通股5860万股，2020年8月18日在上交所科创板上市[18] 限制性股票激励计划概况 - 2024年实施限制性股票激励计划，拟授予390.00万股，占公司股本总额的1.62%[25] - 首次授予315.30万股，占拟授予总额的80.85%；预留74.70万股，占19.15%[25] - 激励对象总人数为114人，约占2023年6月30日员工总数1571人的7.26%[21] 激励计划相关数据 - 2023年回购资金29996010.14元，回购股份121.0418万股[24][25] - 首次授予部分限制性股票授予价格为11.19元/股[39] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为1,214.26万股，约占公司股本总额的5.04%[26] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年年度营业收入目标值分别为36亿、43亿、52亿元，触发值分别为30亿、35亿、42亿元[46] - 首次授予限制性股票2024 - 2026年年度净利润目标值分别为1.2亿、2.0亿、3.5亿元，触发值分别为0、1.2亿、2.0亿元[46] 激励计划流程与规定 - 2024年3月25日，第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[20] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[30] - 激励计划有效期最长不超过60个月[30] 归属条件与比例 - 首次授予部分分三个归属期，归属权益比例分别为50%、40%、10%[33] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，分两个归属期，比例均为50%[34] - 公司层面归属比例取营业收入和净利润完成比例对应系数较高值[46] - 个人层面绩效考核评级A - E对应的归属比例分别为100%、80%、60%、40%、20%、0%[48][49] 其他规定 - 激励对象资金来源为自有/自筹合法资金，公司不提供财务资助[82] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[77] - 内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖本公司股票情况需自查[76]

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金7500万 - 1.5亿元[3] - 回购价格不超27.50元/股，期限自2024年2月8日起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年3月8日，回购4897943股，占总股本2.03%[4] - 截至2024年3月8日，成交最高价19.58元/股，最低价15.94元/股[4] - 截至2024年3月8日，支付资金87773197.01元（不含交易费用）[4]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-024 南亚新材料科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 3,325,256 股，占公司总股本 24,094.16 万股的比例 1.38%，回购 成交的最高价为 19.16 元/股，最低价为 15.94 元/股，支付的资金总额为人民币 58,592,118.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,5 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章 ...

一、变更注册资本的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441号）核准同意，公司向特定对象 发行A股股票6190,000股，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年1 月29日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕39号），确认本次发行后，公司注册 资本由234,751,600元变更为人民币240,941,600元，总股本由234,751,600股变更为 240,941,600股。公司已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-022 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第三 届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程 ...

人事变动 - 免去胡光明副总经理职务，仍任其他职务[2] - 胡光明直接持股6万股，占比0.02%[2] - 聘任李巍为副总经理，任期至第三届董事会届满[3] 会议信息 - 2024年2月28日召开第三届董事会第七次会议[3] - 会议审议通过《关于公司任免高级管理人员的议案》[3] 新聘人员履历 - 李巍1981年11月出生，本科学历，无境外永久居留权[5] - 曾在江阴确利法、南亚新材料等任职，现任职南亚新材料（江西）[5]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-018 南亚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示 3、回购规模：回购资金总额不超过人民币15,000万元（含），不低于人民 币7,500万元（含）； 4、回购价格：不超过人民币27.50元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月； 6、回购资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员和持股5%以上的股东在 未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划。若相关人员未来拟实施股份减持 计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 重要内容提示： ●南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购目的：为维护公司价值及股东权益所必需； ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-017 南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第 三届董事会第六会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月8日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海南亚科技集团有限公司 | 126,048,600 | 52.32 | | 2 | 包秀银 | 14,945,543 | 6.20 | | 3 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－ 恒邦企成1号私募证券投资基金 | 11,795,308 ...